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调查可疑交易活动时，调查人员不得少于三人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。此题为判断题(对，错)。

题目

调查可疑交易活动时，调查人员不得少于三人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

此题为判断题(对，错)。

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1.国务院反洗钱行政主管部门或者省一级派出机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人。A、1B、2C、3D、4

2.根据反洗钱法规定,国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动,调查人员不得少于()人。A、2B、3C、4D、5

3.反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。A.1B.2C.3D.4

4.国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,调查可疑交易活动时,调查人员不得少于( )人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。A.1B.2C.3

更多“调查可疑交易活动时,调查人员不得少于三人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一 ”相关问题

  • 第1题：

    下列说法正确的有( )。Ⅰ．大额和可疑交易报告制度通常被视为反洗钱预防监控制度的核心Ⅱ．调查人员少于2人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构经审核后可以接受调查Ⅲ．金融机构临时冻结资金不得超过48小时Ⅳ．国务院反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查

    A:Ⅰ. Ⅱ.
    B:Ⅲ. Ⅳ.
    C:Ⅰ. Ⅲ. Ⅳ.
    D:Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ.

    答案：C
    解析：
    调查可疑交易活动时，调查人员不得少于2人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于2人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。

  • 第2题：

    调查可疑交易活动时，应具备的条件包括（）。

    • A、调查人员为二人
    • B、出示合法证件
    • C、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书
    • D、国务院规定的其他条件

    正确答案:B,C

  • 第3题：

    反洗钱行政主管部门调查可疑活动时，调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。

    • A、正确
    • B、错误

    正确答案:A

  • 第4题：

    国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得___________，且须出示___________和____________，否则，金融机构有权拒绝。


    正确答案:少于二人；中国人民银行执法证；反洗钱调查通知书

  • 第5题：

    反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动，需要调查核实的，必须符合以下条件（）。

    • A、调查人员不得少于二人
    • B、出示执法证
    • C、出示由国务院反洗钱行政主管部门或者省一级派出机构出具的调查通知书
    • D、必须要有侦察机关的查询书

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    调查可疑交易活动时，必须出示国务院反洗钱行政主管部门或者其（）一级派出机构出具的调查通知书，否则，金融机构有权拒绝调查。

    • A、省
    • B、地区
    • C、市
    • D、县

    正确答案:A

  • 第7题：

    判断题
    调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构出具的调查通知书。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 正解：调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱 行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

  • 第8题：

    单选题
    反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
    A

    1

    B

    2

    C

    3

    D

    4


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    反洗钱现场调查时的程序要求包括（）
    A

    调查人员不得少于二人

    B

    出示合法证件

    C

    出示中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书

    D

    调查人员不得少于三人


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    调查可疑交易活动时，有（）情况的，金融机构有权拒绝调查。
    A

    调查人员少于三人

    B

    未出示合法证件

    C

    无国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书

    D

    调查人员少于二人


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    反洗钱行政主管部门调查可疑活动时，调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。
    A

    正确

    B

    错误


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构出具的调查通知书。（）


    正确答案:错误

  • 第14题：

    调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    调查可疑交易活动时，调查人员不得少于三人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    调查可疑交易活动时，有（）情况的，金融机构有权拒绝调查。

    • A、调查人员少于三人
    • B、未出示合法证件
    • C、无国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书
    • D、调查人员少于二人

    正确答案:B,C,D

  • 第17题：

    根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列（）要求。

    • A、调查人员不得少于二人
    • B、出示合法证件
    • C、出示国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书
    • D、事先通知金融机构
    • E、出示反洗钱调查审批表

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和（）出具的调查通知书。

    • A、国务院反洗钱行政主管部门
    • B、国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构
    • C、国务院反洗钱行政主管部门或者其地市级派出机构
    • D、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构

    正确答案:D

  • 第19题：

    多选题
    根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列（）要求。
    A

    调查人员不得少于二人

    B

    出示合法证件

    C

    出示国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书

    D

    事先通知金融机构

    E

    出示反洗钱调查审批表


    正确答案： A,B,C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    调查可疑交易活动时，调查人员至少应为（）人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
    A

    1

    B

    2

    C

    3

    D

    4


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    填空题
    国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得___________，且须出示___________和____________，否则，金融机构有权拒绝。

    正确答案： 少于二人,中国人民银行执法证,反洗钱调查通知书
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    调查可疑交易活动时，调查人员不得少于三人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和（）出具的调查通知书。
    A

    国务院反洗钱行政主管部门

    B

    国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构

    C

    国务院反洗钱行政主管部门或者其地市级派出机构

    D

    国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    根据反洗钱法规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动，调查人员不得少于（）人。
    A

    2

    B

    3

    C

    4

    D

    5


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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