办理单笔金额在等值1000美元以上（含）的手持现金结汇，以及每笔收汇结汇均应对居民身份证进行联网核查，并打印联网核查记录。

第1题：

办理单笔金额在等值1000美元以下（含）的购汇取钞，应对居民身份证进行联网核查，无须打印联网核查记录。

第2题：

办理单笔金额在等值（）美元以上（含）的购汇取钞，应对居民身份证进行联网核查，并打印联网核查记录。

• A、500
• B、1000
• C、3000
• D、5000

第3题：

存款代办（无户主证件）单笔等值1000美元（含）以上，需对代理人进行（）

• A、复印
• B、联网核查
• C、登记
• D、以上都不是

第4题：

个人在办理下列（）等业务前需出示居民身份证进行联网核查，打印联网核查结果。

• A、个人存款账户开户
• B、单笔交易金额在1万元（含）以上的现金存取
• C、挂失清户、挂失撤销凭证
• D、随机换折

第5题：

银行应按规定进行联网核查并（），银行应为企业出具出口收汇核销专用联.

• A、为企业成功进行资金划转后
• B、为企业成功进行资金划转前
• C、银行办理结汇前
• D、银行办理结汇后

第6题：

客户持中华人民共和国居民身份证件办理以下（）业务时，应同时通过人民银行联网核查公民身份信息系统，核验身份证信息的真伪，并在相关业务单据上打印核查记录。

• A、开立外币账户。
• B、5000美元的账户发汇业务。
• C、单笔金额在等值1000美元以上（含）的现金结售汇业务。
• D、单笔等值1万美元以上（含）的现金存取款业务。

第7题：

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

结汇业务过程中，正确的是有（）

• A、逐笔审核境内个人或境外个人的身份证件，并留存证件复印件
• B、办理单笔金额在等值500美元以上（含）的手持现金结汇，以及每笔收汇结汇均应对居民身份证进行联网核查，并打印联网核查记录
• C、完整性审核：包括客户姓名、国籍、证件、币种、金额、结汇类型、结汇资金属性等。
• D、合规性审核：结汇资金属性栏，境内个人填写外币资金来源属性，境外个人填写结汇后人民币资金用途属性。

第14题：

为个人客户办理人民币单笔50000元以上或者外币等值5000美元以上现金存取业务时，应进行联网核查。

第15题：

代理人办理无卡无折存款业务，存款金额在等值美元1000元以上（含）的须联网核查、复印留存代理人身份证件。

第16题：

客户办理无折续存业务，客户非本人办理（）以上的，需提供代理人有效身份证件，并进行联网核查。

• A、单笔人民币1000万以上或外币等值1000元以上
• B、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
• C、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）
• D、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值5000美元以上（含）

第17题：

关于出口收结汇联网核查，以下说法不正确的是（）

• A、未达到海关规定申报金额的邮寄出口收汇，银行审核企业提供的涉外收入申报单和邮寄货物清单后直接转出，不需进行联网核查。
• B、出口对应的外币现钞收入不必进待核查账户，银行在完成相应的联网核查手续后，可按规定为企业办理现钞结汇。
• C、银行由于错误操作而多核注的数据可通过在“本次申请收汇金额”栏录入负值的方式进行冲减。
• D、企业通过核查系统向银行提交《出口收汇说明》的，可以不提交纸质《出口收汇说明》，银行根据网上提交的《出口收汇说明》为企业办理联网核查手续。

第18题：

在办理出口收结汇联网核查过程中，企业违规行为包括（）.

• A、未经外汇局核准，贸易项下收汇不通过核查系统进行联网核查的；
• B、在收汇之日起180天内未办理核销且无正当理由说明原因的；
• C、未核销收汇总量达到等值500万美元且无正当理由的；
• D、凭伪造、涂改、借用的纸质出口货物报关单办理待核查账户资金结汇或划出的。

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：