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如何加强票据诈骗的防范？

题目

如何加强票据诈骗的防范？

相似考题

1.以下()不是防范票据业务风险应开展的工作。A.高度重视票据业务风险，认真落实监管要求B.强化合规管理，规范票据经营C.加强票据特殊条线人员管理D.加强与票据中介的协同合作

2.试述金融系统自身如何加强金融诈骗案件的防范工作。

3.加强银行承兑汇票从业人员伪假票据鉴别的业务培训，提高票据真伪鉴别的水平与能力，防范伪假票据的诈骗风险。

4.票据诈骗罪的防范要点都有哪些？

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  • 第1题：

    如何加强强余震防范措施？


    正确答案: 针对强余震可能带来的灾害，要提前准备好预案。地震部门要加强强余震的预报，并及时通报给各部门做好应对工作。一旦有强余震预报，各单位立即启动预案，采取措施。

  • 第2题：

    工业和信息化部发布了关于进一步防范和打击通讯信息诈骗工作的实施意见进一步加强通讯信息诈骗风险评估防范对拟新上线的业务，要把（）诈骗风险作为安全评估重点内容，对存在通讯信息诈骗高安全风险的业务一律禁止上线

    • A、通信信息
    • B、业务信息
    • C、通讯信息

    正确答案:C

  • 第3题：

    （）属于防范保险欺诈骗赔的有效措施。

    • A、保险公司应加强保险知识普及，争取公众支持
    • B、保险公司要加强和有关部门合作
    • C、加强风险评估，提高承保质量
    • D、以上答案都正确

    正确答案:D

  • 第4题：

    以下哪些做法能够有效防范贷记卡诈骗风险？（）

    • A、严格资信审查
    • B、加强营业网点的业务培训
    • C、加强对特约单位的业务培训
    • D、加强发卡机构工作人员的业务制度培训
    • E、及时编发止付名单，通知有关机构加强防范

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第5题：

    请结合本行实际，试述如何加强会计案件防范。


    正确答案: (1)审视会计管理中的薄弱环节，逐个业务流程和操作标准梳理分析并找出漏洞。创新会计操作流程，做到会计人员素质能力与岗位相适应，在风险防范手段上创新，在前台风险防控上创新，在会计人员经验传承方面创新。
    (2)要做到了解客户，了解周围的同事，了解各类会计单证，了解各种出纳工具。(3)要实施员工强制休假，试行“总会计”委派制，以重点风险监测替代全面监督，加强会计检查，加强风险分析预警、深化案防主动性。

  • 第6题：

    《中国农业银行票据反假管理办法》所称票据票据反假主要通过（）防范票据伪造、变造等诈骗行为的过程。

    • A、票据凭证管理
    • B、票面审验
    • C、查询查复
    • D、电话核实

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    关于加强防范伪造、变造银行存单实施诈骗的风险应对措施有哪些？（）

    • A、强化风险意识、加强业务审核
    • B、加强培训力度、提高技防水平
    • C、谨慎妥善处理、及时进行汇报

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    判断题
    加强银行承兑汇票从业人员伪假票据鉴别的业务培训，提高票据真伪鉴别的水平与能力，防范伪假票据的诈骗风险。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    问答题
    请结合本行实际，试述如何加强会计案件防范。

    正确答案： (1)审视会计管理中的薄弱环节，逐个业务流程和操作标准梳理分析并找出漏洞。创新会计操作流程，做到会计人员素质能力与岗位相适应，在风险防范手段上创新，在前台风险防控上创新，在会计人员经验传承方面创新。
    (2)要做到了解客户，了解周围的同事，了解各类会计单证，了解各种出纳工具。(3)要实施员工强制休假，试行“总会计”委派制，以重点风险监测替代全面监督，加强会计检查，加强风险分析预警、深化案防主动性。
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    问答题
    票据诈骗罪的防范要点都有哪些？

