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金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中，如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字，需在名单匹配系统中全部体现。()

题目

金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中，如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字，需在名单匹配系统中全部体现。()

相似考题

1.金融机构在收到有关部门印发的涉恐黑之后,应当()将所列个人、实体信息要素嵌入业务系统。A、在合理期限B、在收到后5个工作日C、立即D、在收到后10个工作日

2.金融机构应就涉恐黑名单管理制订明确的内部控制管理制度。()

3.涉恐黑名单的处理包括三个步骤：第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二，办理业务时匹配比对名单;第三，及时报告涉恐可疑交易。()

4.涉恐黑名单的处理包括四个步骤:第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二，办理业务时匹配比对名单;第三，及时报告涉恐可疑交易;第四，采取适当的后续处理措施。()

更多“金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中,如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字,需在名单匹配系 ”相关问题

  • 第1题：

    金融机构应就涉恐黑名单管理制订明确的内控管理制度。()


    参考答案：√

  • 第2题：

    金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中，如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字，须在名单匹配系统中全部体现。()


    参考答案：对

  • 第3题：

    金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告

    A.与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单

    B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单

    C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单

    D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单


    参考答案：ABCD

  • 第4题：

    金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列那些名单有关的，应进行报告()

    A.与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单

    B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单

    C.联合国按理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

    D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单


    参考答案：ABCD

  • 第5题：

    金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与()有关的，应进行报告?

    A. 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单

    B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单

    C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单

    D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单


    参考答案：ABCD

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