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办理存取款业务时，大额转账和大额现金支取必须严格执行分级审批制度，避免造成大额转账和大额现金支取失控的情况。

题目

办理存取款业务时，大额转账和大额现金支取必须严格执行分级审批制度，避免造成大额转账和大额现金支取失控的情况。

相似考题

1.代理个人大额业务是指柜员在柜台为个人客户办理的代理()。A、大额转账B、汇款C、支取现金业务D、电子渠道汇划业务E、第三方存管银转证业务

2.未执行分级审批制度,办理大额转账和大额现金支取,导致大额转账和大额现金支取失控的给予有关责任人()A、移送司法机关处理B、停职处理C、记大过至开除或解除劳动合同处理D、留用察看处理

3.邮储信用卡账户转账还款超过大额转账规定限额时，客户应事先办理大额转账申请手续，办理大额转账申请限额及处理规定遵照《中国邮政储蓄业务制度》要求。A对B错

4.未执行分级审批制度,办理大额转账和大额现金支取,导致大额转账和大额现金支取失控的给予有关责任人记大过至开除或解除劳动合同处理。()此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    办理大额现金支付业务时，应要求客户按现金管理规定填制《大额现金支取审批表》。


    正确答案:正确

  • 第2题：

    大额现金的支取采用“逐级审批、分级管理”的原则，按照审批权限实行分级审批，如遇特殊情况可以执行先提取，后集中审批。


    正确答案:错误

  • 第3题：

    按广东省农村信用社支付结算业务的要求，在’支票业务’的基本规定中，对需要报上级部门审批的大额现金支付，必须填制《大额现金支取审批登记表》，报上级部门审批后才能办理支付。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    各机构按照中国人民银行《大额现金支付登记备案规定》的要求，建立（）。各行根据中国人民银行当地分行规定的大额现金数量标准，在客户提取大额现金时，要按规定内容逐笔予以登记，按期报送中国人民银行当地分支行备案，并妥善保管有关资料。

    • A、大额现金支取审批制度
    • B、大额现金登记备案制度
    • C、大额现金逐笔登记制度
    • D、大额授权登记制度

    正确答案:B

  • 第5题：

    个人大额业务是指柜员在柜台为个人客户办理的（）、（）、（）。

    • A、大额转账
    • B、汇款
    • C、支取现金业务
    • D、电子渠道汇划业务
    • E、第三方存管银转证业务

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    强化大额资金交易控制，严格执行（）实时核实制度。

    • A、业务办理人身份信息
    • B、业务代办人身份信息
    • C、大额转账
    • D、大额现金

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    商业银行应当对大额存单签发、大额存款支取实行（）制度

    • A、分级审批
    • B、分级授权
    • C、领用
    • D、双签

    正确答案:B,D

  • 第8题：

    单选题
    未执行分级审批制度，办理大额转账和大额现金支取，导致大额转账和大额现金支取失控的给予有关责任人（）。
    A

    移送司法机关处理

    B

    停职处理

    C

    记大过至开除或解除劳动合同处理

    D

    留用察看处理


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    商业银行应当实行分级授权和双签制度的是（）
    A

    大额收款

    B

    大额存单签发

    C

    大额票据签发

    D

    大额存款支取


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    在办理存取款（现金）过程中，未执行分级审批制度办理大额现金支取业务，造成严重后果的，给予有关责任人员（）至（）处分。
    A

    记大过

    B

    记过

    C

    开除

    D

    警告


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    违规为个人银行结算账户办理转账结算或未落实大额现金支取“双线查证”制度的，造成严重后果的，给予降级至留用察看处分。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    办理跨省通存通兑业务过程中，严格落实大额存、取复核制度，即对（）在规定额度以上的，必须换人复核后，方可收入或支取。
    A

    现金存入

    B

    现金支取

    C

    转账


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    专用存款账户和临时账户单日累计超过（）万元的大额现金支取，均应要求开户单位填写《大额现金支取审批表》，严格按照审批权限逐级审批签章。

    • A、20（不含）
    • B、20（含）
    • C、30（不含）
    • D、30（含）

    正确答案:B

  • 第14题：

    下列交易不需要审批的交易是（）。

    • A、大额现金支取、存款类交易
    • B、小额现金转账业务
    • C、对公存款账户的开销户交易
    • D、结算业务、往来业务查复事项交易

    正确答案:B

  • 第15题：

    违规为个人银行结算账户办理转账结算或未落实大额现金支取“双线查证”制度的，造成严重后果的，给予降级至留用察看处分。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    邮储信用卡账户转账还款超过大额转账规定限额时，客户应事先办理大额转账申请手续，办理大额转账申请限额及处理规定遵照《中国邮政储蓄业务制度》要求。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    办理跨省通存通兑业务过程中，严格落实大额存、取复核制度，即对（）在规定额度以上的，必须换人复核后，方可收入或支取。

    • A、现金存入
    • B、现金支取
    • C、转账

    正确答案:A,B

  • 第18题：

    强化大额资金交易控制，严格执行业务办理人（客户或代办人）身份信息及大额转账定时核实制度，严格按照授权等级要求办理超大金额资金转账业务，严禁越权办理。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    完善基础业务环节管理，强化大额资金交易控制，严格执行业务办理人身份信息及大额转账（）制度，严格按照授权等级要求办理超大额资金转账业务。

    • A、分级授权
    • B、事后监督
    • C、前期审查
    • D、实时核实

    正确答案:D

  • 第20题：

    单选题
    营业日间查库的，必须打印当日柜员业务流水，逐笔确认存款抹账、大额取款和（）业务的真实性。
    A

    大额存款

    B

    大额转账

    C

    下拨现金

    D

    上解现金


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    办理大额现金支付业务时，应要求客户按现金管理规定填制《大额现金支取审批表》。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    强化大额资金交易控制，严格执行（）实时核实制度。
    A

    业务办理人身份信息

    B

    业务代办人身份信息

    C

    大额转账

    D

    大额现金


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    办理存取款业务时，大额转账和大额现金支取必须严格执行分级审批制度，避免造成大额转账和大额现金支取失控的情况。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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