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办理西联汇款时要认真审核收发汇单各要素，对汇款人凭以汇款的有效身份证件和材料进行合规性和（）的审核。A、准确性B、表面一致性C、合法性D、完整性

题目

办理西联汇款时要认真审核收发汇单各要素，对汇款人凭以汇款的有效身份证件和材料进行合规性和（）的审核。

  • A、准确性
  • B、表面一致性
  • C、合法性
  • D、完整性
相似考题

1.办理西联汇款兑付时，客户应首先填写“西联汇款收汇单”。此题为判断题(对，错)。

2.《西联汇款发汇单》（）经网点盖章后作为资金清算的依据。A、会计留存联B、客户留存联C、结算留存联D、汇款人身份证件复印件和相关凭证

3.在办理西联发汇时，网点要按照国家外汇管理局及总行的有关规定，要求汇款人提供（），进行合规、合法性审核。A、有效身份证件B、汇款有效凭证C、有效身份证件和汇款有效凭证D、驾照

4.客户办理西联收汇业务时，如汇款人身份ID信息缺失，经办行可登记（）代替。A、汇款人住所地址B、汇款人姓名C、汇款人账号D、西联监控号码

更多“办理西联汇款时要认真审核收发汇单各要素，对汇款人凭以汇款的有效身”相关问题

  • 第1题：

    《西联汇款发汇单》（）经网点盖章后交汇款人留存。

    • A、会计留存联
    • B、客户留存联
    • C、结算留存联
    • D、汇款人身份证件复印件和相关凭证

    正确答案:B

  • 第2题：

    《西联汇款发汇单》（）经网点盖章后作为记账凭证附件。

    • A、会计留存联
    • B、客户留存联
    • C、结算留存联
    • D、汇款人身份证件复印件和相关凭证

    正确答案:A

  • 第3题：

    西联汇款发汇记账成功后，以下哪些作为记账凭证附件？（）

    • A、《西联汇款发汇单》会计留存联
    • B、客户汇款人有效身份证件复印件
    • C、《境外汇款申请书》银行留存联
    • D、以上均不对

    正确答案:A,B,C

  • 第4题：

    个人客户到网点办理西联收汇时需填写（）。

    • A、西联汇款收汇单
    • B、涉外收入申报单
    • C、西联汇款收汇单和涉外收入申报单（如需）
    • D、西联汇款发汇单

    正确答案:C

  • 第5题：

    单选题
    《西联汇款发汇单》（）经网点盖章后交汇款人留存。
    A

    会计留存联

    B

    客户留存联

    C

    结算留存联

    D

    汇款人身份证件复印件和相关凭证


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    多选题
    营业机构要按照国家外汇管理局及上级行有关规定，在审核（）凭证无误后，方可为客户办理西联发汇。
    A

    外汇局核准件

    B

    汇款人有效身份证件

    C

    发汇单

    D

    收汇单

    E

    汇款有效凭证


    正确答案： E,C
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    判断题
    境外汇款人在办理西联汇款后，境内收款人凭汇款人向其提供的由10位阿拉伯数字组成的汇款解付码、汇款具体金额和有效身份证件，即可到我*行开办西联汇款业务的营业网点办理现金支取或入账业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    为保证西联汇款的账卡一致，各西联汇款营业机构指定专人（）收汇单的汇总金额与“其他待收结算款项－西联汇入汇款”专户的发生额是否一致。
    A

    不定期检查

    B

    每日平账前认真检查当日

    C

    每月认真检查当月

    D

    每周认真检查


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    在办理西联发汇时，网点审核（）无误后，方可为客户办理发汇。
    A

    《发汇单》

    B

    汇款人有效身份证件

    C

    收款人账号

    D

    汇款有效凭证


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    办理西联汇款时要认真审核收发汇单各要素，对汇款人凭以汇款的有效身份证件和材料进行合规性和（）的审核。
    A

    准确性

    B

    表面一致性

    C

    合法性

    D

    完整性


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    办理西联汇款时，（）包含全部汇款解付信息，属业务机密，网点应将其妥善保管，避免泄露。
    A

    汇款申请书

    B

    发汇单

    C

    收汇单

    D

    申报单


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    客户办理西联汇出汇款时，在《西联汇款发汇单》中填写收汇人（）地址等要素。
    A

    国家

    B

    币种

    C

    姓名

    D

    金额


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    办理西联汇款时要认真审核收发汇单各要素，对汇款人凭以汇款的有效身份证件和材料进行（）的审核。

    • A、合法性和准确性
    • B、合规性和表面一致性
    • C、真实性和合法性
    • D、完整性和表面一致性

    正确答案:B

  • 第14题：

    为保证西联汇款的账卡一致，各西联汇款营业机构指定专人（）收汇单的汇总金额与“其他待收结算款项－西联汇入汇款”专户的发生额是否一致。

    • A、不定期检查
    • B、每日平账前认真检查当日
    • C、每月认真检查当月
    • D、每周认真检查

    正确答案:B

  • 第15题：

    客户办理西联收汇，柜员重点审核（）。

    • A、收汇单收款人名称、地址、电话；汇款人国家、名称、地址、电话
    • B、收款币种和金额
    • C、西联监控号
    • D、验证身份问题和答案等是否内容完整、清楚

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    办理西联汇款时，（）包含全部汇款解付信息，属业务机密，网点应将其妥善保管，避免泄露。

    • A、汇款申请书
    • B、发汇单
    • C、收汇单
    • D、申报单

    正确答案:B

  • 第17题：

    多选题
    客户办理西联收汇，柜员重点审核（）。
    A

    收汇单收款人名称、地址、电话；汇款人国家、名称、地址、电话

    B

    收款币种和金额

    C

    西联监控号

    D

    验证身份问题和答案等是否内容完整、清楚


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    多选题
    西联汇款发汇记账成功后，以下哪些作为记账凭证附件？（）
    A

    《西联汇款发汇单》会计留存联

    B

    客户汇款人有效身份证件复印件

    C

    《境外汇款申请书》银行留存联

    D

    以上均不对


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    客户办理西联收汇业务时，如汇款人身份ID信息缺失，经办行可登记（）代替。
    A

    汇款人住所地址

    B

    汇款人姓名

    C

    汇款人账号

    D

    西联监控号码


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    办理西联汇款时要认真审核收发汇单各要素，对汇款人凭以汇款的有效身份证件和材料进行（）的审核。
    A

    合法性和准确性

    B

    合规性和表面一致性

    C

    真实性和合法性

    D

    完整性和表面一致性


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    客户办理西联汇出汇款时，在《西联汇款发汇单》中填写发汇人姓名、币种、金额及（）等要素。
    A

    证件类型

    B

    证件号码

    C

    地址

    D

    有效日期


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    个人客户到网点办理西联收汇时需填写（）。
    A

    西联汇款收汇单

    B

    涉外收入申报单

    C

    西联汇款收汇单和涉外收入申报单（如需）

    D

    西联汇款发汇单


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    关于西联汇款的说法，下列哪些是正确的（）。
    A

    西联发汇是指营业机构接受客户的委托，将外汇款项通过西联汇款业务系统发出的汇出汇款业务。

    B

    西联发汇目前可以办理各种币种的汇款，现钞发汇时不收取钞转汇费用。

    C

    如客户办理非美元汇款，须按现行规定套算成美元现汇后汇出。

    D

    营业机构要按照国家外汇管理局及上级行有关规定，在审核《发汇单》、汇款人有效身份证件和汇款有效凭证无误后，方可为客户办理发汇。


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

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