itgle.com

柜台违规行为中，对账方面有哪些行为属于违规？（）A、制度规定不允许参与对账的人员参与对账B、不按规定审核对账回执C、不按规定处理存在问题的对账回执D、对于开户后无款项发生或长期不动存款户，根据风险程度降低对账要求

题目

柜台违规行为中，对账方面有哪些行为属于违规？（）

  • A、制度规定不允许参与对账的人员参与对账
  • B、不按规定审核对账回执
  • C、不按规定处理存在问题的对账回执
  • D、对于开户后无款项发生或长期不动存款户，根据风险程度降低对账要求
相似考题

1.校园当中的学生盗窃、考试作弊行为属于学生违规中的()A、主观违规B、客观违规C、目的性违规行为D、工具性违规行为

2.根据《邮政金融从业人员违规行为处理暂行办法》违反财务规章制度行为，“乱挤乱摊成本、擅自提高开支标准、扩大开支范围的”属于:A.一般违规行为B.较大违规行为C.重大违规行为D.犯罪行为

3.根据《邮政金融从业人员违规行为处理暂行办法》违反财务规章制度行为，“截留利润、转移业务收入、经营收入不入账、虚报盈亏的”属于:A.一般违规行为B.较大违规行为C.重大违规行为D.犯罪行为

4.哪些殡葬违规行为可以罚款?

更多“柜台违规行为中，对账方面有哪些行为属于违规？（）”相关问题

  • 第1题：

    哪些属于平台违规行为？


    正确答案: 1.虚假交易
    2.侵犯知识产权
    3.滥发信息

  • 第2题：

    哪些情形属于定点医院的严重违规行为，医保经办机构有权追回已发生的违规费用？


    正确答案: 未认真核验身份证明和社会保障卡（医保证和IC卡）导致他人冒名住院的；将不符合住院标准的参保人员收入住院治疗或者故意延长住院期限、分解住院、办理虚假住院和冒名住院的；利用参保人员的医保凭证，通过编造就诊记录等非法手段，骗取医保基金的；采取虚记费用、重复收费、分解收费、串换药品或诊疗项目、提供虚假疾病诊断证明、病历、处方和医疗费用票据等手段骗取医疗保险基金的；不按处方配售药品或超剂量配售药品，擅自更改外配处方的；违反诊疗项目收费标准和药品价格政策，弄虚作假，造成医疗保险基金损失的；允许使用医保个人账户资金购买规定范围外的日用品或利用社会保障卡（医保IC卡）合谋套取现金的；进销和存账、存物严重不符，提供虚假票据，以非法手段返利促销等，套取医保基金的；转借医疗保险POS（服务终端）给非定点单位使用或代非定点单位使用个人账户基金进行结算的。

