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查询、冻结、扣划的风险表下列表述哪一个是正确的()A、资金扣划B、执法文书公函C、执法人员身份D、信用社工作人员私自或者与外部人员合伙,利用查询、冻结(解冻)、扣划手段,挪用盗取资金

题目

查询、冻结、扣划的风险表下列表述哪一个是正确的()

  • A、资金扣划
  • B、执法文书公函
  • C、执法人员身份
  • D、信用社工作人员私自或者与外部人员合伙,利用查询、冻结(解冻)、扣划手段,挪用盗取资金

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  • 第1题:

    对信用证开证保证金、银行承兑汇票保证金,各地法院可以()。

    • A、查询和扣划
    • B、冻结和扣划
    • C、查询和冻结
    • D、都不正确

    正确答案:C

  • 第2题:

    对企业在银行独立开立的工会经费集中户,法院不得()。

    • A、查询和扣划
    • B、冻结和扣划
    • C、查询和冻结
    • D、都不正确

    正确答案:B

  • 第3题:

    柜员接到有权机关签发的查询、冻结、扣划通知书后,选择相关交易,同时登记(),并由有权机关执法人员和经办柜员签字。

    • A、会计工作日志
    • B、查询、冻结、扣划、冻结登记薄
    • C、协助查询、冻结、扣划登记簿
    • D、柜面重要事项登记簿

    正确答案:C

  • 第4题:

    如客户对总对总冻结或扣划信息有异议需通过柜面查询,营运人员在核实客户身份后,应通过“内部管理—查询—登记簿—客户服务—账户”路径,登记簿类型选择“单位冻结登记簿”,录入(),查询相应总对总冻结扣划业务的具体信息。

    • A、冻结或扣划的日期
    • B、冻结或扣划的账号
    • C、冻结或扣划的账户信息
    • D、冻结或扣划的账户名称

    正确答案:B

  • 第5题:

    简述查询、冻结扣划个人存款的规定。


    正确答案:(1)人民法院、人民检察院、公安机关和国家安全部门等因侦查、起诉、审理案件,需要向储蓄机构查询与案件直接有关的个人存款时,须向储蓄机构提出县级以上法院、检察院、公安机关或国家安全机关等正式查询公函,并提供存款人的有关线索;储蓄机构不能提供原始账册,只能提供复印件。
    (2)人民法院、人民检察院、公安机关和国家安全部门在侦查、审理案件中,发现当事人存款与案件直接有关,要求停止支付(冻结)存款时,必须向储蓄机构提出县级或县级以上法院、检察院、公安机关或国家安全机关等正式通知,方可办理暂停支付(冻结)手续。停止支付(冻结)的期限最长不超过六个月,逾期自动撤销。有特殊原因需要延长的,应重新办理停止支付(冻结)手续。
    (3)人民法院判决没收(扣划)储蓄存款时,储蓄机构依据法院判决书办理。法院判处民事案件中有关储蓄存款的处理,执行时应由当事人交出存款单(折),须强制招待时,由法院向储蓄机构发出协助执行通知书,储蓄机构凭判决书或裁定书办理,当事人的原存单(折)作废,将判决书或裁定书收入档案保存。
    (4)查询、暂停支付华侨储蓄存款时,公安机关和国家安全机关由地(市)以上公安厅(局)和安全厅(局)依照上述手续办理;法院、检察院由对案件有法定管辖权的法院、检察院依照上述规定手续办理。

  • 第6题:

    单选题
    外汇管理局有权(    )单位存款账户。
    A

    查询和冻结

    B

    查询和扣划

    C

    查询

    D

    查询、冻结和扣划


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第7题:

    判断题
    协助查询、冻结(解冻)、扣划是指银行依法协助委托机关查询、冻结(解冻)、扣划单位或个人银行存款的行为。()
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第8题:

    多选题
    以下规定正确的是()。
    A

    营业机构在协助有权机关查询、冻结和扣划时,应由经办人员和业务主管双人办理

    B

    营业机构在协助有权机关查询、冻结和扣划时,对相关手续进行认真审核

    C

    营业机构在协助有权机关查询、冻结和扣划时,对于冻结和扣划业务,还应由信用社负责人签批

    D

    人民法院在金融机构查询、冻结、扣划存款时金融机构应立即协助执行


    正确答案: C,B
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    多选题
    关于冻结和扣划的主要风险点,说法正确的有()
    A

