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非法集资跨区域案件是指非法集资行为、集资参与人等涉及几个以上城市的案件？（）A、2个市以上B、2个县以上C、3个市以上D、3个县以上

题目

非法集资跨区域案件是指非法集资行为、集资参与人等涉及几个以上城市的案件？（）A、2个市以上B、2个县以上C、3个市以上D、3个县以上

相似考题

1.根据《处置非法集资条例》(征求意见稿)规定,下列说法正确的是:( )A非法集资参与人应当自行承担因参与非法集资受到的损失B省级人民政府全面负责本行政区域内处置非法集资工作C处置非法集资过程中，有关地方人民政府应当采取有效措施维护社会稳定D国务院建立处置非法集资部际联席会议

2.发行人不符合发行条件，以欺骗手段骗取发行核准，已发行证券的，处以（ ）的罚款。A.30万元以上60万元以下 B.3万元以上30万元以下 C.非法募集资金金额1%以上10%以下 D.非法募集资金金额1%以上5%以下

3.非法集资跨区域案件是指非法集资行为、集资参与人等涉及几个以上城市的案件？（）A、2个市以上B、2个县以上C、3个市以上D、3个县以上

4.保险领域涉及非法集资案件的主要形式是()。A.主导型案件B.债务型案件C.自发型案件D.参与型案件E.被利用型案件

更多“非法集资跨区域案件是指非法集资行为、集资参与人等涉及几个以上城市的案件？（）A、2个市以上B、2个县以上C、3个市以上D、3个县以上”相关问题

  • 第1题：

    非法集资案件举报奖励分为几个等级？（）

    • A、一
    • B、二
    • C、三
    • D、四

    正确答案:C

  • 第2题：

    非法集资案件由两人以上（含两人）联名举报同一案件的，按同一举报奖励，奖金由举报人平均分配。


    正确答案:错误

  • 第3题：

    涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入（）案件进行统计。

    • A、第一类案件。
    • B、第二类案件。
    • C、第三类案件。
    • D、以上均不是。

    正确答案:A

  • 第4题：

    各保险机构省级分公司范围内发生（）起（含）以上同类同质非法集资案件或涉案金额超过100万的重大非法集资案件后，应及时启动专项风险排查，比照已发生案件，对该省级分公司及其下属分支机构的人员、业务、财务、资金及相关管理情况开展全面风险排查。

    • A、1
    • B、2
    • C、3
    • D、4

    正确答案:B

  • 第5题：

    单位以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的，数额在（）以上的，应予追诉。


    正确答案:50万

  • 第6题：

    《非法集资刑案意见》关于行政认定的问题，下列说法错误的是（）

    • A、行政部门对于非法集资的性质认定，是非法集资刑事案件进入刑事诉讼程序的必经程序。
    • B、行政部门未对非法集资作出性质认定的，不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判。
    • C、对于非法集资案件，公检法院应当依法认定案件事实的性质
    • D、对于案情复杂、性质认定疑难的非法集资案件，公检法可参考有关部门的认定意见，根据案件事实和法律规定作出性质认定。

    正确答案:A

  • 第7题：

    关于对非法集资的行政认定的问题，下列说法正确的有（）

    • A、行政部门未对非法集资作出性质认定的，不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判
    • B、对于案情复杂、性质认定疑难的非法集资案件，公检法可参考有关部门的认定意见，根据案件事实和法律规定作出性质认定
    • C、行政部门对于非法集资的性质认定，不是非法集资刑事案件进入刑事诉讼程序的必经程序
    • D、对于非法集资案件，公检法院应当依法认定案件事实的性质

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    依据《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》规定，县（市）农村中小非统一法人和非法人金融机构（指县级农村信用合作社联合社，农村信用合作联社、农村合作银行、农村商业银行设置的县（市）层级的分支机构等）辖内发生涉案金额50万元以上案件的，给予主要负责人记过以上处分、分管负责人记大过以上处分、相关负责人警告以上处分。（）


