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案件调查组组长原则上由（）纪检监察部门负责人担任。A、发案机构B、上级机构C、立案机构D、下级机构

题目

案件调查组组长原则上由（）纪检监察部门负责人担任。

  • A、发案机构
  • B、上级机构
  • C、立案机构
  • D、下级机构
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1.下列哪项是正确的?()A.案件责任人员被撤职后，二年内不得安排担任同职(级)及以上职务。B.银行业金融机构原则上应当在立案之日起5个月内对案件责任人员做出处理决定.C.发生重大、恶性案件的，银行业金融机构除追究案发层级机构及其上一级机构案件责任人员的责任，不应对案发层级机构上一级机构的上级机构涉案条线部门负责人做出责任认定。D.根据责任认定情况，发生涉案金额等值人民币一百万元(含)以上案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人记大过(含)以上处分E.银行业金融机构在决定后5个工作日内由案发层级机构的上一级机构向银行业监督管理机构报告。

2.下级纪委应当向上级纪委报告的案件包括( ):A.涉及同级纪委委员的案件B.涉及同级党委管理的下级机构主要负责人的案件C.涉及同级机构部门正职以上(含组织人事和纪检监察部门副职)的案件D.涉及违反中央八项规定、“四风”问题的案件

3.中小金融机构对新发案件和重大责任案件实行“双线问责”、“上追两级”和“一案四问责”制度。其中“上追两级”是指（）A、发案机构的上级主管部门和法人机构B、发案机构的上级主管部门和分管部门C、发案机构的上级业务部门和主管部门

4.案件调查组组长原则上由( )纪检监察部门负责人担任。A.发案机构B.上级机构C.立案机构D.下级机构

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  • 第1题：

    下级机构复审、复核建议变更原处理决定的，应按照核准程序报原审理或核准机构纪检监察部门核准；但复审、复核维持原处理决定的，（）。

    • A、不需上报核准
    • B、仍需上报核准
    • C、由本级机构核准
    • D、由总行核准

    正确答案:A

  • 第2题：

    《江阴农商银行案件问责工作管理暂行办法》规定发生重大、恶性案件的，除追究案发层级机构及其上一级机构案件责任人员的责任外，还将对（）涉案条线部门负责人、机构分管负责人、机构主要负责人及其他案件责任人员做出责任认定，根据责任认定情况进行问责。

    • A、案发层级机构
    • B、上一级机构
    • C、上一级机构的上级机构
    • D、下级机构

    正确答案:C

  • 第3题：

    发生社会影响特别恶劣，或者造成系统性风险的重大违法违规行为时，应当（）。

    • A、给予发案机构相关部门负责人开除处分
    • B、给予发案机构分管负责人留用察看以上处分
    • C、给予发案机构主要负责人撤职以上处分
    • D、根据情节轻重追究上级机构直至总公司经营管理责任人的间接责任

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    上级纪检机关责成下级纪检机关立案（）。

    • A、下级纪检机关应即立案，并将查处结果及时报告上级纪检机关
    • B、下级纪检机关应即立案，查处结果可以不报告上级纪检机关
    • C、下级纪检机关根据案件情况，决定是否立案
    • D、下级纪检机关应当在一个月内立案

    正确答案:A

  • 第5题：

    工作人员在建设银行机构之间调动的，在原任职机构工作期间存在违规行为，由（）按照处理权限进行调查、审理。

    • A、现任职机构
    • B、原任职机构
    • C、上一级机构纪检监察部门
    • D、本级纪检监察部门

    正确答案:B

  • 第6题：

    上级纪委监察部门发现下级应立案而未立案，哪一项是正确的处理（）

    • A、责成下级纪委监察部门予以立案
    • B、直接由上级纪委监察部门立案审查
    • C、责成下级纪委监察部门予以立案，并直接由上级纪委监察部门立案审查
    • D、责成下级纪委监察部门予以立案或直接由上级纪委监察部门立案审查

    正确答案:D

  • 第7题：

    由上级纪检监察机关立案后交给下级纪检监察机关办理的案件，下级纪检监察机关仍需立案（）


    正确答案:错误

  • 第8题：

    现金调入（021015）交易用于实现（）。

    • A、上级机构收取下级机构上缴的现金
    • B、柜员从机构库领用现金
    • C、下级机构收取上级机构调出的现金
    • D、上级机构向下级机构调出现金

    正确答案:A,C

  • 第9题：

    各级监察、人力资源部门负责人异常行为排查，由（）实施。

    • A、本级机构负责人
    • B、本级机构纪委书记或分管纪检监察工作的行领导
    • C、上级机构监察、人力部门
    • D、上级机构纪委书记或分管纪检监察工作的行领导

    正确答案:B

  • 第10题：

    单选题
    中小金融机构对新发案件和重大责任案件实行“双线问责”、“上追两级”和“一案四问责”制度。其中“上追两级”是指（）
    A

    发案机构的上级主管部门和法人机构

    B

    发案机构的上级主管部门和分管部门

    C

    发案机构的上级业务部门和主管部门


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    上级纪委监察部门发现下级应立案而未立案，哪一项是正确的处理？（）
    A