    正确答案： 1、要加强对票据诈骗犯罪规律特点的研究，尤其应着重研究票据诈骗犯罪的五种法律情形和具体行骗方法。2、强化票据运作的规范管理，着力提升金融从业人员的事业心和责任感。
    3、有针对性的搞好专业培训，从根本上提高银行员工对票据真伪的识别能力。
    4、加大科技投入，尽快在检验票据真伪的软硬件开发上有所突破。
    5、严格印章管理。
    6、切实扭转单位票据管理混乱的现象。
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    各银行业金融机构要深刻认识并重视钓鱼诈骗案件可能引发的各类风险，严格落实管理责任，加强（）。
    A

    主动防范，主动干预

    B

    被动防范，被动干预

    C

    主动干预，被动防范

    D

    被动干预，主动防范


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    《中国农业银行票据反假管理办法》所称票据票据反假主要通过（）防范票据伪造、变造等诈骗行为的过程。
    A

    票据凭证管理

    B

    票面审验

    C

    查询查复

    D

    电话核实


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    各银行业金融机构要深刻认识并重视钓鱼诈骗案件可能引发的各类风险，严格落实管理责任，加强（）。

    • A、主动防范，主动干预
    • B、被动防范，被动干预
    • C、主动干预，被动防范
    • D、被动干预，主动防范

    正确答案:A

  • 第14题：

    票据诈骗罪的追诉标准是（）

    • A、个人进行金融票据诈骗，数额在1万元以上
    • B、单位进行金融票据诈骗，数额在5万元以上
    • C、个人进行金融票据诈骗，数额在5000元以上
    • D、单位进行金融票据诈骗，数额在10万元以上

    正确答案:A,D

  • 第15题：

    试述如何防范金融诈骗。


    正确答案: （1）以人为本，抓好思想教育，增强银行职工队伍的免疫力。
    （2）加强业务培训，增强识别能力。
    （3）制定防范预案，提高处置突发事件的能力。要结合金融业务的开展，制定严密的“防诈骗预案”，提高一线工作人员处置突发事件的能力。
    （4）加大科技含量，运用先进技术防范金融诈骗。各金融机构应积极开展科研攻关，研制、开发先进的防伪、识别技术设备，使预防金融诈骗工作逐步走向现代化。
    （5）加大打击力度。各金融机构一旦发现金融诈骗，要及时向公安机关报案，并积极配合公安机关抓获诈骗分子，查获作案工具，对严重失职致使诈骗得逞的工作人员要严肃处理，决不姑息迁就。

  • 第16题：

    下列哪些属于诈骗案件（）。

    • A、票据诈骗
    • B、集资诈骗
    • C、贷款诈骗
    • D、金融凭证诈骗

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    以下（）不是防范票据业务风险应开展的工作。A.高度重视票据业务风险，认真落实监管要求B.强化合规管理，规范票据经营C.加强票据特殊条线人员管理D.加强与票据中介的协同合作

    • A、高度重视票据业务风险，认真落实监管要求
    • B、强化合规管理，规范票据经营
    • C、加强票据特殊条线人员管理
    • D、加强与票据中介的协同合作

    正确答案:D

  • 第18题：

    票据反假，是指银行机构通过（）等措施，防范票据伪造、变造等诈骗行为的过程。

    • A、空白票据管理
    • B、票面审验
    • C、查询查复
    • D、以上都错误

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    问答题
    试述金融系统自身如何加强金融诈骗案件的防范工作。