    正确答案:错误

  • 第9题：

    判断题
    依据《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》规定，县（市）农村中小非统一法人和非法人金融机构（指县级农村信用合作社联合社，农村信用合作联社、农村合作银行、农村商业银行设置的县（市）层级的分支机构等）辖内发生涉案金额50万元以上案件的，给予主要负责人记过以上处分、分管负责人记大过以上处分、相关负责人警告以上处分。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    银行业发生的涉及两个或两个以上县（市、旗），有可能影响全地区（市、盟）范围的经济社会秩序稳定的因大规模非法集资等引发的金融突发事件，属于（  ）。
    A

    重大突发事件

    B

    特别重大突发事件

    C

    一般性突发事件

    D

    较大突发事件


    正确答案： C
    解析：

  • 第11题：

    多选题
    根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，以下哪些案件属于第三类案件（）
    A

    电信诈骗

    B

    某客户利用POS机非法套现

    C

    以上都不是

    D

    银行从业人员伪造重要空白凭证参与非法集资


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    《非法集资刑案意见》关于行政认定的问题，下列说法错误的是（）
    A

    行政部门对于非法集资的性质认定，是非法集资刑事案件进入刑事诉讼程序的必经程序。

    B

    行政部门未对非法集资作出性质认定的，不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判。

    C

    对于非法集资案件，公检法院应当依法认定案件事实的性质

    D

    对于案情复杂、性质认定疑难的非法集资案件，公检法可参考有关部门的认定意见，根据案件事实和法律规定作出性质认定。


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    以下哪几个现象涉及非法金融活动？（）

    • A、银行从业人员非法集资
    • B、无照乱办金融
    • C、银行从业人员民间借贷
    • D、银行为非法集资组织者提供资金
    • E、地下钱庄

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第14题：

    非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列选项的，应予立案追诉（）

    • A、个人集资诈骗，数额在三万元以上的
    • B、单位集体诈骗，数额在五十万元以上的
    • C、个人集资诈骗，数额在五万元以上的
    • D、单位集体诈骗，数额在三十万元以上的

    正确答案:B

  • 第16题：

    关于本埠函件寄递区域的范围，下列叙述正确的有（）。

    • A、地级以上城市以市属城区（不包括市辖县和飞地）为范围
    • B、地级以上城市以市属城区（包括市辖县和飞地）为范围
    • C、县（含县级市）以县境（不含飞地）为范围
    • D、县（含县级市）以县境（含飞地）为范围

    正确答案:A,C

  • 第17题：

    行政部门未对非法集资作出性质认定的，不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    根据《非法集资刑案意见》对非法集资案件涉案财物追缴范围的明确规定，下列不属于追缴范围的是（）

    • A、行为人向社会公众非法吸收的资金
    • B、行为人在非法集资过程中，以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红
    • C、行为人在非法集资过程中，向帮助吸收资金人员支付的代理费、返点费、佣金、提成等费用
    • D、行为人向特定的亲友吸收的资金

    正确答案:D

  • 第19题：

    税务机关在调查税收违法案件时，经（）的批准，可以查询案件涉嫌人员的储蓄存款。

    • A、县以上税务局局长
    • B、县以上税务分局局长
    • C、设区的市以上税务局局长
    • D、自治州以上税务局局长
    • E、设区的市以上税务分局局长

    正确答案:C,D,E

  • 第20题：

    《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二〉》第四十九条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列（）情形的，应予立案追诉。

    • A、个人集资诈骗，数额在10万元以上的
    • B、单位集资诈骗，数额在10万元以上的
    • C、个人集资诈骗，数额在50万元以上的
    • D、单位集资诈骗，数额在50万元以上的

    正确答案:A,D

  • 第21题：

    单选题
    非法集资跨区域案件是指非法集资行为、集资参与人等涉及几个以上城市的案件？（）
    A

    2个市以上

    B

    2个县以上

    C

    3个市以上

    D

    3个县以上


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入（）案件进行统计。
    A

    第一类案件。

    B

    第二类案件。

    C

    第三类案件。

    D

    以上均不是。


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    非法集资案件举报奖励分为几个等级？（）
    A

    一

    B

    二

    C

    三

    D

    四


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    判断题
    非法集资案件由两人以上（含两人）联名举报同一案件的，按同一举报奖励，奖金由举报人平均分配。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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