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线上批量开卡《单位批量开卡尽职调查报告》与线下批量开卡的《单位批量开卡尽职调查报告》的版本一致，可以相互共用
题目
线上批量开卡《单位批量开卡尽职调查报告》与线下批量开卡的《单位批量开卡尽职调查报告》的版本一致，可以相互共用
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参考答案和解析
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第1题：
委托单位提出批量开卡申请时，客户经理应对委托单位的批量开卡进行尽职调查。尽职调查可选择哪种方式：（）
- A、实地走访
- B、尽职调查
- C、电话查证
- D、开立就职证明
正确答案:A,D -
第2题：
如前次批量开卡尽职调查后，单位发生关键信息变更（如企业名称变更、法定代表人/单位负责人、单位地址等）的，再次办理批量开卡需要（）
- A、“实地走访”尽职调查
- B、“开立就职证明”尽职调查
- C、无需尽职调查
- D、客户经理出具保证声明
正确答案:A -
第3题：
批量开卡留存保管的开卡资料包括（）
- A、《单位代理开立借记卡业务申请书》
- B、系统下载且由单位授权经办人签名确认的《批量开卡结果明细表》或开卡人签名确认《签领表》
- C、《单位批量开卡尽职调查报告》
- D、单位授权经办人有效身份证件复印件及开卡人有效身份证件复印件
- E、《批量开卡员工就职证明》（如需）
- F、代理签署的《个人税收居民身份声明文件》、代理签署《个人税收居民身份声明文件》的授权书
正确答案:A,B,C,D,E,F -
第4题：
对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过半年的存量单位，可以提供半年内该单位的（）办理。
- A、原尽职调查报告
- B、照片复印件
- C、加盖单位公章的《批量开卡员工就职证明》
- D、加盖单位公章的情况说明
正确答案:A,B,C -
第5题：
如前次批量开卡尽职调查未超半年，现单位发生（）信息变更，需再次办理批量开卡必须按实地走访进行尽职调查。
- A、企业名称变更
- B、法定代表人/单位负责人
- C、单位地址
- D、单位电话
正确答案:A,B,C -
第6题：
如是线下批量开卡，需要通过“批量开卡结果明细查询”交易扫描上传并随当日传票保管的批量开卡资料是：（）
- A、«单位代理开立借记卡业务申请书»
- B、«批量开卡结果明细表»或«签领表»
- C、«单位批量开卡尽职调查报告»
- D、单位授权经办人有效身份证复印件及开卡人有效身份证复印件
正确答案:A,B,C,D -
第7题：
申请单次批量开卡时需提交包括：（）
- A、《单位批量开卡尽职调查报告》
- B、《批量开卡员工就职证明》（如需）
- C、《单位代理开立借记卡业务申请书》
- D、授权经办人有效身份证件原件
- E、开卡人有效身份证件复印件
- F、《平安银行单位借记卡批量开卡数据表》（电子版）
- G、代理签署的《个人税收居民身份声明文件》
- H、代理签署《个人税收居民身份声明文件》的授权书
正确答案:A,B,C,D,E,F -
第8题：
单选题开卡网点发现该次批量开卡业务异常的，应该出具（）。A《批量开卡重新尽职调查通知书》
B《单位批量开卡尽职调查报告》
C《单位代理开立借记卡业务申请书》
D《批量开卡结果明细表》
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第9题：
多选题申请首次批量开卡时需提供以下哪些材料（）A《单位批量开卡尽职调查报告》
B《单安代理开立借记卡业务申请书》
C《平安银行单位借记卡批量开卡数据表》
D授权经办人有效身份证件原件
E开卡人有效身份证件复印件/影像件/影印件
正确答案： D,B解析： 暂无解析 -
第10题：
判断题线上批量开卡《单位批量开卡尽职调查报告》与线下批量开卡的《单位批量开卡尽职调查报告》的版本一致，可以相互共用A对
B错
正确答案： 对解析： 暂无解析 -
第11题：
多选题对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过半年的存量单位，可以提供半年内该单位的（）办理。A原尽职调查报告