  • 第3题：

    淘宝上涉及的违规行为分为一般违规行为和严重违规行为，以下哪些行为属于一般违规？（）

    • A、违背承诺
    • B、假冒材质成份
    • C、虚假交易
    • D、滥发信息

    正确答案:A,C,D

  • 第4题：

    违规行为根据适用的范围分为（）。

    • A、严重违规行为
    • B、通用违规行为
    • C、特殊市场违规行为
    • D、一般违规行为

    正确答案:B,C

  • 第5题：

    下面哪一项不属于平台规定的违规行为的构成类别？（）

    • A、平台违规行为
    • B、品牌违规行为
    • C、城市公司违规行为
    • D、门店违规行为

    正确答案:D

  • 第6题：

    哪些情形属于定点门诊的严重违规行为，医保经办机构有权追回已发生的违规费用？


    正确答案: 未认真检验医保就医凭证，发生冒名就诊造成医保基金损失的；在诊疗过程中的检查、治疗、用药等与病情不符或提供过度医疗服务，造成医保基金损失的；提供虚假疾病诊断证明、门诊病历、处方和医疗票据等资料，骗取医保基金支出的；违反物价规定，超标准收费或者分解、重复收费的；以为参保病人治疗为名开具药品处方或购药凭证，串通参保人员不取药而兑换现金、有价证劵或其他物品的行为；将科室出租、并为承租科室或分级机构提供医保划卡结算的；以定点医疗机构名义进行商业及性病广告宣传的；医保药品库、收费库对照管理混乱的；进销存账物严重不符，提供虚假票据，以非法手段返利促销，套取医疗保险基金的；医保药品备药率不达标的；药房及药库内发现假冒、伪劣、过期、失效药品或有非国药准字（健、消、械）字以外的商品；未取得医保定点资格的医疗机构、零售药店及其他商业服务机构和个人，提供医保划卡结算的；私自将医保计算机专用线路接驳未经允许的计算机等相关设备的行为；恶意攻击医保网络，造成网络瘫痪或数据破坏的行为；违反《药品管理法》、《医疗机构管理条例》等法律和规定，当年被卫生、物价、药监等部门处罚超过两次的；违反医疗保险有关政策规定的其他行为。

  • 第7题：

    定点医疗机构的哪些行为属违规行为？


    正确答案: （1）开具与治疗无关的药品；
    （2）门诊开药量及出院带药量超过规定标准；
    （3）放宽住院标准，将不符合住院标准的门诊参保患者纳入住院；
    （4）不收取或不按规定标准收取参保住院人员个人自付部分费用；
    （5）推诿参保住院病人或分解住院人次；
    （6）接纳参保病人挂床住院；
    （7）故意拖延参保病人出院时间。

  • 第8题：

    下列关于一般违规行为与严重违规行为说法正确的是（）。

    • A、严重违规行为是指严重破坏淘宝经营秩序或涉嫌违反国家法律法规的行为
    • B、一般违规行为是指除严重违规行为外的违规行为
    • C、同时发生一般违规行为和严重违规行为时，两者分别扣分、累计与执行
    • D、同时发生一般违规行为和严重违规行为时，依据严重违规行为处罚

    正确答案:A,B,C

  • 第9题：

    根据《湖北省农村信用社员工违规行为处理办法》，在平账和账务核对业务中，不属于违规行为的有（）。

    • A、对账回单加盖印章与预留印鉴不符的
    • B、不对账，或对账不符未及时处理的
    • C、未及时核对系统内、外账务，或与人民银行、同业之间及系统内账务的核对流于形式的
    • D、实行对账、记账岗位分离的，收回的对账单换人复核

    正确答案:D

  • 第10题：

    下列（）内容属于银行违规行为的认定内容。

    • A、确认违规责任人
    • B、认定银行违规行为的性质
    • C、确认银行违规问题数量
    • D、确认违规责任轻重

    正确答案:B

  • 第11题：

    问答题
    哪些行为属于国库集中支付违规行为？

    正确答案： 国库集中支付违规问题的几种形式：
    （1）违规将财政预算内资金授权到原有的实拨资金账户；
    （2）违规改变财政预算内资金的用途或使用性质；
    （3）违规将财政预算内资金转出专户并转储大额定期存单；
    （4）使用财政预算内资金违规发放政策外补贴；
    （5）违规提取现金，并以虚假发票大量套取财政资金；
    （6）代理银行违规划转财政预算内资金。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    校园当中的学生盗窃、考试作弊行为属于学生违规中的（）
    A

    主观违规

    B

    客观违规

    C

    目的性违规行为

    D

    工具性违规行为


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    淘宝规则中规定的违规行为有几大类（）

    • A、四大类，轻微违规行为、一般违规行为、严重违规行为和特别严重违规行为
    • B、三大类，轻微违规行为、一般违规行为和严重违规行为
    • C、两大类，一般违规行为和严重违规行为
    • D、不分类

