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网点不得为以下哪些人员开立账户（）A、联合国安理会制裁决议名单B、中国政府有权机关公布的恐怖分子C、外国政要D、平安银行规定的涉及敏感名单的客户E、虚假账户

题目

网点不得为以下哪些人员开立账户（）

  • A、联合国安理会制裁决议名单
  • B、中国政府有权机关公布的恐怖分子
  • C、外国政要
  • D、平安银行规定的涉及敏感名单的客户
  • E、虚假账户
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1.开立对公人民币活期存款账户及定期存款账户的识别主体为以下哪些人员?()A.银行营业网点经办人员B.客户经理C.经营部门负责人D.其他相关医务人员

2.开立对公外汇存款账户的识别主体为以下哪些人员A.银行营业网点经办人员B.经营部门负责人C.国际业务结算人员D.客户经理E.其他相关业务人员

3.单位存款在银行开立基本存款账户后，在同一银行网点不得在开立（）。A、一般存款账户B、专用存款账户C、验资临时存款账户D、非验资临时存款账户

4.开立定期存款账户单位未在经办银行开立过活期结算账户或临时存款账户的，银行营业网点经办人员应比照客户首次开立人民币账户的方式审核客户身份资料。()

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  • 第1题：

    开立个人外汇账户的识别主体有哪些人员？

    • A、银行营业网点经办人员
    • B、客户经理
    • C、经营部门负责人
    • D、国际业务结算人员

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    存款人有下列（）情形的不得进行开户处理

    • A、在其他网点已开立一般存款账户的
    • B、在该网点已开立临时存款账户的
    • C、在该网点已开立一般存款账户的
    • D、以上均是

    正确答案:B,C

  • 第3题：

    开立人民币个人储蓄账户或结算账户的识别主体有哪些人员（）

    • A、银行营业网点经办人员
    • B、客户经理
    • C、经营部门负责人
    • D、其他相关业务人员

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    开立对公外汇存款账户的识别主体为以下哪些人员？

    • A、银行营业网点经办人员
    • B、经营部门负责人
    • C、国际业务结算人员
    • D、客户经理
    • E、其他相关业务人员

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第5题：

    如内部账户开立范围标准为“4—本级及核算网点”，则允许在（）开立。

    • A、分行网点
    • B、物理网点
    • C、核算网点
    • D、以上均是

    正确答案:A,C

  • 第6题：

    如内部账户开立范围标准为“1—本级网点”，则允许在（）开立。

    • A、分行网点。
    • B、物理网点。
    • C、核算网点。
    • D、以上均是。

    正确答案:A

  • 第7题：

    单选题
    个人客户可在福建省农村信用社（）办理网上银行注册手续，企业客户在福建省农村信用社（）办理注册手续。
    A

    任一营业网点，任一营业网点

    B

    任一营业网点，账户开立网点

    C

    账户开立网点，任一营业网点

    D

    账户开立网点，账户开立网点


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    存款人有下列（）情形的不得进行开户处理
    A

    在其他网点已开立一般存款账户的

    B

    在该网点已开立临时存款账户的

    C

    在该网点已开立一般存款账户的

    D

    以上均是


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    本地建筑施工及安装单位如需在平安银行开立农民工工资专用账户，以下说法正确的是（）。
    A

    如本地施工单位通过其基本户结算工程建设项目资金的，可在平安银行的基本户开户网点直接开立农民工工资专用账户。

    B

    如本地施工单位通过其基本户结算工程建设项目资金的，可在平安银行除基本户开户网点之外的其他网点开立农民工工资专用账户。

    C

    未在平安银行网点开立基本存款账户的，需在该网点先开立工程建设项目专用存款账户（备案类专用账户），再开立农民工工资专用账户。

    D

    未在平安银行网点开立基本存款账户的，需在该网点先开立建筑施工及安装单位临时存款账户（核准类临时存款账户），再开立农民工工资专用账户。


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    存款人有下列情况之一的，不得进行开户处理（）
    A

    存款人已开立基本存款账户的，不得再开立基本存款账户，并不得在同一网点开立一般存款账户；

    B

    存款人在本社已开立一般存款账户；

    C

    存款人已在申请开户社开立临时存款账户；

    D

    存款人有其他久悬信用社结算账户。


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时，必须要通过联网核查系统进行核查公民身份信息（）。
    A

    开立个人储蓄账户

    B

    变更个人储蓄账户

    C

    开立个人银行结算账户

    D

    变更个人银行结算账户

    E

    开立单位银行结算账户


    正确答案： A,E
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    网点不得为以下哪些人员开立账户（）
    A

    联合国安理会制裁决议名单

    B

    中国政府有权机关公布的恐怖分子

    C

    外国政要

    D

    平安银行规定的涉及敏感名单的客户

    E

    虚假账户


    正确答案： B,E
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立哪些账户（）。

    • A、实名账户
    • B、匿名账户
    • C、真名账户
    • D、假名账户

    正确答案:B,D

  • 第14题：

    开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别对象有哪些？

    • A、银行营业网点经办人员
    • B、拟开立账户的自然人
    • C、客户经理
    • D、代理人

    正确答案:B,D

  • 第15题：

    开立对公人民币活期存款账户及定期存款账户的识别主体为以下哪些人员（）

    • A、银行营业网点经办人员
    • B、客户经理
    • C、经营部门负责人
    • D、其他相关业务人员

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    办理外币业务的网点要根据开办外币业务的币种申请开设账户，不得随意申请开立外币内部账户。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    客户如先在A网点开立了活期一本通人民币主账户，之后又到B网点开立外币子账户，之后又到C网点开立人民币子账户，则该外币子账户的开户行为（）。

    • A、A网点
    • B、B网点
    • C、总行营业部
    • D、C网点

    正确答案:B

  • 第18题：

    存款人有下列情况之一的，不得进行开户处理（）

    • A、存款人已开立基本存款账户的，不得再开立基本存款账户，并不得在同一网点开立一般存款账户；
    • B、存款人在本社已开立一般存款账户；
    • C、存款人已在申请开户社开立临时存款账户；
    • D、存款人有其他久悬信用社结算账户。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    多选题
    开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别对象有哪些（）
    A

    银行营业网点经办人员

    B

    拟开立账户的自然人

    C

    客户经理

    D

    代理人


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    如内部账户开立范围标准为“4—本级及核算网点”，则允许在（）开立。
    A

    分行网点

    B

    物理网点

    C

    核算网点

    D

    以上均是


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    单位存款在银行开立基本存款账户后，在同一银行网点不得在开立（）。
    A

    一般存款账户

    B

    专用存款账户

    C

    验资临时存款账户

    D

    非验资临时存款账户


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    如内部账户开立范围标准为“1—本级网点”，则允许在（）开立。
    A

    分行网点。

    B

    物理网点。

    C

    核算网点。

    D

    以上均是。


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    开立对公外汇存款账户的识别主体为以下哪些人员？
    A

    银行营业网点经办人员

    B

    经营部门负责人

    C

    国际业务结算人员

    D

    客户经理

    E

    其他相关业务人员


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

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