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《运营关注客户审批表》中需填写（）等客户层信息。A、客户名称B、证件类别C、发证机关D、证件号码

题目

《运营关注客户审批表》中需填写（）等客户层信息。

  • A、客户名称
  • B、证件类别
  • C、发证机关
  • D、证件号码
相似考题

1.个人客户在邮储银行开立第一个存款账户、信用卡账户等第一次需要客户身份识别的业务时，系统将依据（）等信息生成客户号。A客户姓名B证件类型C证件号码D发证机关

2.《运营关注客户审批表》中需填写客户名称、证件类别、证件号码等客户层信息或户名、开户银行、银行账号等账户层信息，具体规则如下：（）A、如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息未知，且不涉嫌电信诈骗，仅需填写客户层信息。B、如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息已知，且不涉嫌电信诈骗，仅需填写客户层信息。C、如客户身份信息已知，且涉嫌电信诈骗，仅需填写账户层信息。D、如客户身份信息未知，且涉嫌电信诈骗，仅需填写账户层信息。E、如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息已知，且涉嫌电信诈骗，需同时填写客户层信息和账户层信息。

3.个人申请办理电汇，须在电汇凭证的“客户签字”处签名，在“申请人”处填写申请人的（）。A、证件名称B、证件号码C、发证机关D、证件有效期

4.《运营关注客户审批表》中需填写（）等账户层信息。A、户名B、开户银行C、银行账号D、账户余额

更多“《运营关注客户审批表》中需填写（）等客户层信息。A、客户名称B、证件类别C、发证机关D、证件号码”相关问题

  • 第1题：

    反洗钱系统“数据报送-数据完善-客户信息补录”，主要补录（）等信息。

    • A、客户名称
    • B、客户身份证件类型
    • C、客户账号
    • D、客户证件号码

    正确答案:A,B,D

  • 第2题：

    核心业务系统中客户识别号由（）组成。

    • A、证件类型
    • B、证件号码
    • C、客户基本信息
    • D、客户名称

    正确答案:A,B,D

  • 第3题：

    客户信息变更涉及（）内容才会进行黑名单校验。

    • A、姓名
    • B、证件号码
    • C、国籍
    • D、发证机关

    正确答案:A,B,C

  • 第4题：

    填写《运营关注客户审批表》时，如客户身份信息未知，且涉嫌电信诈骗，仅需填写客户层信息。


    正确答案:错误

  • 第5题：

    填写《运营关注客户审批表》时，如为我.行客户或客户虽未在我.行开户但身份信息已知，且涉嫌电信诈骗，需同时填写客户层信息和账户层信息。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    核心银行系统中客户信息唯一性的判断标准是（）三项唯一

    • A、客户地址+证件类型+证件号码
    • B、客户名称+证件类型+证件号码
    • C、客户名称+法人+证件号码
    • D、注册资本+证件类型+证件号码

    正确答案:B

  • 第7题：

    对私客户识别信息包括（）.

    • A、证件类型
    • B、证件号码
    • C、客户名称
    • D、源系统编码

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    单选题
    个人客户需要修改除证件名称、证件号码、姓名以外的客户信息，须填写（）。
    A

    《特殊业务申请书》

    B

    《个人客户开户申请书》

    C

    《个人客户开户/变更申请书》

    D

    可免填单


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    填写《运营关注客户审批表》时，如为我.行客户或客户虽未在我.行开户但身份信息已知，且不涉嫌电信诈骗，仅需填写客户层信息。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    核心银行系统中客户信息唯一性的判断标准是（）三项唯一
    A

    客户地址+证件类型+证件号码

    B

    客户名称+证件类型+证件号码

    C

    客户名称+法人+证件号码

    D

    注册资本+证件类型+证件号码


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    客户信息（姓名、金额、证件号码、客户签名等）（），或利用工作之便私自查阅客户和交易资料。
    A

    允许代客户填写不重要

    B

    允许代客户填写重要

    C

    严禁代客户填写不重要

    D

    严禁代客户填写重要


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    柜员对客户的信息进行修改时（）不得修改，其它信息都可以更改。
    A

    客户名称

    B

    客户账号

    C

    客户证件类型

    D

    客户证件号码


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    系统判断是否为同一客户的要素是（）。

    • A、证件号码+国籍+客户名称
    • B、证件类型+证件号码+客户名称
    • C、证件类型+证件号码+证件有效期

    正确答案:B

  • 第14题：

    个人客户需要修改除证件名称、证件号码、姓名以外的客户信息，须填写（）。

    • A、《特殊业务申请书》
    • B、《个人客户开户申请书》
    • C、《个人客户开户/变更申请书》
    • D、可免填单

    正确答案:C

  • 第15题：

    在办理代收付业务中，客户提交的特种转账借方传票上，需要填写的信息有：（）

    • A、经办人姓名
    • B、经办人证件名称
    • C、经办人证件号码
    • D、经办人身份证发证机关
    • E、经办人联系电话

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第16题：

    填写《运营关注客户审批表》时，如为我.行客户或客户虽未在我.行开户但身份信息已知，且不涉嫌电信诈骗，仅需填写客户层信息。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    67050查询/维护客户详细信息交易不能以（）进行客户信息的查询及维护。

    • A、客户户名
    • B、客户号
    • C、客户证件类型和证件号码
    • D、证件名称

    正确答案:A

  • 第18题：

    客户信息（姓名、金额、证件号码、客户签名等）（），或利用工作之便私自查阅客户和交易资料。

    • A、允许代客户填写不重要
    • B、允许代客户填写重要
    • C、严禁代客户填写不重要
    • D、严禁代客户填写重要

    正确答案:D

  • 第19题：

    判断题
    填写《运营关注客户审批表》时，如为我.行客户或客户虽未在我.行开户但身份信息已知，且涉嫌电信诈骗，需同时填写客户层信息和账户层信息。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    《运营关注客户审批表》中需填写（）等账户层信息。
    A

    户名

    B

    开户银行

    C

    银行账号

    D

    账户余额


    正确答案： A,B,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    《运营关注客户审批表》中需填写（）等客户层信息。
    A

    客户名称

    B

    证件类别

    C

    发证机关

    D

    证件号码


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    填写《运营关注客户审批表》时，如客户身份信息未知，且涉嫌电信诈骗，仅需填写客户层信息。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    个人客户在邮储银行开立第一个存款账户、信用卡账户等第一次需要客户身份识别的业务时，系统将依据（）等信息生成客户号。
    A

    客户姓名

    B

    证件类型

    C

    证件号码

    D

    发证机关


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

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