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简述我国现阶段洗钱犯罪的形态。

题目

简述我国现阶段洗钱犯罪的形态。

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1.我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪不包括()A、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪B、恐怖活动犯罪、走私犯罪C、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪D、税务犯罪

2.洗钱犯罪侵害的客体是我国金融管理秩序。()

3.我国现阶段犯罪增长的主要原因是什么？

4.请说出我国首例宣判的以贪污贿赂犯罪为上游犯罪的洗钱案件?

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  • 第1题：

    当前我国面临的主要洗钱威胁包括()。

    A.非法集资犯罪

    B.传销犯罪

    C.毒品犯罪

    D.环境犯罪


    参考答案：ABC

  • 第2题：

    在我国，上游犯罪主体不可以构成洗钱犯罪主体。判断对错


    正确答案：对

  • 第3题：

    我国洗钱犯罪的主管要件的规定，下列说法正确的是()

    A.过失洗钱行为也构成洗钱犯罪

    B.洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得

    C.行为人实施洗钱行为主观上必须是故意的

    D.通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪


    正确答案：C

  • 第4题：

    简述我国现阶段的教学任务。


    答案：
    解析：
    我国现阶段的教学任务包括四个方面： (1)传授系统的科学基础知识和基本技能，这是教学的首要任务。
    (2)发展学生的智力、体力和创造才能。
    (3)培养社会主义品德和审美情趣，奠定学生的科学世界观基础。
    (4)关注学生的个性发展。

  • 第5题：

    简述洗钱犯罪的国际预防对策。


    正确答案: 1、进一步完善立法，加大惩罚力度；
    2、赋予司法机关惩处洗钱犯罪的专项权力；
    3、加强对金融机构的监督；
    4、建立专门执法机构；
    5、加强国际警务合作。

  • 第6题：

    影响我国现阶段社会犯罪的主要因素是什么？


    正确答案: ①犯罪的社会根源依然存在；
    ②收入分配不平等；
    ③市场经济的不良结果；
    ④犯罪的文化土壤依然存在

  • 第7题：

    我国洗钱犯罪的主管要件的规定，下列说法正确的是（）

    • A、过失洗钱行为也构成洗钱犯罪
    • B、洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得
    • C、行为人实施洗钱行为主观上必须是故意的
    • D、通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪

    正确答案:C

  • 第8题：

    我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是（）

    • A、法人可以构成洗钱犯罪主体
    • B、只有自然人才能构成洗钱犯罪主体
    • C、上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体
    • D、上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定

    正确答案:A

  • 第9题：

    我国哪部法律是制裁和打击洗钱犯罪的？


    正确答案: 《中华人民共和国刑法》。

  • 第10题：

    单选题
    根据我国反洗钱法的规定，洗钱的上游犯罪不包括：（）
    A

    毒品犯罪

    B

    走私犯罪

    C

    贪污贿赂犯罪

    D

    抢劫罪


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    简述我国现阶段洗钱犯罪的形态。

    正确答案： （一）传统型洗钱犯罪
    1、利用货币兑换走私处境；
    2、利用国际金融机构转移非法所得；
    3、携带毒资入境洗钱；
    4、利用出口贸易转换赃款；
    5、内外勾结转移赃款；
    6、利用服务型行业掩护洗钱活动。
    （二）现代型洗钱犯罪
    1、境内洗钱；
    2、境外洗钱。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    问答题
    我国现阶段犯罪增长的主要原因是什么？

    正确答案： （1）犯罪诱发因素的强化。
    （2）社会控制功能的削弱。
    （3）犯罪机会和条件的增多。
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()。

    A、毒品犯罪、和社会性质的组织犯罪

    B、恐怖活动犯罪、走私犯罪

    C、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪

    D、金融诈骗犯罪


    答案：ABCD

  • 第14题：

    我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()大类。

    A.5

    B.6

    C.7

    D.8


    正确答案：C

  • 第15题：

    我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是()

    A.法人可以构成洗钱犯罪主体

    B.只有自然人才能构成洗钱犯罪主体

    C.上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体

    D.上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定


    正确答案：A

  • 第16题：

    简述洗钱罪与窝藏、包庇罪，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的区别.


    答案：
    解析：
    洗钱罪中犯罪分子的洗钱目的是防护犯罪的收益不被没收，可以自由使用“清洗”过的犯罪收益，这样，使犯罪收益者不被法律制裁，既包庇了走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、毒品犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的犯罪分子，也窝藏转移了上述犯罪的“赃钱”，但因法律特别规定这种行为属洗钱罪，不再定一般的窝藏.包庇罪和掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪.

  • 第17题：

    简述洗钱犯罪行为的几种表现形式。


    正确答案:（1）提供资金账户的；（2）协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券的；（3）通过转账或其他结算方式协助资金转移的；（4）协助将资金汇往境外的；（5）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的；

  • 第18题：

    《反洗钱法》的立法宗旨是为了（）

    • A、预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
    • B、打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
    • C、预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
    • D、预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

    正确答案:A

  • 第19题：

    我国2001年修订的《刑法》将哪几类犯罪定为洗钱罪的上游犯罪？


    正确答案: （1）毒品犯罪；（2）黑社会性质的组织犯罪；（3）恐怖活动犯罪；（4）走私犯罪。

  • 第20题：

    根据我国反洗钱法的规定，洗钱的上游犯罪不包括：（）

    • A、毒品犯罪
    • B、走私犯罪
    • C、贪污贿赂犯罪
    • D、抢劫罪

    正确答案:D

  • 第21题：

    我国现有法律规定的洗钱犯罪的上游犯罪有4种。


    正确答案:错误

  • 第22题：

    问答题
    简述洗钱犯罪的国际预防对策。

    正确答案： 1、进一步完善立法，加大惩罚力度；
    2、赋予司法机关惩处洗钱犯罪的专项权力；
    3、加强对金融机构的监督；
    4、建立专门执法机构；
    5、加强国际警务合作。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    根据我国反洗钱法的规定，洗钱的上游犯罪不包括（）
    A

    毒品犯罪

    B

    走私犯罪

    C

    贪污贿赂犯罪

    D

    诈骗犯罪


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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