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银行机构在进行联网核查时，当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，应拒绝为客户办理业务。

题目

银行机构在进行联网核查时，当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，应拒绝为客户办理业务。

相似考题

1.联网核查系统发生故障的营业机构委托能够正常进行联网核查的上级机构.其它银行机构或人民银行分支机构进行联网核查。

2.联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，信用社应要求客户出具（）证件进行佐证。A、户口簿B、护照C、驾照D、介绍信

3.银行机构办理联网核查业务对于结果不一致，无法确切判断客户出具的居民身份证为虚假证件的，可以要求客户出具（）证件作为佐证。A、户口簿B、护照C、机动车驾驶证D、户籍证明E、向公安机关申请核实

4.银行机构在进行联网核查时，如对核查结果存在疑义，可向公安部门申请进一步核实。( )

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  • 第1题：

    各级机构在进行联网核查时，当联网核查结果为“不存在照片”的，又无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，各级机构可要求客户出示其他有效证件。以下证件中不属于有效辅助证件的是（）。

    • A、护照
    • B、机动车驾驶证
    • C、社会保障卡
    • D、学生证

    正确答案:D

  • 第2题：

    在进行联网核查时，当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，可拒绝为客户办理业务。


    正确答案:错误

  • 第3题：

    人行核查中，如客户对人行核查系统核查结果提出疑问的，可向客户出具（），告知客户可自行到被核查人常住户口所在地公安机关进行核实。

    • A、《联网核查结果证明》
    • B、《联网核查结果凭证》
    • C、《联网核查无效证明》
    • D、《联网核查无效凭证》

    正确答案:A

  • 第4题：

    联网核查结果（）且无法确切判断客户身份证真伪的，可采取辅助方式验证。

    • A、一致但无照片
    • B、有照片但照片不符
    • C、核查结果不一致
    • D、一致且有照片

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    多选题
    联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，信用社应要求客户出具（）证件进行佐证。
    A

    户口簿

    B

    护照

    C

    驾照

    D

    介绍信


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    填空题
    银行机构在进行联网核查时，如对核查结果存在疑义，可向（）申请进一步核实。

    正确答案： 公安部门
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    判断题
    联网核查系统发生故障的营业机构委托能够正常进行联网核查的上级机构.其它银行机构或人民银行分支机构进行联网核查。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    下列关于身份联网核查的说法中正确的是（）。
    A

    对联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为伪造证件的，不得随意拒绝为客户办理业务

    B

    对于已经建立业务关系并核实过身份证真实性的客户，银行机构可以不再重复核查

    C

    对于个人银行业务，银行机构原则上应先办理业务，事后再及时进行进一步的核实

    D

    对联网核查结果不一致的，可采取机具阅读等方式进一步核查证件真伪


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    网点办理业务时，因网络故障等原因不能正常联网核查的，可按照以下方法进行应急处理（）
    A

    委托能够正常进行联网核查的上级机构、其他网点或人民银行分支机构进行联网核查。

    B

    如果不能以接口方式进行联网核查，可采用非接口方式直接登录人行联网核查系统核查。

    C

    对故障期间办理的有关业务以及客户联系方式进行登记，故障排除后及时进行联网核查。

    D

    故障期间，应拒绝为客户办理相关业务。


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    交行系统故障，分行无法使用客户身份识别功能进行联网核查，分行应将客户证件正反面复印留存，登录人民银行联网核查平台进行联网核查，并打印核查结果记录。核查记录资料和客户证件复印件作为业务办理凭证附件纳入会计档案保存。系统故障排除后，无需补联网核查。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    银行机构在进行联网核查时，如对核查结果存在疑义，可向公安部门进一步核实。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    在对客户的居民身份信息进行联网核查后银行机构应及时将（）。
    A

    将核查结果出具单据

    B

    核查结果明确告知中国人民银行

    C

    核查结果明确告知客户


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    营业机构在进行联网核查时，当联网结果不一致但无法判断客户出示的居民身份证件为虚假时，（）。

    • A、不得随意拒绝为客户办理业务
    • B、应拒绝为客户办理业务
    • C、应暂时拒绝为客户办理业务，待核实后再办
    • D、让客户提供担保人

    正确答案:A

  • 第14题：

    交行系统故障，分行无法使用客户身份识别功能进行联网核查，分行应将客户证件正反面复印留存，登录人民银行联网核查平台进行联网核查，并打印核查结果记录。核查记录资料和客户证件复印件作为业务办理凭证附件纳入会计档案保存。系统故障排除后，无需补联网核查。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    在对客户的居民身份信息进行联网核查后银行机构应及时将（）。

    • A、将核查结果出具单据
    • B、核查结果明确告知中国人民银行
    • C、核查结果明确告知客户

    正确答案:C

  • 第16题：

    判断题
    银行机构在进行联网核查时，当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，应拒绝为客户办理业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第17题：

    单选题
    营业机构在进行联网核查时，当联网结果不一致但无法判断客户出示的居民身份证件为虚假时，（）。
    A

    不得随意拒绝为客户办理业务

    B

    应拒绝为客户办理业务

    C

    应暂时拒绝为客户办理业务，待核实后再办

    D

    让客户提供担保人


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    判断题
    在进行联网核查时，当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，可拒绝为客户办理业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    各级机构在进行联网核查时，当联网核查结果为“不存在照片”的，又无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，各级机构可要求客户出示其他有效证件。以下证件中不属于有效辅助证件的是（）。
    A

    护照

    B

    机动车驾驶证

    C

    社会保障卡

    D

    学生证


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的如无法出示其它真实有效证件或申请办理单位银行结算账户等金额较大、风险程度较高等业务时，银行机构应为客户出具（）。
    A

    联网核查结果证明

    B

    联网核查不符证明

    C

    联网核查通知书

    D

    联网核查协查通知


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    联网核查结果（）且无法确切判断客户身份证真伪的，可采取辅助方式验证。
    A

    一致但无照片

    B

    有照片但照片不符

    C

    核查结果不一致

    D

    一致且有照片


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    下列联网核查业务操作中，操作正确的是（）。
    A

    银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若出现联网核查结果不一致，但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，不得随意拒绝为客户办理业务。

    B

    对联网核查结果中身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的，银行机构原则上应拒绝办理业务

    C

    对于已在农业银行开立了账户的客户，如果已按规定获得并保存了相关身份资料、信息的，且该客户的身份信息没有发生变化的，营业机构可不再重复复制和留存相同的身份资料、信息，但确保有关信息可跟踪稽核

    D

    同一柜员在同一天为同一客户办理多笔交易时，可以只进行一次联网核查。对身份证件有疑问的应通过非接口方式登陆联网核查系统中核对照片并打印


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    人行核查中，如客户对人行核查系统核查结果提出疑问的，可向客户出具（），告知客户可自行到被核查人常住户口所在地公安机关进行核实。
    A

    《联网核查结果证明》

    B

    《联网核查结果凭证》

    C

    《联网核查无效证明》

    D

    《联网核查无效凭证》


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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