远期结售汇交易在到期交割发生实际资金收付时，进行大额和可疑外汇资金交易报告。

第1题：

为（）大额和可疑外汇资金交易，（）外汇资金交易报告行为，根据《中国人民法》、《中华人民共和国外汇管理条例》等有关规定，制定《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。

第2题：

简述大额外汇交易和可疑外汇资金交易的定义。

第3题：

《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》自（）起施行。

第4题：

《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定的大额外汇资金交易报告标准是指：当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值（）以上。

• A、1万美元
• B、1万人民币
• C、2万美元
• D、2万人民币

第5题：

（）负责大额和可疑外汇资金交易报告工作的监督和管理。

第6题：

根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。

• A、制定反洗钱工作制度
• B、大额和可疑外汇资金交易报告制度
• C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
• D、大额和可疑人民币资金交易报告制度

第7题：

境内经营外汇业务的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告（）情况。

• A、大额和可疑人民币交易
• B、可疑外汇交易
• C、大额外汇交易
• D、大额和可疑外汇交易

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

客户不通过帐户（或银行卡）发生的大额和可疑外汇资金交易，由业务办理行报告。

第14题：

报告大额和可疑外汇资金交易时，对《管理办法》规定的累计交易金额按资金收入或付出的情况，双边累计计算并报告。

第15题：

对既属于大额又属于可疑的外汇资金交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

第16题：

《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“大量”系指接近上述规定的大额外汇资金的报告标准限额的金额。

第17题：

（）负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑外汇资金交易报告制度。

• A、人民银行
• B、反洗钱局
• C、国家外汇管理局
• D、银监会

第18题：

《金融机构大额交易和可疑外汇资金交易报告管理办法》中所称的“以上”包括本数。

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：