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更多“客户在银行办理国际汇款业务时无需留存有效身份证件的复印件。”相关问题
  • 第1题:

    个人申请办理银行汇票业务,无论是否在民生银行开立个人结算账户,均需留存客户()

    • A、身份证件复印件
    • B、户口簿复印件
    • C、驾照复印件
    • D、各种有效证件即可

    正确答案:A

  • 第2题:

    客户在银行办理单笔金额在等值3000美元以下的国际汇出汇款业务时,无需进行国际收支申报。


    正确答案:错误

  • 第3题:

    办理结汇业务时无需逐笔审核境内个人或境外个人的身份证件,并留存证件复印件。


    正确答案:错误

  • 第4题:

    在办理代理西联汇款等国际汇款业务时,应通过____对客户身份证件的有效性进行识别,确保汇款交易的真实性。


    正确答案:统版终端登陆

  • 第5题:

    西联汇款发汇记账成功后,以下哪些作为记账凭证附件?()

    • A、《西联汇款发汇单》会计留存联
    • B、客户汇款人有效身份证件复印件
    • C、《境外汇款申请书》银行留存联
    • D、以上均不对

    正确答案:A,B,C

  • 第6题:

    下列业务,属于一次性业务的(),审核客户的有效身份证件或其他证明文件,并留存复印件。

    • A、张某未在上海银行开立账户,持现金在柜面办理现金汇款且交易金额为人民币1.5万元。
    • B、李某未在上海银行开立账户,持现金在柜面办理现金汇款且交易金额为人民币1万元。
    • C、客户在柜面做无折存业务,交易金额1000美元。
    • D、储蓄通存通兑业务

    正确答案:A,B,C

  • 第7题:

    5月1日起取消《挂失登记簿》手工登记。其中,因挂失解挂业务已在身份识别时留存客户有效证件影像,故客户办理挂失业务时无需再提供身份证件复印件。


    正确答案:错误

  • 第8题:

    判断题
    网点办理国际汇款收汇业务时,应逐笔留存客户有效身份证件复印件。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    单选题
    个人申请办理银行汇票业务,无论是否在民生银行开立个人结算账户,均需留存客户()
    A

    身份证件复印件

    B

    户口簿复印件

    C

    驾照复印件

    D

    各种有效证件即可


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    多选题
    网点柜员将速汇金汇款表格客户留存联、《境外汇款申请书》客户留存联加盖“业务讫章”交客户作为回单,将()作为交易传票附件。
    A

    速汇金汇款表格银行留存联

    B

    《境外汇款申请书》银行留存联

    C

    客户身份证件复印件

    D

    《速汇金业务授权书》及速汇金交易系统打印的“汇款收据”


    正确答案: B,A
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    判断题
    客户在银行办理国际汇款业务时无需留存有效身份证件的复印件。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    办理西联汇款业务时,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款且交易金额单笔在外币等值()美元以上的,应当留存有效身份证件的复印件。
    A

    1000

    B

    5000

    C

    15000

    D

    10000


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    客户应持本人有效身份证件办理国际汇款收汇业务,不得代办。


    正确答案:正确

  • 第14题:

    网点办理国际汇款收汇业务时,应逐笔留存客户有效身份证件复印件。


    正确答案:正确

  • 第15题:

    办理汇款业务时,应要求客户提供有效身份证件原件和有效凭证,进行合规、合法性审核,并留存身份证件和有效凭证复印件()年备查。

    • A、5
    • B、10
    • C、3
    • D、15

    正确答案:A

  • 第16题:

    小额通兑往账业务,客户委托他人代理的,须留存()。

    • A、客户有效身份证件复印件
    • B、客户有效身份证件复印件及代理人有效身份证件复印件
    • C、代理人有效身份证件复印件
    • D、付款凭证复印件

    正确答案:B

  • 第17题:

    柜员办理业务时,应严格按照业务操作规定对客户进行身份识别,留存客户()的电子影像工作,严禁违规使用身份证件复印件代替原件办理业务。

    • A、有效身份证件
    • B、有效证件影印件
    • C、失效身份证件
    • D、失效身份证件影印件

    正确答案:A

  • 第18题:

    事后监督审核个人银行结算账户开户业务,下列说法正确的是()。

    • A、客户必须持本人有效身份证件前往柜台办理,不能由他人代办
    • B、在我行有客户号的个人客户开立存折或存单,可以不用提供并留存身份证件复印件
    • C、持有境外护照的个人,可以开立“235个人银行结算存款”
    • D、个人客户开立银行结算账户,需核对客户身份信息并留存有效身份证件复印件

    正确答案:D

  • 第19题:

    单选题
    个人申请办理银行汇票业务,无论是否在中国民生银行开立个人结算账户,均需留存客户()
    A

    身份证件复印件

    B

    户口簿复印件

    C

    驾照复印件

    D

    各种有效证件即可


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    判断题
    客户在银行办理单笔金额在等值3000美元以下的国际汇出汇款业务时,无需进行国际收支申报。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    多选题
    若原速汇通业务凭证客户留存联遗失,退汇解付手续只能由汇款人本人办理,办理程序如下()
    A

    填写“挂失申请书”

    B

    办理挂失登记

    C

    缴纳挂失手续费

    D

    办理有关退汇解付手续

    E

    留存客户本人有效身份证件复印件


    正确答案: A,B,C,D,E
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    判断题
    客户在银行办理国际汇出汇款业务时,无需进行国际收支申报。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    单选题
    柜员办理业务时,应严格按照业务操作规定对客户进行身份识别,留存客户()的电子影像工作,严禁违规使用身份证件复印件代替原件办理业务。
    A

    有效身份证件

    B

    有效证件影印件

    C

    失效身份证件

    D

    失效身份证件影印件


    正确答案: D
    解析: 暂无解析