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《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有（）。A、询问B、查阅C、复制D、封存E、临时冻结

题目

《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有（）。

  • A、询问
  • B、查阅
  • C、复制
  • D、封存
  • E、临时冻结
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1.根据《反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查?()A.中国人民银行或者其省一级分支机构B.银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构C.公安机关D.人民检察院和人民法院

2.《中华人民共和国反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。()

3.根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。()

4.《中华人民共和国反洗钱法》规定，在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于3人。（ ）

参考答案和解析
正确答案:A,B,C,D,E
更多“《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并”相关问题

  • 第1题：

    《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第2题：

    《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径，因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×
    《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径，但我国《行政复议法》、《行政诉讼法》和《国家赔偿法》及相关司法解释为行政相对人提供了必要的权利救济途径，充分保障行政相对人的合法权益，这些均构成了反洗钱调查中的救济制度。

  • 第3题：

    《反洗钱法》规定，中国人民银行调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（ ）人。

    A.1

    B.2

    C.3

    D.4


    正确答案：B

  • 第4题：

    《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径，因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。


    正确答案:错误

  • 第5题：

    根据《反洗钱法》规定，中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有询问、查阅、复制、封存、临时冻结。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。


    正确答案:正确

  • 第8题：

    简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。


    正确答案: 《反洗钱法》第四章专章规定“反洗钱调查”，全章共四条（第二十三条至第二十六条），规定了中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施。同时，为了避免权力滥用，保护金融机构客户的合法权益，《反洗钱法》严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限。此外，《反洗钱法》的其他条款还涉及了反洗钱调查中的保密制度以及相应的法律责任。

  • 第9题：

    填空题
    根据《反洗钱法》规定，只要是中国人民银行或者其分支机构发现的可疑交易活动，需要调查核实的，中国人民银行或者其省一级分支机构均可以向（）进行调查。

    正确答案： 金融机构
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有（）。
    A

    询问

    B

    查阅

    C

    复制

    D

    封存

    E

    临时冻结


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查，并可采取下列哪几种行政措施（）。
    A

    询问、查阅

    B

    复制

    C

    核实

    D

    封存

    E

    行政拘留

    F

    临时冻结


    正确答案： A,F
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    问答题
    简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。

    正确答案： 《反洗钱法》第四章专章规定“反洗钱调查”，全章共四条（第二十三条至第二十六条），规定了中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施。同时，为了避免权力滥用，保护金融机构客户的合法权益，《反洗钱法》严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限。此外，《反洗钱法》的其他条款还涉及了反洗钱调查中的保密制度以及相应的法律责任。
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    中华人民共和国反洗钱法》规定,在调查可疑交易活动时中华人民共和国反洗钱,调查人员不得少于3人。(

    中华人民共和国反洗钱法》规定，在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于3人。（　　对吗


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  • 第14题：

    《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有( )。

    A、询问

    B、查阅

    C、复制

    D、封存

    E、临时冻结


    正确答案：ABCDE

  • 第15题：

    《反洗钱法》规定，中国人民银行调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人。

    • A、1
    • B、2
    • C、3
    • D、4

    正确答案:B

  • 第16题：

    根据《反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查？（）

    • A、中国人民银行或者其省一级分支机构
    • B、银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构
    • C、公安机关
    • D、人民检察院和人民法院

    正确答案:A

  • 第17题：

    《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了（）

    • A、监督检查权
    • B、调查权
    • C、处罚权
    • D、机构审批权

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    下列哪项不是制定《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》所依据的法律（）。

    • A、《中国人民银行行政处罚程序规定》
    • B、《中华人民共和国反洗钱法》
    • C、《金融机构反洗钱规定》
    • D、《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》

    正确答案:A

  • 第20题：

    单选题
    《反洗钱法》规定，中国人民银行调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人。
    A

    1

    B

    2

    C

    3

    D

    4


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括（）
    A

    中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施

    B

    严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限

    C

    反洗钱调查中的保密制度

    D

    反洗钱调查中的法律责任

    E

    反洗钱调查的救济途径


    正确答案： E,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径，因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径，但我国《行政复议法》、《行政诉讼法》和《国家赔偿法》及相关司法解释为行政相对人提供了必要的权利救济途径，充分保障行政相对人的合法权益，这些均构成了反洗钱调查中的救济制度。

  • 第23题：

    多选题
    《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了（）
    A

    监督检查权

    B

    调查权

    C

    处罚权

    D

    机构审批权


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    下列哪项不是制定《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》所依据的法律（）。
    A

    《中国人民银行行政处罚程序规定》

    B

    《中华人民共和国反洗钱法》

    C

    《金融机构反洗钱规定》

    D

    《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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