客户在我*行办理现金取款业务时，单笔或累计（）的大额现金支取及行内转账业务时，需要在个人凭证背面填写存款人的身份证件信息，如为代理人办理的，还需同时填写代理人的身份证件信息。A、5万元以上B、5万元（含）以上C、10万元以上D、10万元（含）以上

第1题：

下列属于反洗钱大额交易的是（）。

• A、当日单笔或累计人民币交易5万元以上的现金缴款、现金支取及其他形式的现金收支
• B、当日单笔或累计人民币交易10万元以上的现金缴款、现金支取及其他形式的现金收支
• C、权益查询
• D、保险专业代理公司、保险经纪公司在保险代理机构营业场所内代为收取或支付客户的现金，当日累计人民币交易5万元以上的现金缴款、现金支取及其他形式的现金收支

第2题：

下列属于反洗钱大额交易特点的有（）

• A、单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的现金汇款、现金结售汇交易
• B、单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的存取款交易
• C、单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的转账业务
• D、单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务

第3题：

下列符合大额现金收付标准的有（）

• A、开户单位单笔存入人民币现金10万元
• B、开户单位单笔支取或单日累计提现人民币10万元
• C、个人客户单笔存入外币现钞等值5000美元
• D、个人客户单日累计提现外币现钞等值1万美元

第4题：

办理存取款业务时，大额转账和大额现金支取必须严格执行分级审批制度，避免造成大额转账和大额现金支取失控的情况。

第5题：

客户在办理（）业务时，应出示有效实名证件，并留存客户有效实名证件的复印件或影印件。

• A、无密户账户取款业务
• B、单笔交易金额在1万元以上（含1万元）现金方式的行内及跨行汇款业务
• C、紧急折取款业务
• D、客户申请修改户名或实名证件业务

第6题：

关于借记卡取现业务，以下说法错误的是（）。

• A、单位卡不能支取现金
• B、办理人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务，应通过联网核查系统对客户身份进行核查，并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息
• C、办理现金取款业务时，客户签名与户名不一致的，视同代理业务办理
• D、对一次性提取现金10万元（含）以上的，客户必须至少提前1天以电话等方式向银行网点预约

第7题：

关于大额人民币储蓄存、取款业务管理的描述正确的有（）

• A、大额存取款业务管理是指对单笔金额在5万元（含）以上的存款和取款业务环节的控制措施
• B、对个人定期或活期存款单笔金额超过20万元（含）或同一存款人存款超过100万元（含）的，应逐一登记《大额储蓄存款情况登记表》
• C、客户办理大额取现业务，柜员应审查其存入日期，当是存入的大额款项必须回原存入网点办理，不得通兑
• D、客户一次性支取50万元（含）以上大额现金的，或一日数次支取累计超过50万元（含）的，开户银行应单独登记并于次日向人民银行当地分支机构备案

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

对公通兑的客户如需跨网点提取大额现金，应先向开户行提出取现申请，并根据开户行的安排到指定营业网点办理现金支取业务，同时提供证明材料或文件。

第14题：

下列必须进行联网个人身份信息查询的是（）。

• A、为对公客户办理人民币单位银行结算账户开立、变更、撤销时
• B、办理持票人为个人的现金支票付款业务时
• C、办理付款人为单位、收款人为个人的现金支票付款业务或付款人为单位、收款人为单位的大额现金支票付款业务时
• D、对汇兑业务中的留行待取业务，在收款人办理支取时

第15题：

齐鲁乡情卡办理省辖现金取款、转账取款业务每日单笔、累计最高限额均为人民币（），锦绣前程校园卡办理省辖现金取款、转账取款业务每日单笔、累计最高限额均为人民币（）。

• A、5000元（含），10000元（含）
• B、10000元（含），10000元（含）
• C、10000元（含），5000元（含）
• D、5000元（不含），5000元（不含）

第16题：

农村信用社对单位账户及个人账户一次性或单日累计支取超过5万元（含）的大额现金，以及金额20万元（含）以上的单笔现金收付（包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票的解付及其它形式的现金收支），应当分别建立台账。（）

第17题：

以下哪项不属于人民银行反洗钱的大额交易（）

• A、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金存款
• B、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金取款
• C、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金结售汇
• D、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的转账业务

第18题：

关于客户办理外币业务的单笔大额交易，以下说明正确的是（）

• A、客户办理单笔交易金额在等值1万美元以上（含）的存取款业务时，银行应当核实客户有效证件并留存复印件
• B、客户办理单笔交易金额在等值1万美元以上（不含）的存取款业务时，银行应当核实客户有效证件并留存复印件
• C、客户办理一次性存入或支取1万美元（含）的，由综合柜员授权办理
• D、客户办理一次性存入或支取1万美元（含）的，由支行（局）长授权办理

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：