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跨境付汇业务，法人客户审核其是否在农业银行开立（）或（）结算账户，以及开立的账户目前是否有效。

题目

跨境付汇业务，法人客户审核其是否在农业银行开立（）或（）结算账户，以及开立的账户目前是否有效。

相似考题

1.印鉴卡发放交易,现场授权凭证资料审核要求()。A、业务处理与客户意愿是否一致B、印鉴卡C、《开立单位结算账户申请书》或单位公函D、单位法人或负责人有效身份证件，非法人办理还须法人授权委托书和经办人有效身份证件

2.非居民个人在境内开立的人民币账户，与在境外开立的人民币账户发生人民币跨境收付时，为其办理结算业务的银行无需报送“人民币跨境收入/支出信息”。

3.非居民个人在境内开立的人民币账户，与在境外开立的人民币账户发生人民币跨境收付时，为其办理结算业务的银行需报送（）信息。A、非居民个人账户B、非居民个人C、境外账户D、人民币跨境收入/支出

4.信贷业务实施前，需在农业银行开立活期存款结算账户或银行卡账户。

参考答案和解析
正确答案:本币、外币
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  • 第1题：

    下列关于预留印鉴建立与审核的说法，正确的有（）。

    • A、客户在申请开立单位银行结算账户时，其申请开立银行结算账户的账户名称、出具开户证明文件上记载的存款人名称及预留银行签章中公章或财务专用章的名称应保持一致
    • B、客户申请开立账户时，应填写一式四份的印鉴卡
    • C、客户应在每份印鉴卡的正面加盖预留印鉴，在印鉴卡的背面加盖单位公章
    • D、按规定所有凭客户印鉴办理的业务，必须先审核客户预留印鉴

    正确答案:A,C,D

  • 第2题：

    代理基金业务建立或修改客户资料应审核（）。

    • A、客户资料登记表填写是否规范，内容是否完整。
    • B、账户户名是否为客户本人。
    • C、核对身份证件及复印件是否真实，有效。
    • D、客户是否已在农业银行开立账户。

    正确答案:A,B,C

  • 第3题：

    严格开立账户或签订合同建立业务关系的审核，不得为（）的客户开立匿名或者假名账户，不得为其提供服务或者进行交易。


    正确答案:身份不明

  • 第4题：

    交通银行未开立结算账户的客户，在（）下开立定期类存款账户。

    • A、系统预先设定的特殊客户号
    • B、任意客户号
    • C、客户指定的客户号
    • D、先开立结算结算账户，其结算户归属客户号

    正确答案:A

  • 第5题：

    以下关于法人客户透支业务客户准入条件的正确表述包括（）。

    • A、在农业银行开立基本存款账户或一般存款账户
    • B、在农业银行办理正常结算业务，原则上在农业银行结算金额占客户结算总额的30%以上或承诺开办透支业务后在农业银行结算金额占客户结算总额的30%以上
    • C、已经农业银行核定统一授信额度
    • D、年销售额在1亿元人民币（含）以上

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    多选题
    对办理国际贸易融资业务客户身份识别的内容包括（）。
    A

    客户信用等级和结算记录是否符合相关标准

    B

    是否在农业银行开立存款账户或结算账户

    C

    是否具有外贸进出口经营权

    D

    是否具有真实的贸易背景


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    填空题
    跨境付汇业务，法人客户审核其是否在农业银行开立（）或（）结算账户，以及开立的账户目前是否有效。

    正确答案： 本币、外币
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    填空题
    代理基金业务应审核客户是否已在农业银行开立（）账户。

    正确答案： 金穗借记卡
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    代理基金业务建立或修改客户资料应审核（）。
    A

