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在转账业务中，客户填写转账用途包含（）等关键字式系统拒绝提交。A、“毒品”B、“枪支”C、“军火”D、“炸药”E、“赌博”
题目
在转账业务中，客户填写转账用途包含（）等关键字式系统拒绝提交。
- A、“毒品”
- B、“枪支”
- C、“军火”
- D、“炸药”
- E、“赌博”
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第1题：
个人及单位办理转账业务，根据《反洗钱法》有关“单笔或累计交易达大额标准的必须有明确用途”的规定，达到规定要求的，应要求客户填写（提供）真实的资金用途并在系统中录入用途。
正确答案:正确 -
第2题：
银期转账签约业务受理。个人类客户，（），交银行柜台办理签约手续。
- A、持本人的有效身份证件，金穗借记卡等资料，
- B、签署“银期转账业务三方协议”，
- C、填写“银期转账业务申请表”（办理业务类型选择银证/银期转账签约），
- D、填写银行卡存款凭条
正确答案:A,B,C -
第3题：
对于委托单位提交的用于批量代发工资业务的转账支票，柜台经办人员除按办理转账支票业务的规定审核有关内容外，还应审核（）。
- A、委托单位的账户是否为基本账户
- B、转账支票上填写的用途是否为“代发工资”
- C、支票的收款人是否注明“××人等”
正确答案:A,B,C -
第4题：
对公人民币转账业务若转账方式为（），系统在交易提交2小时后进行转账处理
- A、“普通转账”
- B、“实时转账”
- C、“次日转账”
正确答案:A -
第5题：
客户办理系统内/外转账汇款时，应要求客户填写“招商银行个人转账汇款凭条”，包括户名.帐号.金额等。如客户为现金汇款，除上述要素外，还应要求客户填写汇款人的（）等，经办员办理业务时鼻息及时将上述要素录入系统。
- A、姓名
- B、电话
- C、地址
- D、用途
- E、身份证类型及号码
- F、职业
正确答案:A,B,C,D,E -
第6题：
手机银行预约转账功能可单独设置转账提醒（），填写部分转账信息及提醒周期即可，系统将在指定日期当日通过短信等方式提醒客户转账。
正确答案:仅提醒但不转账 -
第7题：
单选题外币同城同业转账和系统内转账发生付款客户要求退汇，需要客户填写（）A境内收入申报单
B外汇转账业务退汇申请书
C境内汇款申请书
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第8题：
多选题客户办理系统内/外转账汇款时，应要求客户填写“招商银行个人转账汇款凭条”，包括户名.帐号.金额等。如客户为现金汇款，除上述要素外，还应要求客户填写汇款人的（）等，经办员办理业务时鼻息及时将上述要素录入系统。A姓名
B电话
C地址
D用途
E身份证类型及号码
F职业
正确答案： A,B,C,D,E解析： 暂无解析 -
第9题：
多选题在转账业务中，客户填写转账用途包含（）等关键字式系统拒绝提交。A“毒品”
B“枪支”
C“军火”
D“炸药”
E“赌博”
正确答案： C,A解析： 暂无解析 -
第10题：
多选题存在下列情况，柜面人员有权拒绝受理转账支票透支业务（）。A转账支票形式要件不符合《票据法》、《支付结算办法》相关规定
B资金用途不符合转账支票透支业务规定用途
C客户拟透支款项的金额与客户未偿还的透支借款的本金余额之和超过转账支票透支额度
D存在尚未归还的逾期透支款项
正确答案： B,D解析： 暂无解析 -
第11题：
填空题手机银行预约转账功能可单独设置转账提醒（），填写部分转账信息及提醒周期即可，系统将在指定日期当日通过短信等方式提醒客户转账。正确答案： 仅提醒但不转账解析： 暂无解析 -
第12题：
单选题个人活期存款转账存入需审核客户提交的转账凭证是否填写正确，若以单位存款账户的转账支票存入时需同时填写进账单，进账单第一联加盖（）。A转讫章
B业务讫章
C会计业务专用章
D受理业务专用章
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第13题：
客户填写转账用途为（）字样，且当日累计转账金额超过5万（含）时会提示需现场审核
