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《国家外汇管理局关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的通知》（汇发【2016】7号）规定，银行为企业办理离岸转手买卖收支业务时，应逐笔审核合同、发票，并根据实际情况决定是否审核货权凭证，确保交易的真实性、合规性和合理性。

题目

《国家外汇管理局关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的通知》（汇发【2016】7号）规定，银行为企业办理离岸转手买卖收支业务时，应逐笔审核合同、发票，并根据实际情况决定是否审核货权凭证，确保交易的真实性、合规性和合理性。

相似考题

1.根据《货物贸易外汇业务展业规范》（2016版）中关于离岸转手买卖业务审核规范要求，为企业办理海运提单转卖业务时，应审核（）。A、全套正本海运提单原件B、全套副本海运提单C、全套正本海运提单复印件D、全套副本海运提单复印件

2.办理现金收付款业务需要审核凭证的，应对凭证要素合规性、完整性、真实性进行审核。

3.《国家外汇管理局关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的通知》（汇发【2016】7号）规定，货物贸易外汇管理分类等级为B类的企业暂停办理离岸转手买卖外汇收支业务。

4.《国家外汇管理局关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的通知》（汇发【2016】7号）规定，同一笔离岸转手买卖业务应在同一家银行网点采用同一币种办理收支结算。

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  • 第1题：

    《国家外汇管理局关于进一步推进外汇管理改革完善真实合规性审核的通知》（汇发[2017]3号）允许具有货物贸易出口背景的国内外汇贷款结汇。


    正确答案:正确

  • 第2题：

    《国家外汇管理局关于完善银行贸易融资业务外汇管理有关问题的通知》（汇发【2013】44号）规定，银行如对贸易融资业务真实性、合规性存有疑问，应当要求企业提供交易相关合同与正本货权凭证，以有效甄别虚构贸易背景的融资行为。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    办理银行承兑和贴现业务时，银行要认真审核贸易的真实性，包括对（）的审核。

    • A、业务贸易背景的真实性
    • B、电子合同
    • C、发票复印件
    • D、客户注册资本
    • E、发票真伪

    正确答案:A,C,E

  • 第4题：

    银行为防范国际贸易融资业务的交易欺诈风险，应当做的工作不包括（）。

    • A、审核商务合同的真实性
    • B、审核应收账款发票的真实性
    • C、审核验货证明等资料的真实性
    • D、审核回款期是否在90天以内

    正确答案:D

  • 第5题：

    判断题
    根据汇发[2016]7号《国家外汇管理局关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的通知》，A类企业货物贸易外汇收入可不进入出口收入待核查账户，可直接进入经常项目外汇账户或结汇。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    单选题
    商业银行在办理相关手续时负责审核企业在跨境贸易中是否可以民币结算并对审核的（）负责。
    A

    合规性

    B

    真实性

    C

    合理性

    D

    合法性


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    判断题
    《国家外汇管理局关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的通知》（汇发【2016】7号）规定，货物贸易外汇管理分类等级为A类企业的离岸转手买卖业务暂不进入出口收入待核查账户，可直接进入经常项目外汇账户或结汇。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    《国家外汇管理局关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的通知》（汇发【2016】7号）规定，同一笔离岸转手买卖业务应在同一家银行网点采用同一币种办理收支结算。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    办理结售汇业务应严格遵守国家外汇管理规定，遵循（），审核有效凭证、商业单据或相关证明材料，按照国家外汇管理规定办理结汇、售汇的外汇资金划转，并将相关资料留存备查。
    A

    真实性

    B

    合规性原则

    C

    真实性和合规性原则

    D

    实需原则


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    办理银行承兑和贴现业务时，银行要认真审核贸易的真实性，包括对（）的审核。
    A

    业务贸易背景的真实性

    B

    电子合同

    C

    发票复印件

    D

    客户注册资本

    E

    发票真伪


    正确答案： E,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    《国家外汇管理局关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的通知》（汇发【2016】7号）规定，货物贸易外汇管理分类等级为B类的企业暂停办理离岸转手买卖外汇收支业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    《国家外汇管理局关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的通知》（汇发【2016】7号）规定，国家外汇管理局分支局可对资金流与货物流严重不匹配或资金单向流动较大的企业发送风险提示函，要求其在（）个工作日内说明情况
    A

    5

    B

    10

    C

    20

    D

    30


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    《国家外汇管理局关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的通知》（汇发【2016】7号）规定，货物贸易外汇管理分类等级为A类企业的离岸转手买卖业务暂不进入出口收入待核查账户，可直接进入经常项目外汇账户或结汇。


    正确答案:错误

  • 第14题：

    为促进服务贸易便利化，外汇局规定，现有法规未明确审核凭证的服务贸易项下售付汇行为，一定金额以下的，由银行根据企业提供的材料进行真实性审核；一定金额以上的，由外汇局负责审核。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    商业银行在办理相关手续时负责审核企业在跨境贸易中是否可以民币结算并对审核的（）负责。

    • A、合规性
    • B、真实性
    • C、合理性
    • D、合法性

    正确答案:B

  • 第16题：

    对贸易背景真实性核查最低防控要求有哪些（）。

    • A、办理业务必须取得购销合同增值税发票认证清单
    • B、确保物权真实完整有效
    • C、严格审核相关单据合同的真实性
    • D、确保单证相互，确保贸易背景真实

    正确答案:A,C,D

  • 第17题：

    判断题
    为促进服务贸易便利化，外汇局规定，现有法规未明确审核凭证的服务贸易项下售付汇行为，一定金额以下的，由银行根据企业提供的材料进行真实性审核；一定金额以上的，由外汇局负责审核。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    判断题
    《国家外汇管理局关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的通知》（汇发【2016】7号）规定，银行为企业办理离岸转手买卖收支业务时，应逐笔审核合同、发票，并根据实际情况决定是否审核货权凭证，确保交易的真实性、合规性和合理性。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    判断题
    《国家外汇管理局关于完善银行贸易融资业务外汇管理有关问题的通知》（汇发【2013】44号）规定，银行如对贸易融资业务真实性、合规性存有疑问，应当要求企业提供交易相关合同与正本货权凭证，以有效甄别虚构贸易背景的融资行为。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    支行在办理汇出汇款业务时，应审核（）。
    A

    仅审核单据的合规性、合理性、逻辑性即可

    B

    仅审查基础交易背景的真实性即可

    C

    除了应审核单据的合规性、合理性、逻辑性，还应按照“展业三原则”及“全国外汇市场自律机制”的要求审查基础交易背景的真实性


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    银行为客户办理业务时应加强真实性合规性审核，下列做法正确的是？（）
    A

    对经常项目和资本项目外汇收支和结售汇业务，都要坚持真实性合规性审核

    B

    办理业务时不仅局限于凭证和商业单据的表面真实性审核，交易本身也需要真实核对

    C

    对于真实性合规性存疑的业务，银行应当拒绝办理，并及时向外汇管理部门报告

    D

    履行真实合规审核义务的同时，还要注意履行反洗钱、反避税和反恐融资义务


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    开户行对客户提交的资料进行真实性及合规性审核，主要是审核：（）
    A

    收付凭证

    B

    合同、发票等业务资料

    C

    名录

    D

    客户签章的审核


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    办理现金收付款业务需要审核凭证的，应对凭证要素合规性、完整性、真实性进行审核。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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