    责成下级纪委监察部门予以立案

    B

    直接由上级纪委监察部门立案审查

    C

    责成下级纪委监察部门予以立案，并直接由上级纪委监察部门立案审查

    D

    责成下级纪委监察部门予以立案或直接由上级纪委监察部门立案审查


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    各级监察、人力资源部门负责人异常行为排查，由（）实施。
    A

    本级机构负责人

    B

    本级机构纪委书记或分管纪检监察工作的行领导

    C

    上级机构监察、人力部门

    D

    上级机构纪委书记或分管纪检监察工作的行领导


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    以下说法错误的是（）。

    • A、经初步核实，确实存在违规事实，需要追究行为人责任的，应按照规定的权限和程序办理立案手续
    • B、上级机构监察部门核查的问题线索，涉及下级机构管理员工的，可以指令下级机构监察部门立案
    • C、查明违规事实后，调查组应要求被审查人写出对本人违规问题的认识检讨材料，之后即可移送审理
    • D、立案审查期间，未经立案机构监察部门同意，不得批准被审批人出国

    正确答案:C

  • 第14题：

    纪检监察信息系统的录入员原则上应为各级机构的（）担任，审核员原则上应为各级机构的（），审批员原则上应为各级机构的（）。

    • A、工作人员；纪检监察人员；分管领导
    • B、工作人员；纪检监察人员；纪检监察部门的负责人
    • C、纪检监察人员；；纪检监察部门的负责人；分管领导
    • D、纪检监察人员；纪检监察部门的负责人；一把手

    正确答案:C

  • 第15题：

    两个以上气象主管机构都有管辖权的行政处罚案件，由（）的气象主管机构管辖。

    • A、最先立案
    • B、上级气象主管机构指定
    • C、共同上级气象主管机构指定其中之一
    • D、上级气象主管机构

    正确答案:A

  • 第16题：

    下级纪委应当向上级纪委报告的案件包括：（）。

    • A、涉及同级纪委委员的案件
    • B、涉及同级党委管理的下级机构主要负责人的案件
    • C、涉及同级机构部门正职以上（含组织人事和纪检监察部门副职）的案件
    • D、涉及违反中央八项规定、“四风”问题的案件

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    未设纪委和纪检监察部门的机构，应按规定将受理的信访举报呈报（）进行办理。

    • A、本级机构党组织制定人员
    • B、本级机构分管负责人
    • C、上级机构党委
    • D、上级机构纪委或纪检监察部门

    正确答案:D

  • 第18题：

    根据《中国人民财产保险股份有限公司纪检监察信访举报工作管理暂行规定》（人保财险党纪〔2015〕24号），监察部门受理径送信访举报的办理程序是：（）。

    • A、涉及同级机构党委书记的，径送本级机构纪委书记，由纪委书记阅批后直接送上级纪委涉及同级机构纪委书记的，径送本级纪检监察部门主要负责人，由纪检监察部门主要负责人阅批后直接报送党委书记，同时送上级纪委
    • B、涉及同级机构党委副书记或班子成员的，径送本级机构纪委书记，由纪委书记阅批后直接报送党委书记，同时送上级纪委
    • C、涉及纪检监察部门主要负责人的，承办人直接送纪委书记，由纪委书记阅批后直接报送党委书记；涉及纪检监察部门其他人员的，承办人直接送纪检监察部门主要负责人，按规定逐级呈报阅批
    • D、涉及同级机构巡视组及其工作人员的，承办人直接送纪委书记，按规定逐级呈报阅批

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    金融机构案件报送的标准和类型是经纪检监察部门或司法机关立案的各类案件，但不包括（）。

    • A、经济案件
    • B、违规经营案件
    • C、成功堵截的案件
    • D、诈骗、抢劫、盗窃案件

    正确答案:C

  • 第20题：

    突发事件由下级分支机构逐级向上级机构报送，原则上不越级报送。


    正确答案:正确

  • 第21题：

    案件立案呈批表中案件线索来源主要有（）方面。

    • A、其他单位纪检监察部门要求立案调查的
    • B、本级审计纪检监察部门调查后建议立案调查的
    • C、上级党组织或纪检监察部门立案后，要求下级纪检监察部门检查的
    • D、下级纪检监察部门以及其他监督职能部门审查或初步核查后，建议应当立案的
    • E、违规违纪人员主动坦白交代后，纪检监察部门认为符合立案条件的

    正确答案:B,C,D,E

  • 第22题：

    判断题
    突发事件由下级分支机构逐级向上级机构报送，原则上不越级报送。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    以下说法错误的是（）。
    A

    经初步核实，确实存在违规事实，需要追究行为人责任的，应按照规定的权限和程序办理立案手续

    B

    上级机构监察部门核查的问题线索，涉及下级机构管理员工的，可以指令下级机构监察部门立案

    C

    查明违规事实后，调查组应要求被审查人写出对本人违规问题的认识检讨材料，之后即可移送审理

    D

    立案审查期间，未经立案机构监察部门同意，不得批准被审批人出国


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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