- A、“投资”
- B、“理财”
- C、“信托”
- D、“基金”
- E、“产品”
正确答案:A,B,C,D,E -
第14题：
业务网点受理客户汇款申请时，应按现行系统内本外币操作规定认真审核客户提交的（）等业务凭证。
- A、业务委托书
- B、境内汇款申请书
- C、转账支票、代收大中专院校学杂费
- D、以上均包含
正确答案:D -
第15题：
个人活期存款转账存入需审核客户提交的转账凭证是否填写正确，若以单位存款账户的转账支票存入时需同时填写进账单，进账单第一联加盖（）。
- A、转讫章
- B、业务讫章
- C、会计业务专用章
- D、受理业务专用章
正确答案:D -
第16题：
客户办理个人账户转账业务，以下说法错误的是（）
- A、客户可以提供收、付款双方账户介质的，无须填写转账凭条背面“无卡折客户必填”栏和“客户声明”栏。
- B、转入方无介质的转账业务，需客户填写转账凭条背面“无卡折客户必填”栏和“客户声明”栏，交易完毕，须客户在凭条正面“客户签名确认”栏核对签字确认。
- C、转入方无介质的转账业务，需客户填写转账凭条背面“无卡折客户必填”栏和“客户声明”栏，交易完毕，无须客户在凭条正面“客户签名确认”栏核对签字确认。
- D、客户办理大额转账业务，需出示有效身份证件，并填写凭条背面“客户信息”栏。
正确答案:B -
第17题：
个人网上银行客户支付转账交易时必须提交的要素是（）。
- A、转出账号
- B、转出金额
- C、转入账号
- D、转账用途
正确答案:A,B,C -
第18题：
多选题对于委托单位提交的用于批量代发工资业务的转账支票，柜台经办人员除按办理转账支票业务的规定审核有关内容外，还应审核（）。A委托单位的账户是否为基本账户
B转账支票上填写的用途是否为“代发工资”
C支票的收款人是否注明“××人等”
正确答案： A,B,C解析： 暂无解析 -
第19题：
多选题银期转账签约业务受理。个人类客户，（），交银行柜台办理签约手续。A持本人的有效身份证件，金穗借记卡等资料，
B签署“银期转账业务三方协议”，
C填写“银期转账业务申请表”（办理业务类型选择银证/银期转账签约），
D填写银行卡存款凭条
正确答案： B,A解析： 暂无解析 -
第20题：
单选题对公人民币转账业务若转账方式为（），系统在交易提交2小时后进行转账处理A“普通转账”
B“实时转账”
C“次日转账”
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第21题：
单选题客户办理个人账户转账业务，以下说法错误的是（）A客户可以提供收、付款双方账户介质的，无须填写转账凭条背面“无卡折客户必填”栏和“客户声明”栏。
B转入方无介质的转账业务，需客户填写转账凭条背面“无卡折客户必填”栏和“客户声明”栏，交易完毕，须客户在凭条正面“客户签名确认”栏核对签字确认。
C转入方无介质的转账业务，需客户填写转账凭条背面“无卡折客户必填”栏和“客户声明”栏，交易完毕，无须客户在凭条正面“客户签名确认”栏核对签字确认。
D客户办理大额转账业务，需出示有效身份证件，并填写凭条背面“客户信息”栏。
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第22题：
多选题网银转账业务差错处理（）。A同城交行转账（对公转对公）业务如遇收款人账号填写错误，后台业务系统将不能通过企业网上银行系统反馈正确的户名，交易无法提交。
B同城他行转账业务如遇收款人账号、户名、开户行等填写错误，无法正确入收款人账户的，按照当地同城交换有关退票规定处理。
C异地他行转账业务如遇收款人账号、户名、开户行等填写错误，无法正确入收款人账户的，按照支付系统有关退票规定处理。
D异地交行转账业务如遇收款人账号填写错误，后台业务系统将不能通过企业网上银行系统反馈正确的户名，交易无法提交。
正确答案： A,D解析： 业务操作规范-个人银行业务操作规程-第八章-第五节 -
第23题：
单选题业务网点受理客户汇款申请时，应按现行系统内本外币操作规定认真审核客户提交的（）等业务凭证。A业务委托书
B境内汇款申请书
C转账支票、代收大中专院校学杂费
D以上均包含
正确答案： D解析： 暂无解析