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《反洗钱非现场约见谈话记录》需要由（）签字确认。A、中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员B、被谈话人C、单位负责人D、部门负责人
题目
《反洗钱非现场约见谈话记录》需要由（）签字确认。
- A、中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员
- B、被谈话人
- C、单位负责人
- D、部门负责人
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第1题：
《反洗钱非现场约见谈话记录》需要有()签字确认
A.中国人民银行或其分支机构工作人员
B.被谈话人
C.单位负责人
D.部门负责人
参考答案：B
-
第2题：
中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出()，进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。
A 《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
B《反洗钱现场监管走访通知书》
C《反洗钱非现场监管意见书》
D《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
参考答案：C
-
第3题：
中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话结束后,应填写反洗钱非现场监管约见谈话记录,并经被约见人签字确认。()此题为判断题(对，错)。
参考答案：正确
-
第4题：
采取谈话方式取证时，应当现场制作谈话笔录，一人一录。谈话应如实记录被谈话人的原话，做到真实、全面、准确。谈话笔录应经（）本人逐页签字确认。
- A、记录人
- B、被谈话人
- C、记录人和谈话人
- D、谈话人
正确答案:B -
第5题：
以下哪项不是中国人民银行反洗钱监管的方式？（）
- A、提交报告
- B、现场检查
- C、非现场监管
- D、约见谈话
正确答案:A -
第6题：
中国人民银行或其分支机构的评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出（）。
- A、《反洗钱非现场监管意见书》
- B、《反洗钱非现场监管质询通知书》
- C、《反洗钱非现场监管走访通知书》
- D、《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
正确答案:A -
第7题：
中国人民银行在评估中发现银行在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出（），进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。
- A、《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
- B、《反洗钱非现场监管走访通知书》
- C、《反洗钱非现场监管意见书》
- D、《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
正确答案:C -
第8题：
单选题采取谈话方式取证时，应当现场制作谈话笔录，一人一录。谈话应如实记录被谈话人的原话，做到真实、全面、准确。谈话笔录应经（）本人逐页签字确认。A记录人
B被谈话人
C记录人和谈话人
D谈话人
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第9题：
单选题中国人民银行或其分支机构的评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出（）。A《反洗钱非现场监管意见书》
B《反洗钱非现场监管质询通知书》
C《反洗钱非现场监管走访通知书》
D《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第10题：
单选题《反洗钱非现场约见谈话记录》需要由（）签字确认。A中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员
B被谈话人
C单位负责人
D部门负责人
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第11题：
单选题《关于对国际收支统计间接申报非现场核查差错进行确认反馈的通知》规定：对连续出现差错较多的银行，山东省分局将视情况，对其进行（），必要时约见其分管行长或部门主要负责人进行谈话。A约见谈话
B现场核查
C非现场核查
D专项核查
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第12题：
单选题《反洗钱非现场约见谈话纪录》需要由（）签字确认A中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员
B被谈话人
C单位负责人
D部门负责人
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第13题：
中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题，应及时发出()，进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。
A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
B.《反洗钱非现场监管走访通知书》
C.《反洗钱非现场监管意见书》
D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
参考答案：C
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第14题：
中国人民银行及其分支机构约见义务机构董事、高级管理人员谈话后,中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应当填写《反洗钱监管记录》并经()签字确认。A.被约见人
B.约见人
C.反洗钱工作人员
D.反洗钱部门负责人
参考答案：A
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第15题：
中国人民银行及其分支机构走访金融机构结束后，应填写（），并经金融机构有关人员签字、盖章确认。
- A、《反洗钱非现场监管走访调查记录》
- B、《反洗钱非现场监管质询通知书》
- C、《反洗钱非现场监管走访通知书》
- D、《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
正确答案:A -
第16题：
《关于对国际收支统计间接申报非现场核查差错进行确认反馈的通知》规定：对连续出现差错较多的银行，山东省分局将视情况，对其进行（），必要时约见其分管行长或部门主要负责人进行谈话。
- A、约见谈话
- B、现场核查
- C、非现场核查
- D、专项核查
正确答案:B -
第17题：
《反洗钱非现场约见谈话记录》需要有（）签字确认。
- A、中国人民银行或其分支机构工作人员
- B、被谈话人
- C、单位负责人
- D、部门负责人
正确答案:B -
第18题：
《反洗钱非现场监管约见谈话记录》需要由（）签字确认。
- A、中国人民银行反洗钱工作人员
- B、被谈话
- C、单位负责人
- D、部门负责人
正确答案:B -
第19题：
《反洗钱非现场约见谈话纪录》需要由（）签字确认
- A、中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员
- B、被谈话人
- C、单位负责人
- D、部门负责人
正确答案:B -
第20题：
单选题中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话后，中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应填写（）。A《约见金融机构高级管理人员谈话通知书》
B《反洗钱非现场监管质询通知书》
C《反洗钱非现场监管走访通知书》
D《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第21题：
单选题以下哪项不是中国人民银行反洗钱监管的方式？（）A提交报告
B现场检查
C非现场监管
D约见谈话
正确答案： C解析： 第十四条中国人民银行及其分支机构应当根据监管分工，以反洗钱报告机构为主体，及时对金融机构反洗钱工作信息和监管活动信息建立监管档案，保存下列信息，实施动态监督管理：
（一）金融机构报送的信息；
（二）中国人民银行及其分支机构在实施反洗钱监管过程中产生的信息；
（三）其他渠道获取的重要信息。
第十五条中国人民银行及其分支机构应当做好反洗钱监管档案的设置与维护。反洗钱监管档案按年度进行时序管理。
中国人民银行分支机构应当于每年度结束后将法人金融机构的电子监管档案逐级上报至中国人民银行。
第十六条中国人民银行及其分支机构应当以金融机构反洗钱监管档案为依托，结合现场检查、约见谈话等情况，参考日常监管中获得的其他信息，选择关键、显明、客观的评价指标，按年度对金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行考核评级。 -
第22题：
单选题《反洗钱非现场约见谈话记录》需要有（）签字确认。A中国人民银行或其分支机构工作人员
B被谈话人
C单位负责人
D部门负责人
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第23题：
单选题《反洗钱非现场监管约见谈话记录》需要由（）签字确认。A中国人民银行反洗钱工作人员
B被谈话
C单位负责人
D部门负责人
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第24题：
单选题中国人民银行及其分支机构走访金融机构结束后，应填写（），并经金融机构有关人员签字、盖章确认。A《反洗钱非现场监管走访调查记录》
B《反洗钱非现场监管质询通知书》
C《反洗钱非现场监管走访通知书》
D《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
正确答案： D解析： 暂无解析