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保险公司、保险资产管理公司发生下列情形之一,保险监管机构可以将其列为反洗钱重点监管对象:A.涉嫌从事洗钱或者协助他人洗B.受到反洗钱主管部门重大行政处罚C.中国保监会认为需要重点监管的其他情形

题目

保险公司、保险资产管理公司发生下列情形之一,保险监管机构可以将其列为反洗钱重点监管对象:

A.涉嫌从事洗钱或者协助他人洗

B.受到反洗钱主管部门重大行政处罚

C.中国保监会认为需要重点监管的其他情形


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  • 第1题:

    依据《保险业反洗钱工作管理办法》(保监会令[2011]52号),保险公司、保险资产管理公司发生下列哪些情形,保险监管机构可以将其列为反洗钱重点监管对象。()

    A.涉嫌从事洗钱

    B.涉嫌协助他人洗钱

    C.未按时报送反洗钱相关报告

    D.曾受到反洗钱主管部门重大行政处罚


    正确答案:ABD

  • 第2题:

    根据《保险公司管理规定》,保险机构可以被中国保监会列为重点监管对象的情形有( )。

    A、严重违法

    B、偿付能力不足

    C、业务出现下滑

    D、财务状况异常


    正确答案:ABD

  • 第3题:

    保险公司、保险资产管理公司发生下列哪些情形( )之一,保险监管机构可以将其列为反洗钱重点监管对象。

    A.涉嫌从事洗钱或者协助他人洗钱;

    B.受到反洗钱主管部门重大行政处罚;

    C.小额款项进账

    D.中国保监会认为需要重点监管的其他情形。


    正确答案:ABD

  • 第4题:

    根据《保险公司管理规定》(保监会令2009年第1号),保险机构有下列()情形之一的,中国保监会可以将其列为重点监管对象。

    A.严重违法

    B.偿付能力不足

    C.财务状况异常

    D.中国保监会认为需要重点监管的其他情形


    正确答案:ABCD

  • 第5题:

    保险机构有下列哪些情形( )之一的,中国保监会可以将其列为重点监管对象。

    A.严重违法;

    B.偿付能力不足;

    C.财务状况异常;

    D.中国保监会认为需要重点监管的其他情形;


    正确答案:ABCD