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《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，对存在下列（）情况的企业，外汇局可将其列为B类企业。A、最近12个月内因严重违反外汇管理规定受到外汇局处罚或被司法机关立案调查B、阻挠或拒不接受外汇局现场核查，或向外汇局提供虚假资料C、未按规定履行报告义务D、因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚

题目

《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，对存在下列（）情况的企业，外汇局可将其列为B类企业。

  • A、最近12个月内因严重违反外汇管理规定受到外汇局处罚或被司法机关立案调查
  • B、阻挠或拒不接受外汇局现场核查，或向外汇局提供虚假资料
  • C、未按规定履行报告义务
  • D、因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚
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1.《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，对核查期内任一总量核查指标与本*地区指标阈值偏离程度30%以上，外汇局可实施现场核查。

2.《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，对核查期内转口贸易收支差额占支出比率大于20%的企业，外汇局可实施现场核查。

3.《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，对核查期内任一总量核查指标连续（）核查期超过本*地区指标阈值，外汇局可实施现场核查。A、两个B、三个C、四个D、六个

4.《货物贸易外汇管理指引》（汇发【2012】38号）规定，对C类企业贸易外汇收支业务以及外汇局认定的其他业务，由外汇局实行事前逐笔登记管理，金融机构凭外汇局出具的登记证明为企业办理相关手续

参考答案和解析
正确答案:C
更多“《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，对存在下列（）情况的企业，外汇局可将其列为B类企业。A、最近12个月内因严重违反外汇管理规定受到外汇局处罚或被司法机关立案调查B、阻挠或拒不接受外汇局现场核查，或向外汇局提供虚假资料C、未按规定履行报告义务D、因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚”相关问题

  • 第1题：

    《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，对核查期内预收货款、预付货款、延期收款或延期付款各项贸易信贷余额比率大于（），外汇局可实施现场核查。

    • A、15%
    • B、20%
    • C、25%
    • D、30%

    正确答案:C

  • 第2题：

    存在下列情况之一的企业，外汇局可将其列为C类企业（）。

    • A、最近12个月内严重违反外汇局管理规定受到外汇局处罚或被司法机关立案调查
    • B、阻挠或拒不接受外汇局现场核查，或向外汇局提供虚假资料
    • C、因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚
    • D、外汇局实施现场核查时，未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料

    正确答案:A,B,C

  • 第3题：

    《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，对于符合规定的收付汇单位与进出口单位不一致的情况，收汇或进口企业应当到所在地外汇局办理登记。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    关于外汇局“贸易外汇收支企业名录”登记管理，下列表述正确的有（）。

    • A、外汇局通过“货物贸易外汇监测系统”向金融机构发布全国企业名录
    • B、外汇局将名录上的企业按A、B、C三类实施动态分类管理
    • C、开展货物贸易外汇收支业务的企业或个人，按照规定向外汇局办理名录登记手续
    • D、不在名录的企业也可直接办理货物贸易外汇收支业务

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    企业发生以下哪种情况，外汇局可将其列为C类企业。（）

    • A、未按规定履行报告义务
    • B、转口贸易收支差额占支出比率大于20%且现场检查无合理解释
    • C、因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚
    • D、未按规定办理贸易外汇业务登记

    正确答案:C

  • 第6题：

    判断题
    《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，连续两年未发生贸易外汇收支业务的名录内企业，外汇局可将其从名录中注销。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    判断题
    《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，对于符合规定的收付汇单位与进出口单位不一致的情况，收汇或进口企业应当到所在地外汇局办理登记。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    根据《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号），外汇局在非现场核查或对企业进行现场核查的过程中，发现经办金融机构存在涉嫌不按规定办理贸易外汇收支业务或报送相关信息行为的，可采取下列方式，对相关金融机构实施现场核查（）。
    A

    要求被核查金融机构提交相关书面材料

    B

    约见被核查金融机构负责人或其授权人

    C

    现场查阅、复制被核查金融机构的相关资料

    D

    发放风险提示函


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，B类企业在分类监管有限期届满经外汇局综合评估，相关情况仍符合列入B类企业标准，外汇局可将其列为C类企业。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，对存在下列（）情况的企业，外汇局可将其列为B类企业。
    A

