itgle.com

可疑交易报告数据由系统自动采集，自动报送，无需人工干预。

题目

可疑交易报告数据由系统自动采集，自动报送，无需人工干预。

相似考题

1.自动性体现了系统的主要任务是采集原始交易事项数据,数据处理完全由计算机自动完成,不需要人工干预。()此题为判断题(对，错)。

2.在进行成本计算时，只要日常核算资料录入完全，可由系统自动计算，无需人工干预。

3.可疑交易报告级别为重点可疑的，支行审核通过后系统即可自动上报。()此题为判断题(对，错)。

4.以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是()。A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成，含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。D、以上描述的都不正确。

更多“可疑交易报告数据由系统自动采集，自动报送，无需人工干预。”相关问题

  • 第1题：

    金融机构应完善可疑交易报告（）工作流程，对拟报送的可疑交易报告进行分析和甄别。

    • A、人工识别
    • B、自动筛选
    • C、系统识别
    • D、自动上报

    正确答案:A

  • 第2题：

    人民币大额交易数据的采集方式，对于T日发生的大额交易，按照规定标准主要由反洗钱系统（）数据。

    • A、人工采集 
    • B、自动采集 
    • C、人工判断 
    • D、自动判断

    正确答案:B

  • 第3题：

    各金融机构要切实采取措施提高甄别和报告可疑交易的能力，做好可疑交易报告的（）工作，增强可疑交易报告的有效性。

    • A、系统筛选
    • B、自动识别
    • C、系统报送
    • D、人工分析和研判

    正确答案:D

  • 第4题：

    总行反洗钱系统已对信用卡业务按照大额交易和可疑交易报告标准实现自动报送，履行反洗钱义务；除反洗钱平台（AMLS）自动提取报送外的，柜面经理在“人工补正”项下需对相关交易信息进行手工补录。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    自动归集模式下的系统内转贴现业务由系统自动完成，交易双方无需发送系统内代保管报文。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    大额交易由反洗钱监测系统进行批处理，根据设定的大额交易标准自动生成符合规定报告的交易数据。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    单选题
    金融机构应完善可疑交易报告（）工作流程，对拟报送的可疑交易报告进行分析和甄别。
    A

    人工识别

    B

    自动筛选

    C

    系统识别

    D

    自动上报


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    （）指由BANCS或外围系统自动柜员上送交易，无需人工干预，自动完成对指定BGL账户的交易记录。
    A

    人工记账和助记符关联记账

    B

    助记符关联记账

    C

    人工记账

    D

    自动记账


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    自动监控系统的运行和维护，当自动监控设备因故障不能正常采集、传输数据时，应当及时检修并向环境监察机构报告，必要时应当采用（）监测方法报送数据。
    A

    手工

    B

    人工

    C

    抽样

    D

    定时


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    中国邮政储蓄银行发现交易既属于大额交易，又属于可疑交易报告范围，应（）向人行报送。
    A

    只报告大额交易报告

    B

    只报告可疑交易报告

    C

    既报送大额交易报告又报送可疑交易报告

    D

    不报送


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    可疑交易报告数据由系统自动采集，自动报送，无需人工干预。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是（）。
    A

    大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成，含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。

    B

    大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。

    C

    反洗钱监控系统是工商银行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖工商银行柜面和电子银行渠道发生的交易。

    D

    以上描述的都不正确。


    正确答案： A,B,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    中国邮政储蓄银行发现交易既属于大额交易，又属于可疑交易报告范围，应（）向人行报送。

    • A、只报告大额交易报告
    • B、只报告可疑交易报告
    • C、既报送大额交易报告又报送可疑交易报告
    • D、不报送

    正确答案:C

  • 第14题：

    TFDS台账、报表实行信息化管理，其中基础信息由（）生成，系统自动进行数据统计、分析、上报｡

    • A、系统自动采集
    • B、人工采集
    • C、自动采集
    • D、人工手动采集

    正确答案:A

  • 第15题：

    报送重点可疑交易报告的途径是：（）。

    • A、由网点在填报可疑交易报告时，关注程度选择“03重点可疑”后上报分行
    • B、由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向合规部报送，获得同意后，方在反洗钱系统中填报可疑交易报告，关注程度选择“03重点可疑”后上报分行。
    • C、由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向人民银行报送。

    正确答案:B

  • 第16题：

    自动监控系统的运行和维护，当自动监控设备因故障不能正常采集、传输数据时，应当及时检修并向环境监察机构报告，必要时应当采用（）监测方法报送数据。

    • A、手工
    • B、人工
    • C、抽样
    • D、定时

    正确答案:B

  • 第17题：

    （）指由BANCS或外围系统自动柜员上送交易，无需人工干预，自动完成对指定BGL账户的交易记录。

    • A、人工记账和助记符关联记账
    • B、助记符关联记账
    • C、人工记账
    • D、自动记账

    正确答案:B

  • 第18题：

    单选题
    报送重点可疑交易报告的途径是：（）。
    A

    由网点在填报可疑交易报告时，关注程度选择“03重点可疑”后上报分行

    B

    由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向合规部报送，获得同意后，方在反洗钱系统中填报可疑交易报告，关注程度选择“03重点可疑”后上报分行。

    C

    由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向人民银行报送。


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    TFDS台账、报表实行信息化管理，其中基础信息由（）生成，系统自动进行数据统计、分析、上报｡
    A

    系统自动采集

    B

    人工采集

    C

    自动采集

    D

    人工手动采集


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    可疑交易报告是反洗钱工作的核心内容和最终成果，其质量直接反映行社反洗钱工作水平。各行社可通过加强（）强化措施来提高可疑交易报告质量。
    A

    信息数据采集

    B

    可疑案例分析甄别

    C

    操作流程管理

    D

    可疑交易报告报送管理


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    总行反洗钱系统已对信用卡业务按照大额交易和可疑交易报告标准实现自动报送，履行反洗钱义务；除反洗钱平台（AMLS）自动提取报送外的，柜面经理在“人工补正”项下需对相关交易信息进行手工补录。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    各金融机构要切实采取措施提高甄别和报告可疑交易的能力，做好可疑交易报告的（）工作，增强可疑交易报告的有效性。
    A

    系统筛选

    B

    自动识别

    C

    系统报送

    D

    人工分析和研判


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    人民币大额交易数据的采集方式，对于T日发生的大额交易，按照规定标准主要由反洗钱系统（）数据。
    A

    人工采集 

    B

    自动采集 

    C

    人工判断 

    D

    自动判断


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

相关内容