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（）负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。A、董事会下设专业委员会B、反洗钱工作领导小组C、反洗钱监测分析中心D、反洗钱工作办公室

题目

（）负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。

  • A、董事会下设专业委员会
  • B、反洗钱工作领导小组
  • C、反洗钱监测分析中心
  • D、反洗钱工作办公室
相似考题

1.人行下设( )，职责：接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;建立国家反洗钱数据库等。A、中国反洗钱监测分析中心B、中国反洗钱监察中心C、中国反洗钱监控中心D、中国反洗钱监测中心

2.总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与（）和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。A、人民银行B、银监会C、总行D、公安部

3.（）负责组织反洗钱的培训与宣传工作，对全行相关人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。A、反洗钱工作领导小组B、董事会下设专业委员会C、反洗钱监测分析中心D、反洗钱工作办公室

4.反洗钱领导小组办公室主管全行反洗钱日常工作，履行（）职责。A、保管好相关资料，并做好登记。B、统一管理、协调和检查全行反洗钱工作。C、研究和制定华融湘江银行反洗钱工作计划。D、向中国反洗钱监测分析中心上报全行大额和可疑交易。E、部署和开展全行反洗钱培训和宣传工作。

更多“（）负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析系统，确保反洗钱数据准确”相关问题

  • 第1题：

    （）负责制定全行反洗钱工作计划并提交反洗钱领导小组审议，推动全行反洗钱工作计划的贯彻落实。

    • A、反洗钱监测分析中心
    • B、反洗钱工作领导小组
    • C、反洗钱工作办公室
    • D、董事会下设专业委员会

    正确答案:C

  • 第2题：

    总行反洗钱监测人员在汇总全行数据后，可疑交易报告于可疑交易发生日后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱监测分析中心。

    • A、5个
    • B、10个
    • C、15个
    • D、30个

    正确答案:B

  • 第3题：

    （）负责组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施。

    • A、反洗钱工作办公室
    • B、反洗钱工作领导小组
    • C、反洗钱监测分析中心
    • D、董事会下设专业委员会

    正确答案:A

  • 第4题：

    华夏银行反洗钱领导小组是在行长授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗钱（）工作，并按程序向董事会（或下设专业委员会）提交报告。

    • A、监督管理
    • B、监测分析
    • C、数据报送
    • D、政策和内控管理

    正确答案:A

  • 第5题：

    反洗钱领导小组下设（），负责全行的反洗钱日常工作。

    • A、反洗钱内控监管中心
    • B、反洗钱工作执行小组
    • C、反洗钱监测分析中心
    • D、反洗钱工作办公室

    正确答案:D

  • 第6题：

    中国人民银行专门成立了（），具体负责反洗钱资金监测。

    • A、中国反洗钱监测分析中心
    • B、中国反洗钱中心
    • C、反洗钱监测中心
    • D、中国银监会反洗钱监测中心

    正确答案:A

  • 第7题：

    反洗钱岗负责按（）收集、汇总、填报全行（社）反洗钱非现场监管报表，汇总分析后上传人行监管台账系统。

    • A、年
    • B、月
    • C、日
    • D、季

    正确答案:D

  • 第8题：

    单选题
    （）负责组织协调全行反洗钱管理工作，推动反洗钱相关业务部门及分支机构履行反洗钱职责。
    A

    反洗钱工作领导小组

    B

    董事会下设专业委员会

    C

    反洗钱监测分析中心

    D

    反洗钱工作办公室


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与人民银行和（）沟通相关情况。
    A

    银监会

    B

    总行

    C

    公安部

    D

    中国反洗钱监测分析中心


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    反洗钱领导小组下设（），负责全行的反洗钱日常工作。
    A

    反洗钱内控监管中心

    B

    反洗钱工作执行小组

    C

    反洗钱监测分析中心

    D

    反洗钱工作办公室


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    （）负责制订全行反洗钱内控基本制度，推动全行反洗钱内控制度建设。
    A

    反洗钱工作办公室

    B

    反洗钱工作领导小组

    C

    反洗钱监测分析中心

    D

    董事会下设专业委员会


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    反洗钱信息管理系统，仅向人民银行反洗钱监测分析中心报送大额交易数据。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    （）负责制订全行反洗钱内控基本制度，推动全行反洗钱内控制度建设。

    • A、反洗钱工作办公室
    • B、反洗钱工作领导小组
    • C、反洗钱监测分析中心
    • D、董事会下设专业委员会

    正确答案:A

  • 第14题：

    （）负责收集全行反洗钱工作中的重大疑难问题，提出解决方案与对策并提请召开反洗钱领导小组会议。

    • A、反洗钱工作领导小组
    • B、反洗钱工作办公室
    • C、反洗钱监测分析中心
    • D、董事会下设专业委员会

    正确答案:B

  • 第15题：

    中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、（）和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。


    正确答案:分析

  • 第16题：

    开展反洗钱检查工作时，反洗钱领导小组负责（）。

    • A、督导和协调全行反洗钱检查工作的开展
    • B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施
    • C、统筹管理各专业反洗钱检查工作
    • D、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核

    正确答案:A

  • 第17题：

    华夏银行各分行通过反洗钱监测分析系统上报总行，由总行汇总生成全行数据文件，以（）方式向中国反洗钱监测分析中心报送。

    • A、电子
    • B、书面
    • C、信函
    • D、通报

    正确答案:A

  • 第18题：

    个人网上银行交易不纳入全行反洗钱系统和会计监控系统统一监测和处理。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    单选题
    （）负责组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施。
    A

    反洗钱工作办公室

    B

    反洗钱工作领导小组

    C

    反洗钱监测分析中心

    D

    董事会下设专业委员会


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    华夏银行各分行通过反洗钱监测分析系统上报总行，由总行汇总生成全行数据文件，以（）方式向中国反洗钱监测分析中心报送。
    A

    电子

    B

    书面

    C

    信函

    D

    通报


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    中国人民银行专门成立了（），具体负责反洗钱资金监测。
    A

    中国反洗钱监测分析中心

    B

    中国反洗钱中心

    C

    反洗钱监测中心

    D

    中国银监会反洗钱监测中心


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    （）负责定期组织对制度有效性进行回溯审查，确保将最新反洗钱监管政策要求更新到反洗钱内控制度中。
    A

    反洗钱工作领导小组

    B

    反洗钱工作办公室

    C

    反洗钱监测分析中心

    D

    董事会下设专业委员会


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    （）负责制定全行反洗钱工作计划并提交反洗钱领导小组审议，推动全行反洗钱工作计划的贯彻落实。
    A

    反洗钱监测分析中心

    B

    反洗钱工作领导小组

    C

    反洗钱工作办公室

    D

    董事会下设专业委员会


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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