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加强对现金支付交易的监督管理，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，对于大额和可疑的现金支付交易按照人行（）执行报告制度。A、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》B、《金融机构反洗钱规定》C、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》D、《中华人民共和国反洗钱法》
题目
加强对现金支付交易的监督管理，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，对于大额和可疑的现金支付交易按照人行（）执行报告制度。
- A、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
- B、《金融机构反洗钱规定》
- C、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
- D、《中华人民共和国反洗钱法》
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更多“加强对现金支付交易的监督管理，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，对于大额和可疑的现金支付交易按照人行（）执行报告制度。A、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》B、《金融机构反洗钱规定》C、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》D、《中华人民共和国反洗钱法》”相关问题
-
第1题：
我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括：
A.金融机构反洗钱规定
B.人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
正确答案：D
-
第2题：
我国的反洗钱法律规范主要由“一法四规”组成，其中，“一法”指的是( )。A.《反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》答案：A解析：我国的反洗钱法律规范主要由一部法律和四部央行的行政规章组成，简称“一法四规”。其中，“一法”是指《反洗钱法》，“四规”是指《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。 -
第3题：
境内结算银行和境内代理银行应当按照以下规定履行反洗钱和反恐融资义务（）。
- A、《中华人民共和国反洗钱法》
- B、《金融机构反洗钱规定》
- C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
- D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
- E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
- F、其他涉及反洗钱和反恐融资的相关文件
正确答案:A,B,C,D,E,F -
第4题：
根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。
- A、制定反洗钱工作制度
- B、大额和可疑外汇资金交易报告制度
- C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
- D、大额和可疑人民币资金交易报告制度
正确答案:A,C,D -
第5题：
下列哪些法律规章属于“一法四规章”（）
- A、《反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》
- B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
- C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》
- D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
正确答案:A,B,C,D,E -
第6题：
我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）
- A、金融机构反洗钱规定
- B、人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
- C、金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
- D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
正确答案:D -
第7题：
境内结算银行和境内代理银行应当按照（）等规定，切实履行反洗钱和反恐融资义务。
- A、《中华人民共和国反洗钱法》
- B、《金融机构反垄断规定》
- C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
- D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
- E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
正确答案:A,C,D,E -
第8题：
多选题境内结算银行和境内代理银行应当按照（）等规定，切实履行反洗钱和反恐融资义务。A《中华人民共和国反洗钱法》
B《金融机构反垄断规定》
C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
E《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
正确答案： B,E解析： 暂无解析 -
第9题：
填空题加强对现金支付交易的监督管理，对于（）的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。正确答案： 大额和可疑解析： 暂无解析 -
第10题：
多选题我国关于大额和可疑交易报告制度的规定，主要体现在（）等法律和部门规章中。A《反洗钱法》
B《金融机构反洗钱规定》
C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
E《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》
正确答案： D,C解析： 暂无解析 -
第11题：
判断题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。A对
B错
正确答案： 错解析： 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》未规定大额交易的报告程序。 -
第12题：
单选题加强对现金支付交易的监督管理，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，按照（）执行报告制度。A《中国农业银行现金业务操作流程》
B《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C《支付结算办法》
D《中国农业银行客户身份识别操作规程》
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第13题：
下列哪部行政规章具体规范了金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为?()
A.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》
正确答案：A
-
第14题：
我国反洗钱法律规范是”一法四规“，其中”四规“不包括（）。A.金融机构反洗钱规定
B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
D.中华人民共和国反洗钱法答案：D解析：D项是属于”一法“，并非”四规“。 -
第15题：
加强对现金支付交易的监督管理，对于大额和（）的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。
正确答案:可疑 -
第16题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。
正确答案:错误 -
第17题：
我国关于大额和可疑交易报告制度的规定，主要体现在（）等法律和部门规章中。
- A、《反洗钱法》
- B、《金融机构反洗钱规定》
- C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
- D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
- E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》
正确答案:A,B,C,D,E -
第18题：
加强对现金支付交易的监督管理，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，按照（）执行报告制度。
- A、《中国农业银行现金业务操作流程》
- B、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
- C、《支付结算办法》
- D、《中国农业银行客户身份识别操作规程》
正确答案:B -
第19题：
加强对现金支付交易的监督管理，对于（）的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。
正确答案:大额和可疑 -
第20题：
多选题境内结算银行和境内代理银行应当按照（）和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定，切实履行反洗钱和反恐融资义务。A《中华人民共和国反洗钱法》
B《金融机构反洗钱规定》
C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
正确答案： A,B解析： 暂无解析 -
第21题：
多选题根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。A制定反洗钱工作制度
B大额和可疑外汇资金交易报告制度
C建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
D大额和可疑人民币资金交易报告制度
正确答案： C,D解析： 暂无解析 -
第22题：
多选题各行应加强转账电话交易资金监测，按照（）有关规定，对于具有大额、异常和可疑支付交易特征的交易及时进行报告处理。A《金融机构反洗钱规定》
B《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C我行反洗钱方面规定
D《人民币银行结算账户管理办法》
正确答案： A,B,C解析： 暂无解析 -
第23题：
填空题加强对现金支付交易的监督管理，对于大额和（）的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。正确答案： 可疑解析： 暂无解析