    正确答案:C

  • 第14题：

    哪些情形属于定点零售药店的严重违规行为，医保经办机构有权追回已发生的违规费用？


    正确答案: （1）营业期间无药师在岗，营业人员未取得相应职业资格证书的；
    （2）药店的地址、名称、法人代表等基础信息发生变更，逾期未办理变更手续的；
    （3）无正当理由拒绝为参保人员提供医保结算服务，或拒绝提供医保刷卡结算凭证的；
    （4）为参保人员提供虚假发票、以药易药、以药易物骗取医保基金的；
    （5）以定点零售药店名义进行商业及性病广告宣传销售药品和保健食品的；
    （6）药房或药库内发现假冒、伪劣、过期、失效药品或有非国药准（健、消、械）字以外的商品；
    （7）对医保基金支付范围的经营项目采取有奖销售、附赠药品或礼品等促销活动的；
    （8）医保药品库、收费库对照管理混乱，进销存账物不符的；
    （9）采取空划卡、划卡后现金退付等手段套取医保基金的；
    （10）将定点零售药店或柜台承包、出租、转让、提供给其他单位或个人从事经营或开展其他活动的；
    （11）为未取得医保定点资格的零售药店或医疗机构及其他商业服务机构提供医保刷卡结算服务的；
    （12）采取伪造处方、外配处方的手段骗取医保基金的；
    （13）采取虚假报、冒领的手段骗取医保基金的；
    （14）对参保人员刷医保卡购药实行加价出售的；
    （15）恶意攻击医保网络，造成网络瘫痪或数据破坏的；
    （16）拒绝、阻扰、不配合医保监督检查工作的；
    （17）违反物价、药监等部门规定并被查处的；
    （18）其他严重的违规违约行为。

  • 第15题：

    淘宝上涉及的违规行为分为一般违规行为和严重违规行为，以下哪些行为属于严重违规？（）

    • A、恶意骚扰
    • B、假冒材质成份
    • C、出售假冒商品
    • D、泄露他人信息

    正确答案:B,C,D

  • 第16题：

    经办机构及工作人员的哪些行为属于违规行为？


    正确答案:（1）未履行长期护理保险法定职责的；
    （2）未将长期护理保险基金存入财政专户的；
    （3）克扣或者拒不按时支付长期护理保险待遇的；
    （4）丢失或者篡改缴费记录、享受长期护理保险待遇记录等长期护理保险数据、个人权益记录的；
    （5）有违反法律、法规的其他行为的。经办机构及其工作人员有上述行为之一的，由市人力资源社会保障局（市医保办）责令改正；给长期护理保险基金、用人单位或者个人造成损失的，责令依法承担赔偿责任；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。

  • 第17题：

    在邮储员工违规行为处理中，除轻微违规行为以外的违规行为可给予（）。

    • A、经济处理
    • B、批评教育
    • C、组织处理
    • D、纪律处分

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    重复收费属于违规行为。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    淘宝的违规行为分哪两种（）。

    • A、一般违规行为和严重违规行为
    • B、普通违规行为和特殊违规行为
    • C、少数违规行为和多数违规行为
    • D、买家违规行为和卖家违规行为

    正确答案:A

  • 第20题：

    哪些行为属于国库集中支付违规行为？


    正确答案: 国库集中支付违规问题的几种形式：
    （1）违规将财政预算内资金授权到原有的实拨资金账户；
    （2）违规改变财政预算内资金的用途或使用性质；
    （3）违规将财政预算内资金转出专户并转储大额定期存单；
    （4）使用财政预算内资金违规发放政策外补贴；
    （5）违规提取现金，并以虚假发票大量套取财政资金；
    （6）代理银行违规划转财政预算内资金。

  • 第21题：

    根据《邮政金融从业人员违规行为处理暂行办法》违反财务规章制度行为，“乱挤乱摊成本、擅自提高开支标准、扩大开支范围的”属于：（）

    • A、一般违规行为
    • B、较大违规行为
    • C、重大违规行为
    • D、犯罪行为

    正确答案:B

  • 第22题：

    多选题
    柜台违规行为中，对账方面有哪些行为属于违规？（）
    A

    制度规定不允许参与对账的人员参与对账

    B

    不按规定审核对账回执

    C

    不按规定处理存在问题的对账回执

    D

    对于开户后无款项发生或长期不动存款户，根据风险程度降低对账要求


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    《湖北省农村信用社员工违规行为处理办法》（鄂农信发[2013]22号），在平账和账务核对业务中，不属于违规行为的有：（）
    A

    对账回单加盖印章与预留印鉴不符的

    B

    不对账，或对账不符未及时处理的

    C

    未及时核对系统内、外账务，或与人民银行、同业之间及系统内账务的核对流于形式的

    D

    实行对账、记账岗位分离的，收回的对账单换人复核


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

相关内容