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《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的可疑支付交易共有（）种。A、3B、4C、18D、16

题目

《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的可疑支付交易共有（）种。

  • A、3
  • B、4
  • C、18
  • D、16
相似考题

1.依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。A、只提交大额交易报告B、只提交可疑交易报告C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

2.根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。A、制定反洗钱工作制度B、大额和可疑外汇资金交易报告制度C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析D、大额和可疑人民币资金交易报告制度

3.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。

4.加强对现金支付交易的监督管理，对于大额和（）的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。

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  • 第1题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员应当对报告（）交易的情况予以保密，不得违法规定向任何单位和个人提供。

    • A、人民币大额
    • B、外币大额
    • C、人民币可疑
    • D、可疑

    正确答案:D

  • 第2题：

    我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）

    • A、金融机构反洗钱规定
    • B、人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
    • C、金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
    • D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

    正确答案:D

  • 第3题：

    加强对现金支付交易的监督管理，对于（）的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。


    正确答案:大额和可疑

  • 第4题：

    《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中要求（）由金融机构进行柜面审查，通过书面方式或其他方式报告。

    • A、一般支付交易
    • B、可疑支付交易
    • C、正常交易
    • D、收、付款交易

    正确答案:B

  • 第5题：

    依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可合并提交大额交易报告和可疑交易报告。（）


    正确答案:错误

  • 第6题：

    填空题
    加强对现金支付交易的监督管理，对于（）的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。

    正确答案： 大额和可疑
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    人民银行颁布的反洗钱“一个规定”和“两个办法”是指（）
    A

    《金融机构反洗钱规定》

    B

    《人民币银行结算帐户管理办法》

    C

    《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

    D

    《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。
    A

    制定反洗钱工作制度

    B

    大额和可疑外汇资金交易报告制度

    C

    建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析

    D

    大额和可疑人民币资金交易报告制度


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）。
    A

    只提交大额交易报告

    B

    只提交可疑交易报告

    C

    汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

    D

    分别提交大额交易报告和可疑交易报告


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员应当对报告（）交易的情况予以保密，不得违法规定向任何单位和个人提供。
    A

    人民币大额

    B

    外币大额

    C

    人民币可疑

    D

    可疑


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    各行应加强转账电话交易资金监测，按照（）有关规定，对于具有大额、异常和可疑支付交易特征的交易及时进行报告处理。
    A

    《金融机构反洗钱规定》

    B

    《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

    C

    我行反洗钱方面规定

    D

    《人民币银行结算账户管理办法》


    正确答案： A,B,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的金融机构应报告大额交易和可疑交易。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构应报告大额交易和可疑交易。

  • 第13题：

    人民银行颁布的反洗钱“一个规定”和“两个办法”是指（）

    • A、《金融机构反洗钱规定》
    • B、《人民币银行结算帐户管理办法》
    • C、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
    • D、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》

    正确答案:A,C,D

  • 第14题：

    按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的金融机构应报告大额交易和可疑交易。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    境内经营外汇业务的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告（）情况。

    • A、大额和可疑人民币交易
    • B、可疑外汇交易
    • C、大额外汇交易
    • D、大额和可疑外汇交易

    正确答案:D

  • 第16题：

    境内金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，向中国人民银行报告（）情况。

    • A、大额和可疑人民币交易
    • B、可疑外汇交易
    • C、大额外汇交易
    • D、大额和可疑交易

    正确答案:D

  • 第17题：

    填空题
    加强对现金支付交易的监督管理，对于大额和（）的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。

    正确答案： 可疑
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    境内金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，向中国人民银行报告（）情况。
    A

    大额和可疑人民币交易

    B

    可疑外汇交易

    C

    大额外汇交易

    D

    大额和可疑交易


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的可疑支付交易共有（）种。
    A

    3

    B

    4

    C

    18

    D

    16


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    问答题
    《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（以下简称一个《规定》和两个《办法》）的主要内容？

    正确答案： 一个《规定》和两个《办法》）的主要内容包括两个方面：一是金融机构的反洗钱工作原则和制度。二是关于人民银行和国家外汇管理局的职责及金融机构的法律责任。
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    加强对现金支付交易的监督管理，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，对于大额和可疑的现金支付交易按照人行（）执行报告制度。
    A

    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

    B

    《金融机构反洗钱规定》

    C

    《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

    D

    《中华人民共和国反洗钱法》


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）
    A

    金融机构反洗钱规定

    B

    人民币大额和可疑支付交易报告管理办法

    C

    金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法

    D

    金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中要求（）由金融机构进行柜面审查，通过书面方式或其他方式报告。
    A

    一般支付交易

    B

    可疑支付交易

    C

    正常交易

    D

    收、付款交易


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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