    正确答案： 1、构建从严治行机制。切实加强员工队伍的职业责任、职业道德和职业纪律建设，严格教育，严格管理，严格纪律，严把进人关，下大力量研究解决有些单位存在的思想不纯、组织不纯、作风不纯的问题。对于那些与社会上不法分子合伙作案的，一律清出金融系统。对于那些有令不行、有禁不止、大错不犯、小错不断，随时有可能出现问题的不放心人员，应当实行离岗培训，经教育不改的也应调离金融系统，以确保员工队伍的纯洁性和可靠性。
    2、构建监督制约机制。金融业务运作的各个环节，特别是审批事项等关键环节，不仅要有切实可行的规范化管理制度，而且还必须从最容易发生诈骗问题的部位入手，建立起切实管用的内外部监督制约机制，从根本上提高员工的自律、自控能力，确保金融业务干净、高效运行。
    3、构建风险预警机制。主要是完善监测金融风险的信息系统，定期排查影响金融稳定的矛盾纠纷，积极配合地方政府化解各类金融风险，坚持抓早、抓小、抓倾向、抓苗头，工作前置，防患未然，尽一切努力把金融风险化解在萌芽状态，不使其形成气候。
    4、构建责任倒查机制。有些案件和问题之所以屡屡发生，很大程度上是对违规操作并造成损失的人员的处理上失之于宽。鉴于此，应尽快建立起具体可行的责任倒查机制，不仅对于违规操作的直接责任人员要给予纪律或法律处分而且对确有责任的主要领导也要视情追究责任，直至依法惩处。
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    问答题
    试述如何防范金融诈骗。

    正确答案： （1）以人为本，抓好思想教育，增强银行职工队伍的免疫力。
    （2）加强业务培训，增强识别能力。
    （3）制定防范预案，提高处置突发事件的能力。要结合金融业务的开展，制定严密的“防诈骗预案”，提高一线工作人员处置突发事件的能力。
    （4）加大科技含量，运用先进技术防范金融诈骗。各金融机构应积极开展科研攻关，研制、开发先进的防伪、识别技术设备，使预防金融诈骗工作逐步走向现代化。
    （5）加大打击力度。各金融机构一旦发现金融诈骗，要及时向公安机关报案，并积极配合公安机关抓获诈骗分子，查获作案工具，对严重失职致使诈骗得逞的工作人员要严肃处理，决不姑息迁就。
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    票据反假，是指银行机构通过（）等措施，防范票据伪造、变造等诈骗行为的过程。
    A

    空白票据管理

    B

    票面审验

    C

    查询查复

    D

    以上都错误


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    如何加强票据诈骗的防范？

    正确答案： 1、要加强对票据诈骗犯罪规律特点的研究，尤其应着重研究票据诈骗犯罪的几种情形和具体行骗方法。要及时解剖经典案例和发生在本行业、本系统、本单位的典型案件，弘扬正面经验，汲取反面教训。
    2、强化票据运作的规范管理，着力提升金融从业人员的事业心和责任感。在加强政治理论学习的同时，要认真学习和领会我国《票据法》等有关法律法规的规定，自觉依法运营，尽职尽责地对每张汇票、本票、支票的合法性、真实性进行认真审核把关。只要各银行和其他金融机构都能持之以恒的把好这一关口，票据诈骗方面的案件必然会大幅度下降。
    3、有针对性的搞好专业培训，从根本上提高银行员工对票据真伪的识别能力。加强培训，对于严格审核把关更具有实际意义。比如，如何区别伪造和变造票据、怎样识别票据印刷材料的真伪、怎样识别票据上使用的是正式油墨还是水溶性颜料、怎样从纸张的质地、色泽、厚度、水纹、裁切等方面识别真伪票据的异同，都是专业培训的重点。
    4、加大科技投入，尽快在检验票据真伪的软硬件开发上有所突破。我们要在防范票据诈骗方面做到“魔高一尺、道高一丈”，就必须坚持“两手抓、两手都要硬”，一手抓人的自身素质和能力的提高，一手抓高科技设备的开发研制，舍得人员和资金的投入，用高科技成果占领防范票据诈骗的制高点。
    5、严格印章管理。要严格对单位公章、财务专用章、法人代表印章及会计印章的管理，对于已宣布关闭、停用、破产、倒闭、撤销单位的印章，务必要及时如数追缴并集中销毁，以防滋生祸端。
    6、切实扭转单位票据管理混乱的现象。要彻底根除某些单位至今还存在的将空白支票和单位印章由业务人员随身携带等违规操作的问题。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    关于加强防范伪造、变造银行存单实施诈骗的风险应对措施有哪些？（）
    A

    强化风险意识、加强业务审核

    B

    加强培训力度、提高技防水平

    C

    谨慎妥善处理、及时进行汇报


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

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