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金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()的原则,开展客户身份识别工作?A、审慎均衡B、风险适当C、了解你的客户D、安全、准确、完整、保密

题目
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()的原则,开展客户身份识别工作?

A、审慎均衡

B、风险适当

C、了解你的客户

D、安全、准确、完整、保密

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1.金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险的措施,了解客户及其交易目标和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。A、客户至上B、控制风险C、盈利最大化D、了解你的客户

2.金融机构建立健全和执行客户身份识别制度,应遵循什么原则?

3.金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()原则,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。A.相信你的客户B.调查你的客户C.了解你的客户D.识别你的客户

4.金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()的原则。A、认识你的客户B、见过你的客户C、熟悉你的客户D、了解你的客户

更多“金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()的原则,开展客户身份识别工作? ”相关问题

  • 第1题：

    金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的(),了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

    A、管理

    B、办法

    C、措施

    D、制度


    参考答案：C

  • 第2题：

    金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,应遵循()的原则。

    A.认识你的客户

    B.见过你的客户

    C.了解你的客户

    D.熟悉你的客户


    答案：C

  • 第3题：

    “一行三会”2007年6月共同制定发布《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，明确指出商业银行应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，要采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质。（ )


    答案：对
    解析：
    “一行三会”2007年6月共同制定发布《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，明确指出商业银行应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，要采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质。
    考点
    银行经营管理与创新的监管要求

  • 第4题：

    金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“()”的原则。

    A.认识你的客户

    B.熟悉你的客户

    C.了解你的客户

    D.见过你的客户


    答案：C

  • 第5题：

    金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循___的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。


    正确答案：了解你的客户

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