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（）根据举报、报案或有关部门移送的涉嫌非法集资案件线索，对符合立案条件的，依法立案侦查，并向人民政府报告。A、人民银行B、银监部门C、公安机关D、工商部门

题目

（）根据举报、报案或有关部门移送的涉嫌非法集资案件线索，对符合立案条件的，依法立案侦查，并向人民政府报告。

  • A、人民银行
  • B、银监部门
  • C、公安机关
  • D、工商部门
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1.公安机关对报案、控告、举报或者行为人主动投案，以及其他行政主管部门、司法机关移送的案件，应当及时(立案)。()

2.工商行政管理机关查处传销行为，对涉嫌犯罪的，应当依法移送公安机关立案侦查;公安机关立案侦查传销案件，对经侦查不构成犯罪的，应当依法移交( )查处。A 、商务主管部B、检察院C 、工商行政管理部门

3.工商行政管理部门查处传销行为，对涉嫌构成犯罪的，应当( )。A 、依法移送公安机关立案侦查B 、移送人民法院起诉C 、罚款放行

4.银监部门对发现有涉嫌非法集资犯罪的，要按照国务院确定的打击和( )工作机制查处。A 、集资B 、处置非法集资C 、涉嫌集资

参考答案和解析
正确答案:C
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  • 第1题：

    非法集资案件立案侦查由（）主办，行业主（监）管部门配合。人民政府应加强对涉嫌非法集资案件立案侦查的组织领导，提高办案效率和质量。

    • A、公安机关
    • B、检察机关
    • C、人民法院
    • D、人民银行

    正确答案:A

  • 第2题：

    （）直接按规定程序处理单位或个人反映的涉嫌非法集资活动线索，根据实际及时向人民政府和有关行业主（监）管部门通报。

    • A、信访部门
    • B、公安机关
    • C、工商部门
    • D、文化部门

    正确答案:B

  • 第3题：

    对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件，由（）责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动，指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。

    • A、地方人民政府
    • B、公安机关
    • C、信访部门
    • D、工商部门

    正确答案:A

  • 第4题：

    各银行业金融机构应根据国家有关法律及规定，落实专职部门和专人负责协助（）对非法集资中涉嫌犯罪涉案款项的查询、冻结工作。

    • A、检察机关
    • B、公安机关
    • C、人民银行
    • D、银监部门

    正确答案:B

  • 第5题：

    需要立案侦查的案件与人民法院受理或作出生效判决、裁定的民事案件，属于同一法律事实，如符合下列（）条件的，公安机关应当立案侦查。

    • A、人民法院决定改判的
    • B、人民法院决定将案件移送公安机关，撤销该判决、裁定的
    • C、人民法院决定将案件移送公安机关，裁定中止审理的
    • D、人民检察院依法通知公安机关立案的

    正确答案:B,C,D

  • 第6题：

    各地公安机关（）要认真梳理网监部门收集到的涉嫌非法贩卖枪支弹药的有关线索，对符合立案标准、具备侦查条件的要立案侦查，一查到底，依法严惩。

    • A、治安部门
    • B、刑侦部门
    • C、治安部门或刑侦部门

    正确答案:B

  • 第7题：

    某市政府机关职员张某，因涉嫌犯间谍罪被有关部门立案侦查，后被依法采取强制措施。下列（）是正确的。

    • A、对王某的取保候审应由公安机关执行
    • B、本案应由公安机关立案侦查
    • C、对王某的取保候审应由国家安全机关执行
    • D、本案应由人民检察院立案侦查

    正确答案:A

  • 第8题：

    单选题
    非法集资案件在调查取证期间，（）应组织相关部门对涉嫌非法集资单位和个人进行动态监控，防止抽逃、转移、藏匿资金以及主要涉案人员潜逃，发现异常情况要及时采取必要的管控措施。
    A

    公安机关

    B

    检察机关

    C

    人民政府

    D

    银监部门


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件，由（）责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动，指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。
    A

    地方人民政府

    B

    公安机关

    C

    信访部门

    D

    工商部门


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    非法集资案件举报奖励应符合什么条件？（）
    A