    客户资料登记表填写是否规范，内容是否完整。

    B

    账户户名是否为客户本人。

    C

    核对身份证件及复印件是否真实，有效。

    D

    客户是否已在农业银行开立账户。


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    非居民个人在境内开立的人民币账户，与在境外开立的人民币账户发生人民币跨境收付时，为其办理结算业务的银行无需报送“人民币跨境收入/支出信息”。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    属于广东农信社个人住房公积金账户支取/销户业务的审核要求的选项有（）
    A

    审核相关通知填写的信息是否齐全

    B

    审核相关的印鉴是否真实、正确

    C

    审核客户办理业务的时间是否在规定日期内

    D

    审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致

    E

    核对客户现金/转账款项是否与支取的金额一致


    正确答案： E,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    非居民个人在境内开立的人民币账户，与在境外开立的人民币账户发生人民币跨境收付时，为其办理结算业务的银行需报送（）信息。
    A

    非居民个人账户

    B

    非居民个人

    C

    境外账户

    D

    人民币跨境收入/支出


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    可以申请电子银行业务服务的客户有（）。

    • A、在农业银行开立账户的企业单位
    • B、在农业银行开立账户的事业单位
    • C、在农业银行开立账户的个人用户
    • D、中华人民共和国境内的任何单位或个人

    正确答案:A,B,C

  • 第14题：

    代理基金业务应审核客户是否已在农业银行开立（）账户。


    正确答案:金穗借记卡

  • 第15题：

    对办理国际贸易融资业务客户身份识别的内容包括（）。

    • A、客户信用等级和结算记录是否符合相关标准
    • B、是否在农业银行开立存款账户或结算账户
    • C、是否具有外贸进出口经营权
    • D、是否具有真实的贸易背景

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    开户网点受理客户开办通兑业务的申请，需审查以下内容（）。

    • A、客户经办人员的身份是否合法
    • B、客户是否在本网点开立结算账户，账户状态是否正常
    • C、客户指定的结算账户是否已签约使用支付密码
    • D、申请书上加盖的印鉴是否真实

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    法人结算是指由证券公司以法人名义在证券登记结算机构开立（），其接受客户委托代理的证券交易的清算交收均通过此账户办理。

    • A、证券结算账户
    • B、资金结算账户
    • C、证券交收账户
    • D、资金交收账户

    正确答案:C,D

  • 第18题：

    多选题
    存款人开立单位银行结算账户，在规定的审核日期之后方可对外办理付款业务，但下列情况除外。（）
    A

    注册验资的临时存款账户转为基本存款账户

    B

    因借款转存开立的一般存款账户

    C

    客户因办理法人透支等授信业务开立的一般户

    D

    因借款转存开立的专用存款账户


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    以下关于法人客户透支业务客户准入条件的正确表述包括（）。
    A

    在农业银行开立基本存款账户或一般存款账户

    B

    在农业银行办理正常结算业务，原则上在农业银行结算金额占客户结算总额的30%以上或承诺开办透支业务后在农业银行结算金额占客户结算总额的30%以上

    C

    已经农业银行核定统一授信额度

    D

    年销售额在1亿元人民币（含）以上


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    企业网银批量代收付业务的业务审核内容包括有（）。
    A

    代码证、身份证明文件是否真实及有效

    B

    业务办理人是否法人代表本人或委托书所述的受托人

    C

    客户是否本法人机构客户

    D

    客户是否已开立对公结算账户

    E

    客户是否已开通企业网银


    正确答案： A,B,C,D,E
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    信贷业务实施前，需在农业银行开立活期存款结算账户或银行卡账户。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    交易市场在农业银行开办银商通业务，需在农业银行开立（）和货款结算资金汇总账户。
    A

    客户交易保证金汇总账户

    B

    期货保证金存管账户

    C

    客户交易资金结算账户

    D

    交易市场存管资金账户


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    交通银行未开立结算账户的客户，在（）下开立定期类存款账户。
    A

    系统预先设定的特殊客户号

    B

    任意客户号

    C

    客户指定的客户号

    D

    先开立结算结算账户，其结算户归属客户号


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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