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各分行应按要求向总行反洗钱办公室报告（）。A、年度报表B、季度报表C、反洗钱信息D、考勤情况

题目

各分行应按要求向总行反洗钱办公室报告（）。

  • A、年度报表
  • B、季度报表
  • C、反洗钱信息
  • D、考勤情况
相似考题

1.银行应按年度向中国人民银行报告的反洗钱信息有()。A.反洗钱内部控制制度建设情况B.反洗钱工作机构和岗位设立情况C.反洗钱宣传和培训情况D.反洗钱年度内部审计情况

2.金融机构应按季度向中国人民银行或其当地分支机构报告反洗钱年度内部审计情况的反洗钱信息。()此题为判断题(对，错)。

3.按照人民银行要求，报送反洗钱非现场监管报表的主体包括（）。A、县级支行B、二级分行C、省级分行D、总行

4.金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告以下反洗钱信息()。A、反洗钱内部控制制度建设情况B、反洗钱工作机构和岗位设立情况C、反洗钱宣传和培训情况D、反洗钱年度内部审计情况E、中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息

参考答案和解析
正确答案:C
更多“各分行应按要求向总行反洗钱办公室报告（）。A、年度报表B、季度报表C、反洗钱信息D、考勤情况”相关问题

  • 第1题：

    营业网点反洗钱岗位人员在客户身份识别方面包含向（）和反洗钱报告员报送客户身份识别报表和沟通反馈其它情况

    • A、向分行运营管理部
    • B、向总行法律合规部
    • C、向分行法律合规部
    • D、向总行运营管理部

    正确答案:C

  • 第2题：

    金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息有哪些？（）

    • A、反洗钱内部控制制度建设情况
    • B、反洗钱工作机构和岗位设立情况
    • C、反洗钱宣传和培训情况
    • D、反洗钱年度内部审计情况

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    各金融机构信息报告员应在季后（）内，按《反洗钱非现场监管办法》（试行）的要求向属地人民银行报送各项反洗钱季度工作报表及反洗钱信息。

    • A、10个工作日
    • B、5个工作日
    • C、8个工作日
    • D、15个工作日

    正确答案:B

  • 第4题：

    总行反洗钱业务部门应按要求向（）报送反洗钱信息。

    • A、总行反洗钱领导小组
    • B、总行反洗钱工作办公室
    • C、董事会
    • D、监事会

    正确答案:B

  • 第5题：

    银行应按年度向中国人民银行报告的反洗钱信息有（）

    • A、反洗钱内部控制制度建设情况
    • B、反洗钱工作机构和岗位设立情况
    • C、反洗钱宣传和培训情况
    • D、反洗钱年度内部审计情况

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，分行反洗钱人员应立即向分行反洗钱工作办公室报告，同时向（）报告。

    • A、反洗钱协查小组
    • B、当地人民银行
    • C、中国人民银行
    • D、总行反洗钱工作办公室

    正确答案:B

  • 第7题：

    反洗钱年度工作报告及报表，各分行应于每年结束后（）向总行报送

    • A、3日
    • B、5日
    • C、8日​
    • D、10日

    正确答案:B

  • 第8题：

    单选题
    各分行应按要求向（）报告反洗钱信息。
    A

    总行反洗钱工作办公室

    B

    总行反洗钱领导小组

    C

    董事会

    D

    监事会


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    反洗钱年度工作报告及报表，各分行应于每年结束后（）向总行报送
    A

    3日

    B

    5日

    C

    8日​

    D

    10日


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括（）。
    A

    年度反洗钱工作计划

    B

    年度反洗钱工作报告

    C

    年度工作报表

    D

    典型案例分析报告


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    总行反洗钱业务部门应按要求向（）报送反洗钱信息。
    A

    总行反洗钱领导小组

    B

    总行反洗钱工作办公室

    C

    董事会

    D

    监事会


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    各金融机构信息报告员应在季后（）内，按《反洗钱非现场监管办法》（试行）的要求向属地人民银行报送各项反洗钱季度工作报表及反洗钱信息。
    A

    10个工作日

    B

    5个工作日

    C

    8个工作日

    D

    15个工作日


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    各分行应按要求向（）报告反洗钱信息。

    • A、总行反洗钱工作办公室
    • B、总行反洗钱领导小组
    • C、董事会
    • D、监事会

    正确答案:A

  • 第14题：

    Ⅰ级和Ⅱ级反洗钱突发事件发生后，分行反洗钱领导小组在接到报告后（事发半小时内）双线上报，即同时向总行反洗钱工作办公室和全行处置突发事件应急工作领导小组办公室报告，并向（）提出启动重大及以上突发事件应急预案请求。

    • A、总行反洗钱工作办公室
    • B、总行
    • C、总行内控合规部
    • D、总行办公室

    正确答案:A

  • 第15题：

    总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括（）。

    • A、年度反洗钱工作计划
    • B、年度反洗钱工作报告
    • C、年度工作报表
    • D、典型案例分析报告

    正确答案:C

  • 第16题：

    各分行向总行反洗钱工作办公室报告年度报告包括（）反洗钱信息。

    • A、非现场监管报表
    • B、反洗钱工作总结
    • C、反洗钱工作检查报告
    • D、洗钱高风险客户电子清单

    正确答案:B,C

  • 第17题：

    总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向（）报告包括年度反洗钱工作计划、年度反洗钱工作报告、典型案例分析报告、其他反洗钱重大事项的反洗钱信息。

    • A、总行反洗钱领导小组
    • B、行长
    • C、董事会
    • D、监事会

    正确答案:A

  • 第18题：

    相关业务或客户属于监控名单范围的，应按相关规定采取交易限制措施、提交可疑报告或向（）当地分支机构及公安机关报告等措施。

    • A、中国人民银行
    • B、分行反洗钱工作办公室
    • C、反洗钱管理机构
    • D、总行反洗钱工作办公室

    正确答案:A

  • 第19题：

    多选题
    各分行向总行反洗钱工作办公室报告年度报告包括（）反洗钱信息。
    A

    非现场监管报表

    B

    反洗钱工作总结

    C

    反洗钱工作检查报告

    D

    洗钱高风险客户电子清单


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    相关业务或客户属于监控名单范围的，应按相关规定采取交易限制措施、提交可疑报告或向（）当地分支机构及公安机关报告等措施。
    A

    中国人民银行

    B

    分行反洗钱工作办公室

    C

    反洗钱管理机构

    D

    总行反洗钱工作办公室


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    地区资产保全中心应按总行要求以（）形式向向总行资产保全中心报告抵债资产管理情况。
    A

    月度报表

    B

    年度报表

    C

    周报表

    D

    季度报表


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    各分行应按要求向总行反洗钱办公室报告（）。
    A

    年度报表

    B

    季度报表

    C

    反洗钱信息

    D

    考勤情况


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，分行反洗钱人员应立即向分行反洗钱工作办公室报告，同时向（）报告。
    A

    反洗钱协查小组

    B

    当地人民银行

    C

    中国人民银行

    D

    总行反洗钱工作办公室


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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