    举报必须是实名举报

    B

    有明确的举报对象、具体的举报事实及证据

    C

    举报内容事先未被有关部门掌握

    D

    举报内容经查证属实并已依法作出处理


    正确答案： B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    （）负责对涉嫌非法集资活动单位或个人的金融资产依法进行检测；配合政府及其他有关部门对非法集资进行查处于取缔等工作；负责对所监管行业和领域非法集资的监测预警；配合有关部门做好打击和处置非法集资相关工作。
    A

    山东证监局

    B

    山东银监局

    C

    人民银行济南分行

    D

    国务院

    E

    山东保监局


    正确答案： E,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    （）直接按规定程序处理单位或个人反映的涉嫌非法集资活动线索，根据实际及时向人民政府和有关行业主（监）管部门通报。
    A

    信访部门

    B

    公安机关

    C

    工商部门

    D

    文化部门


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    人民检察院对于抢劫罪的报案材料，应当（）

    • A、不接受并通知报案人向公安机关举报
    • B、不接受并通知报案人向人民法院起诉
    • C、接受并立案侦查
    • D、先接受然后移送公安机关处理，并通知报案人

    正确答案:D

  • 第14题：

    非法集资案件在调查取证期间，（）应组织相关部门对涉嫌非法集资单位和个人进行动态监控，防止抽逃、转移、藏匿资金以及主要涉案人员潜逃，发现异常情况要及时采取必要的管控措施。

    • A、公安机关
    • B、检察机关
    • C、人民政府
    • D、银监部门

    正确答案:C

  • 第15题：

    非法集资案件举报奖励应符合什么条件？（）

    • A、举报必须是实名举报
    • B、有明确的举报对象、具体的举报事实及证据
    • C、举报内容事先未被有关部门掌握
    • D、举报内容经查证属实并已依法作出处理

    正确答案:B,C,D

  • 第16题：

    立案监督的内容有（）

    • A、侦查机关（部门）应当立案侦查而不立案侦查的
    • B、侦查机关不应当立案侦查而立案侦查的
    • C、行政执法机关应当移送而不移送涉嫌犯罪案件的
    • D、审判机关应当受理立案而不受理立案

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    排污者涉嫌环境污染犯罪已由公安机关立案侦查的，环境保护主管部门应当依法移送（）。

    • A、查封、扣押的设施
    • B、查封、扣押的设备
    • C、有关法律文书、清单
    • D、ABC全选

    正确答案:D

  • 第18题：

    公安机关在对非法集资刑事案件立案侦查前，需经有关行政部门对非法集资性质作出认定。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    单选题
    各银行业金融机构应根据国家有关法律及规定，落实专职部门和专人负责协助（）对非法集资中涉嫌犯罪涉案款项的查询、冻结工作。
    A

    检察机关

    B

    公安机关

    C

    人民银行

    D

    银监部门


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    人民法院、人民检察院和公安机关对于向自己提出的报案、控告、举报，都应当( )
    A

    决定立案

    B

    直接侦查

    C

    接受

    D

    移送有关部门


    正确答案： A
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    （）根据举报、报案或有关部门移送的涉嫌非法集资案件线索，对符合立案条件的，依法立案侦查，并向人民政府报告。
    A

    人民银行

    B

    银监部门

    C

    公安机关

    D

    工商部门


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    正确的案件受理流程是（）
    A

    案件来源（检举报告、领导交办、有关部门移送、违规（违纪）自述）→审核→领导审阅批示

    B

    案件来源（检举报告、领导交办、有关部门移送、违规（违纪）自述）→初审→审核→领导审阅批示

    C

    案件来源（检举报告、领导交办、有关部门移送、违规（违纪）自述）→初审→领导审阅批示

    D

    案件来源（检举报告、领导交办、有关部门移送、违规（违纪）自述）→初审→审核→领导审阅批示→立案调查


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    非法集资案件立案侦查由（）主办，行业主（监）管部门配合。人民政府应加强对涉嫌非法集资案件立案侦查的组织领导，提高办案效率和质量。
    A

    公安机关

    B

    检察机关

    C

    人民法院

    D

    人民银行


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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