    最近12个月内因严重违反外汇管理规定受到外汇局处罚或被司法机关立案调查

    B

    阻挠或拒不接受外汇局现场核查，或向外汇局提供虚假资料

    C

    未按规定履行报告义务

    D

    因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，对核查期内任一总量核查指标与本*地区指标阈值偏离程度30%以上，外汇局可实施现场核查。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    外汇局根据非现场或现场核查结果，结合企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分成A、B、C三类。关于企业分类管理，以下描述准确的是（）
    A

    在分类管理有效期内，对A类企业贸易外汇收支，适用便利化的管理措施

    B

    对B、C类企业的贸易外汇收支，在单证审核、业务类型及办理程序、结算方式等方面实施审慎监管

    C

    外汇局建立贸易外汇收支电子数据核查机制，对B类企业贸易外汇收支实施电子数据核查管理

    D

    对C类企业贸易外汇收支业务以及外汇局认定的其他业务，由外汇局实行事前逐笔登记管理，金融机构凭外汇局出具的登记证明为企业办理相关手续


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，B类企业在分类监管有限期届满经外汇局综合评估，相关情况仍符合列入B类企业标准，外汇局可将其列为C类企业。


    正确答案:正确

  • 第14题：

    《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，连续两年未发生贸易外汇收支业务的名录内企业，外汇局可将其从名录中注销。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    外汇局根据非现场或现场核查结果，结合企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分成A、B、C三类。关于企业分类管理，以下描述准确的是（）

    • A、在分类管理有效期内，对A类企业贸易外汇收支，适用便利化的管理措施
    • B、对B、C类企业的贸易外汇收支，在单证审核、业务类型及办理程序、结算方式等方面实施审慎监管
    • C、外汇局建立贸易外汇收支电子数据核查机制，对B类企业贸易外汇收支实施电子数据核查管理
    • D、对C类企业贸易外汇收支业务以及外汇局认定的其他业务，由外汇局实行事前逐笔登记管理，金融机构凭外汇局出具的登记证明为企业办理相关手续

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，对核查期内一年期以上的预收货款、预付货款、延期收款或延期付款各项贸易信贷发生额比率大于（）的，外汇局可实施现场核查。

    • A、10%
    • B、20%
    • C、30%
    • D、40%

    正确答案:A

  • 第17题：

    外汇局对企业实施现场核查可采用下列哪几种方式（）。

    • A、要求被核查企业提供相关书面材料
    • B、要求约见被核查企业法定代表人
    • C、现场查阅、复制被核查企业的相关资料
    • D、外汇局认定的其他方式

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    单选题
    《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，对核查期内预收货款、预付货款、延期收款或延期付款各项贸易信贷余额比率大于（），外汇局可实施现场核查。
    A

    15%

    B

    20%

    C

    25%

    D

    30%


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    A类企业发生以下情况，外汇局可将其降为B类企业（）。
    A

    经现场核查企业无合理解释的情况

    B

    未按规定履行报告义务

    C

    未按规定办理贸易外汇业务登记

    D

    现场核查时，未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，对核查期内转口贸易收支差额占支出比率大于20%的企业，外汇局可实施现场核查。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    存在下列行为之一的，资本项目管理部门可以将有关情况移交外汇检查部门处理（）。
    A

    通过非现场核查或现场核查发现被核查主体涉嫌违规办理资本项目业务的；

    B

    通过非现场核查或现场核查发现被核查主体未按规定报送所办资本项目业务信息或数据的；

    C

    阻挠或拒不接受外汇局现场核查的；

    D

    向外汇局提供虚假资料的；

    E

    外汇局认定存在其他涉嫌违反外汇管理法规情形的。


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    存在下列情况之一的企业，外汇局可将其列为C类企业（）。
    A

    最近12个月内严重违反外汇局管理规定受到外汇局处罚或被司法机关立案调查

    B

    阻挠或拒不接受外汇局现场核查，或向外汇局提供虚假资料

    C

    因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚

    D

    外汇局实施现场核查时，未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    《货物贸易外汇管理指引》（汇发【2012】38号）规定，对C类企业贸易外汇收支业务以及外汇局认定的其他业务，由外汇局实行事前逐笔登记管理，金融机构凭外汇局出具的登记证明为企业办理相关手续
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    企业发生以下哪种情况，外汇局可将其列为C类企业。（）
    A

    未按规定履行报告义务

    B

    转口贸易收支差额占支出比率大于20%且现场检查无合理解释

    C

    因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚

    D

    未按规定办理贸易外汇业务登记


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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