B照片复印件
C加盖单位公章的《批量开卡员工就职证明》
D加盖单位公章的情况说明
正确答案： A,D解析： 暂无解析 -
第12题：
多选题批量开卡的开卡方式分为（）A柜面
B上门
C线上
D线下
正确答案： A,C解析： 暂无解析 -
第13题：
申请首次批量开卡时需提供以下哪些材料（）
- A、《单位批量开卡尽职调查报告》
- B、《单安代理开立借记卡业务申请书》
- C、《平安银行单位借记卡批量开卡数据表》
- D、授权经办人有效身份证件原件
- E、开卡人有效身份证件复印件/影像件/影印件
正确答案:A,B,C,D,E -
第14题：
某委托批量开卡单位若因出现批量开卡异常情况，收到客户经理转发的《批量开卡重新尽职调查通知书》，应最迟于收到通知书（）内，提供加盖公章的合理书面解释说明，否则应视情况暂停委托单位代理批量开卡业务。
- A、一个月
- B、两个月
- C、三个月
- D、六个月
正确答案:A -
第15题：
开卡网点发现该次批量开卡业务异常的，应该出具（）。
- A、《批量开卡重新尽职调查通知书》
- B、《单位批量开卡尽职调查报告》
- C、《单位代理开立借记卡业务申请书》
- D、《批量开卡结果明细表》
正确答案:A -
第16题：
“开立就职证明”的尽职调查方式适用于以下哪种情况（）
- A、对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过半年的存量单位
- B、对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过一年的存量单位
- C、对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过两年的存量单位
- D、对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过九个月的存量单位
正确答案:A -
第17题：
批量开卡的开卡方式分为（）
- A、柜面
- B、上门
- C、线上
- D、线下
正确答案:C,D -
第18题：
批量开卡申请单位增加少数人员的情况下，可以直接选择单张开卡，（）做记账凭证附件。
- A、批量开卡汇总清单
- B、批量开卡协议书
- C、开卡资料
- D、增加人员开卡清单
正确答案:A -
第19题：
批量开个人记名借记卡的操作流程为（）。 ①网点确认。 ②卡中心确认。 ③录入批量开卡资料。 ④建立批量开卡单位资料，生成单位编号。 ⑤启动批量开卡交易，正式向核心提交开卡申请。 ⑥打印已录入的开卡资料，并与客户提供的开卡资料核对。 ⑦申请批次号。 ⑧通过IFSS打印批量开卡成功清单。
- A、④③⑥⑦①⑤②⑧
- B、⑦④③⑥①⑤②⑧
- C、④③⑥⑦①②⑤⑧
- D、④⑦③⑥①②⑤⑧
正确答案:D -
第20题：
多选题如是线下批量开卡，需要通过“批量开卡结果明细查询”交易扫描上传并随当日传票保管的批量开卡资料是：（）A«单位代理开立借记卡业务申请书»
B«批量开卡结果明细表»或«签领表»
C«单位批量开卡尽职调查报告»
D单位授权经办人有效身份证复印件及开卡人有效身份证复印件
正确答案： B,C解析： 暂无解析 -
第21题：
多选题委托单位提出批量开卡申请时，客户经理应对委托单位的批量开卡进行尽职调查。尽职调查可选择哪种方式：（）A实地走访
B尽职调查
C电话查证
D开立就职证明
正确答案： A,D解析： 暂无解析 -
第22题：
单选题批量开卡申请单位增加少数人员的情况下，可以直接选择单张开卡，（）做记账凭证附件。A批量开卡汇总清单
B批量开卡协议书
C开卡资料
D增加人员开卡清单
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第23题：
单选题批量开个人记名借记卡的操作流程为（）。 ①网点确认。 ②卡中心确认。 ③录入批量开卡资料。 ④建立批量开卡单位资料，生成单位编号。 ⑤启动批量开卡交易，正式向核心提交开卡申请。 ⑥打印已录入的开卡资料，并与客户提供的开卡资料核对。 ⑦申请批次号。 ⑧通过IFSS打印批量开卡成功清单。A④③⑥⑦①⑤②⑧
B⑦④③⑥①⑤②⑧
C④③⑥⑦①②⑤⑧
D④⑦③⑥①②⑤⑧
正确答案： D解析： 业务操作规范-个人银行业务操作规程-第七章-第一节