    核实执法机关是否有权查询、冻结和扣划。

    B

    有权机关执法人员以外的人员代为送达查询、冻结、扣划存款通知书与解除冻结、扣划存款通知书的不予受理。

    C

    审核证件和法律文书的真实性和有效性,协助冻结存款通知书内容不明确的,可以说明情况不予协助。

    D

    查询该账户是否已经被冻结和可用余额,如可用余额小于冻结金额,需要进行超余额冻结时,应说明情况。

    E

    强制扣划时没输入冻结日期和冻结流水号的,系统直接判断扣划金额是否小于等于账户余额,如果是就直接扣划。


    正确答案: C,E
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    单选题
    下列关于有权机关查冻扣个人存款权限的表述,不正确的是()。
    A

    人民法院有查询、冻结与扣划权。

    B

    人民检察院有查询、冻结权。

    C

    军队保卫部门有查询、冻结权。

    D

    公证机关没有查询权。


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    多选题
    业务类型为()时,系统将账户置为“集中冻结暂封”(个人)或“暂封”(单位)。
    A

    司法查询

    B

    法律冻结

    C

    法律扣划

    D

    冻结扣划

    E

    不冻结扣划


    正确答案: E,A
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    多选题
    经办行在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时,在《协助查询、冻结、扣划登记表》中除了登记有权机关名称、经办行经办人员姓名;协助结果等信息外,还应包含下列那些信息?()
    A

    相关法律文书名称及文号

    B

    执法人员姓名和证件号码

    C

    被冻结、扣划单位或个人的名称或姓名

    D

    协助冻结、扣划的时间和金额


    正确答案: D,B
    解析: 业务操作规范-人民币结算业务操作规程-第二十章-第一节

  • 第13题:

    审计机关不得()。

    • A、查询
    • B、冻结
    • C、扣划
    • D、都不正确

    正确答案:A

  • 第14题:

    金融机构应当依法协助税务机关、海关办理对纳税人存款的()。

    • A、划转、清理
    • B、冻结、扣划
    • C、查询、冻结
    • D、查询、扣划

    正确答案:B

  • 第15题:

    下列对于司法机构的查询、冻结、扣划表述错误的是().

    • A、协助查询业务是否按规定执行
    • B、扣划款项转入执行机关账户
    • C、扣划款项转入指定账户
    • D、提取现金

    正确答案:D

  • 第16题:

    业务类型为()时,系统将账户置为“集中冻结暂封”(个人)或“暂封”(单位)。

    • A、司法查询
    • B、法律冻结
    • C、法律扣划
    • D、冻结扣划
    • E、不冻结扣划

    正确答案:A,B,E

  • 第17题:

    下列关于有权机关查冻扣个人存款权限的表述,不正确的是()。

    • A、税务机关、海关有查询、冻结与扣划权。
    • B、公安机关、国家安全机关有查询、冻结权。
    • C、证券监管管理机构、银行业监督管理有查询、冻结权。
    • D、监察机关仅有查询权。

    正确答案:C

  • 第18题:

    单选题
    查询、冻结、扣划的风险表下列表述哪一个是正确的()
    A

    资金扣划

    B

    执法文书公函

    C

    执法人员身份

    D

    信用社工作人员私自或者与外部人员合伙,利用查询、冻结(解冻)、扣划手段,挪用盗取资金


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第19题:

    单选题
    对信用证开证保证金、银行承兑汇票保证金,各地法院可以()。
    A

    查询和扣划

    B

    冻结和扣划

    C

    查询和冻结

    D

    都不正确


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    单选题
    下列关于有权机关查冻扣个人存款权限的表述,不正确的是()。
    A

    税务机关、海关有查询、冻结与扣划权。

    B

    公安机关、国家安全机关有查询、冻结权。

    C

    证券监管管理机构、银行业监督管理有查询、冻结权。

    D

    监察机关仅有查询权。


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    多选题
    关于协助有权机关查询、冻结、扣划的规定,以下说法正确的有()。
    A

    对有权机关办理查询、冻结和扣划手续完备的,应当认真协助办理

    B

    在接到协助冻结、扣划存款通知书后,不得再扣划应当协助执行的款项用于收贷收息

    C

    在接到协助冻结、扣划存款通知书后,不得向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信,帮助隐匿或转移存款

    D

    在协助有权机关办理完查询存款手续后,有权机关要求予以保密的,应当保守秘密

    E

    在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后,根据业务需要可以通知存款单位或个人


    正确答案: E,D
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    单选题
    对企业在银行独立开立的工会经费集中户,法院不得()。
    A

    查询和扣划

    B

    冻结和扣划

    C

    查询和冻结

    D

    都不正确


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    单选题
    下列对于司法机构的查询、冻结、扣划表述错误的是().
    A

    协助查询业务是否按规定执行

    B

    扣划款项转入执行机关账户

    C

    扣划款项转入指定账户

    D

    提取现金


    正确答案: A
    解析: 暂无解析