保险公司、保险资产管理公司发生下列情形之一,保险监管机构可以将其列为反洗钱重点监管对象:
A.涉嫌从事洗钱或者协助他人洗
B.受到反洗钱主管部门重大行政处罚
C.中国保监会认为需要重点监管的其他情形
第1题:
依据《保险业反洗钱工作管理办法》(保监会令[2011]52号),保险公司、保险资产管理公司发生下列哪些情形,保险监管机构可以将其列为反洗钱重点监管对象。()
A.涉嫌从事洗钱
B.涉嫌协助他人洗钱
C.未按时报送反洗钱相关报告
D.曾受到反洗钱主管部门重大行政处罚
第2题:
根据《保险公司管理规定》,保险机构可以被中国保监会列为重点监管对象的情形有( )。
A、严重违法
B、偿付能力不足
C、业务出现下滑
D、财务状况异常
第3题:
保险公司、保险资产管理公司发生下列哪些情形( )之一,保险监管机构可以将其列为反洗钱重点监管对象。
A.涉嫌从事洗钱或者协助他人洗钱;
B.受到反洗钱主管部门重大行政处罚;
C.小额款项进账
D.中国保监会认为需要重点监管的其他情形。
第4题:
根据《保险公司管理规定》(保监会令2009年第1号),保险机构有下列()情形之一的,中国保监会可以将其列为重点监管对象。
A.严重违法
B.偿付能力不足
C.财务状况异常
D.中国保监会认为需要重点监管的其他情形
第5题:
保险机构有下列哪些情形( )之一的,中国保监会可以将其列为重点监管对象。
A.严重违法;
B.偿付能力不足;
C.财务状况异常;
D.中国保监会认为需要重点监管的其他情形;