itgle.com

可疑交易报告报文按照使用的业务场景分为哪几个子类（）A、正常报文B、补报报文C、重发报文D、补正报文E、纠错报文

题目

可疑交易报告报文按照使用的业务场景分为哪几个子类（）

  • A、正常报文
  • B、补报报文
  • C、重发报文
  • D、补正报文
  • E、纠错报文
相似考题

1.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后的5个工作日内提交可疑交易报告。()此题为判断题(对，错)。

2.大额交易报告报文按照使用的业务场景分为6个子类，比可疑交易报告报又多1个大额删除报文。()

3.可疑交易报告报文按照使用的业务场景分为哪几个子类?()A.正常报文B.补报报C.重发报文D.补正报文E纠错报文

4.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()

更多“可疑交易报告报文按照使用的业务场景分为哪几个子类（）”相关问题

  • 第1题：

    可疑交易报告,按照报送渠道和情报价值分为两类:一类是通过反洗钱监测系统以“总对总”的方式向人民银行反洗钱监测中心报送的可疑交易报告。另一类是除及时向中国反洗钱监测中心报送可疑资金交易报告外,对于严重危害国家安全或者影响社会稳定等情形的可疑交易报告,还应同时向当地人民银行报送。我们称之为()

    A.异常可疑交易报告

    B.重点可疑交易报告

    C.一般可疑交易报告

    D.加强性可疑交易报告


    参考答案：B

  • 第2题：

    金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供()的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件。

    A、真实

    B、连续

    C、完整

    D、准确


    参考答案：ACD

  • 第3题：

    可疑交易报告分为()。

    A.日常可疑交易报告

    B.人工发起可疑交易报告

    C.回溯性分析报告

    D.大额可疑交易报告


    正确答案：ABC

  • 第4题：

    大额交易和可疑交易报告报文包括报告信息、客户信息、（）。

    • A、填报人信息
    • B、交易信息
    • C、账户信息
    • D、描述信息

    正确答案:B

  • 第5题：

    若发现向中国反洗钱监测分析中心报送的大额和可疑交易报告存在错误，相关金融机构应按照中国人民银行在《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》发布后制定的数据接口规范，采用（）方式进行纠正。

    • A、书面报告
    • B、文件请示
    • C、纠错报文
    • D、现场修改

    正确答案:C

  • 第6题：

    可疑交易报告分为（）。

    • A、日常可疑交易报告
    • B、人工发起可疑交易报告
    • C、回溯性分析报告
    • D、大额可疑交易报告

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    单选题
    若发现向中国反洗钱监测分析中心报送的大额和可疑交易报告存在错误，相关金融机构应按照中国人民银行在《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》发布后制定的数据接口规范，采用（）方式进行纠正。
    A

    书面报告

    B

    文件请示

    C

    纠错报文

    D

    现场修改


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    可疑交易报告分为（）。
    A

    日常可疑交易报告

    B

    人工发起可疑交易报告

    C

    回溯性分析报告

    D

    大额可疑交易报告


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    人工创建可疑正常报告又分为（）
    A

    创建可疑带交易的正常报告

    B

    创建可疑无交易的正常报告

    C

    创建可疑删除报告


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    金融机构应严格按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，并在（）字段中标明报告的类别。
    A

    资金来源和用途

    B

    可疑交易特征

    C

    业务标示号

    D

    可疑行为描述


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的金融机构应报告大额交易和可疑交易。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构应报告大额交易和可疑交易。

  • 第12题：

    单选题
    大额交易和可疑交易报告报文包括报告信息、客户信息、（）。
    A

    填报人信息

    B

    交易信息

    C

    账户信息

    D

    描述信息


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错

  • 第14题：

    金融机构应当按照本办法所附的大额交易和可疑交易报告要素要求,提供()的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件。

    A、真实

    B、完整

    C、准确

    D、及时


    参考答案：ABC

  • 第15题：

    农合机构在办理大额转账业务过程中发现可疑交易或符合大额可疑交易报告标准的，应当按照规定进行（）。

    • A、可疑交易报告
    • B、反洗钱报告
    • C、业务异常报告
    • D、大额可疑交易报告

    正确答案:B

  • 第16题：

    按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的金融机构应报告大额交易和可疑交易。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    境内经营外汇业务的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告（）情况。

    • A、大额和可疑人民币交易
    • B、可疑外汇交易
    • C、大额外汇交易
    • D、大额和可疑外汇交易

    正确答案:D

  • 第18题：

    金融机构如发现日常交易中符合可疑交易特征的，10个工作日内应通过手工录入反洗钱系统，超过10个工作日的通过（）手工录入反洗钱系统。

    • A、可疑交易录入可疑交易录入
    • B、可疑交易录入特殊报文处理
    • C、特殊报文处理可疑交易录入
    • D、特殊报文处理特殊报文处理

    正确答案:B

  • 第19题：

    单选题
    农合机构在办理大额转账业务过程中发现可疑交易或符合大额可疑交易报告标准的，应当按照规定进行（）。
    A

    可疑交易报告

    B

    反洗钱报告

    C

    业务异常报告

    D

    大额可疑交易报告


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    可疑交易报告报文按照使用的业务场景分为哪几个子类（）
    A

    正常报文

    B

    补报报文

    C

    重发报文

    D

    补正报文

    E

    纠错报文


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表，提供——的交易信息，制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件（）。
    A

    真实

    B

    连续

    C

    完整

    D

    准确


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    境内经营外汇业务的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告（）情况。
    A

    大额和可疑人民币交易

    B

    可疑外汇交易

    C

    大额外汇交易

    D

    大额和可疑外汇交易


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    金融机构如发现日常交易中符合可疑交易特征的，10个工作日内应通过手工录入反洗钱系统，超过10个工作日的通过（）手工录入反洗钱系统。
    A

    可疑交易录入可疑交易录入

    B

    可疑交易录入特殊报文处理

    C

    特殊报文处理可疑交易录入

    D

    特殊报文处理特殊报文处理


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

相关内容