短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易（）A、集中转入，集中转出B、集中转入，分散转出C、分散转入，集中转出D、分散转入，分散转出

第1题：

第2题：

按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）。

• A、集中转入，集中转出
• B、集中转入，分散转出
• C、分散转入，集中转出
• D、分散转入，分散转出

正确答案:B,C

第3题：

如果短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，但金融机构没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动，则不能将这些交易作为可疑交易报告的内容。

正确答案:正确

第4题：

短期内将资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的交易属于可疑支付交易，“短期”是指（）个营业日内。

• A、5
• B、10
• C、15
• D、20

正确答案:B

第5题：

短期内资金分散转入、分散转出或者集中转入、集中转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符，应作为可疑交易进行报告。

正确答案:错误

第6题：

按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）

• A、集中转入，集中转出
• B、集中转入，分散转出
• C、分散转入，集中转出
• D、分散转入，分散转出

正确答案:B,C

第7题：

按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金（）、与客户身份、财务状况、经营业务明显不符，属于可以支付交易。

• A、集中转入、集中转出
• B、集中转入、分散转出
• C、分散转入、集中转出
• D、分散转入、分散转出

正确答案:B,C

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与（）明显不符，应当报告可疑交易。

• A、客户身份
• B、财务状况
• C、资金结构
• D、经营业务

正确答案:A,B,D

第14题：

按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）

• A、集中转入，集中转出
• B、集中转入，分散转出
• C、分散转入，集中转出
• D、分散转入，分散转出

正确答案:B,C

第15题：

贩毒洗钱账户资金交易整体呈现（）的可疑特征。

• A、分散转出、集中转入
• B、集中转入、集中转出
• C、分散存入、集中转出或取现
• D、分散转出、集中转入或取现

正确答案:C

第16题：

按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期资金通过金融机构流转具有下列（）特点，有可能属于可疑付交易。

• A、集中转入，集中转出
• B、集中转入，分散转出
• C、分散转入，集中转出
• D、分散转入，分散转出

正确答案:B,C

第17题：

短期内符合下列（）特征的交易且与企业的经营业务范围明显不符的，应作为可疑交易特征上报。

• A、分散转入分散转出
• B、分散转入集中转出
• C、集中转入分散转出
• D、集中转入集中转出

正确答案:B,C

第18题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定的可作为可疑交易判断特征的有（）

• A、集中转入、分散转出
• B、集中转入、集中转出
• C、分散转入、集中转出
• D、分散转入、分散转出

正确答案:A,C

第19题：

下列哪项交易不属于可疑交易（）

• A、短期内资金分散转入、集中转出
• B、短期内集中转入、分散转出
• C、销户前发生大量现金取出
• D、自然人一次性大额存入现金

正确答案:C

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：