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保费交纳人以现金形式将保费缴入保险公司银行账号的，应视为现金交易，单笔或者当日累计20万元人民币以上或外币交易等值1万美元以上的，应提交大额交易报告。()

题目

保费交纳人以现金形式将保费缴入保险公司银行账号的，应视为现金交易，单笔或者当日累计20万元人民币以上或外币交易等值1万美元以上的，应提交大额交易报告。()

相似考题

1.金融机构应当将下列哪些交易作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。()A.单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、转账汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支B.非自然人客户银行账户与其他银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转C.自然人客户银行账户与其他的银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转D.自然人客户银行账户与其他银行账户当日单笔或者累计等值1万美元以上的跨境款项划转

2.保费缴纳人缴纳保险费用，由保险业务员收取现金或直接向保险公司缴纳现金的，应视为现金交易，单笔或者当日累计20万人民币以上或外币交易等值1万美元以上的，应提交大额交易报告。()

3.保费缴纳人缴纳保险费时，由保险业务收取现金或者直接向保险公司缴纳现金的，应视为现金交易，单笔或当日累计20万元人民币以上外币交易等值1万美元以上的，应提交大额交易报告。()

4.以下哪些情形下需要由保险机构报送大额交易?()A、客户通过银行卡交纳保费20万元B、客户到银行柜台将10万元保费交纳至我司保费收入账户C、客户将5万元现金交由我司代理人代为交纳保费D、客户将1万元现金交由我司代理人代为交纳保费

更多“保费交纳人以现金形式将保费缴入保险公司银行账号的,应视为现金交易,单笔或者当日累计20万元人 ”相关问题

  • 第1题：

    保费缴纳人缴纳保险费时，由保险业务员收取现金或直接向保险公司缴纳现金的，应视为现金交易，单笔或者当日累计20万元人民币以上或外币交易等值1万美元以上的，应提交大额交易报告。()


    参考答案：对

  • 第2题：

    客户本人将保险费以现金形式存入银行的,不能视为保险公司直接以现金收取保费()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：对

  • 第3题：

    保险公司作为金融机构应报告的大额交易()

    A.当日单笔或累计联系人民币2万元以上现金交易

    B.当日单笔或累计交易人民币5万以上现金交易

    C.当日单笔或累计交易人民币20万以上的款项划转

    D.当日单笔或累计交易人民币50万以上的款项划转


    参考答案：B

  • 第4题：

    保费缴纳人在缴纳保险费时,采取将现金交付银行柜面或利用银行卡、存折、支票等支付结算工具,将保费缴入保险公司银行账户的,应视为《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条第(二)、(三)项所规定的“款项划转”情形()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：对

  • 第5题：

    保险专业代理公司和保险经纪公司及其业务人员以现金方式收取保费的,但以转账方式与保险公司结算的,即使客户当日缴纳的现金保费金额达到大额现金交易报告标准的,保险公司无需提交大额现金交易报告。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错

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