严禁利用（）/银行账户过渡本人资金，或通过本人/他人账户过渡客户/银行资金A、理财经理B、企业C、客户D、机构负责人

第1题：

第2题：

严禁（）为客户保管存单/折/卡、票据、印鉴、证件，或通过本人账户过渡客户资金。

• A、本人
• B、主管
• C、下属
• D、其他柜员

正确答案:A,B,C,D

第3题：

利用本人或本人控制的账户归集或过渡银行和客户资金、套取现金、调剂库存的，给予（）处分；情节严重的，给予（）处分。

正确答案:记大过至撤职；开除

第4题：

禁止通过本人、他人账户（）。

• A、归集、过渡银行和客户资金
• B、套取资金
• C、虚增存款
• D、调剂库存

正确答案:A,B,C,D

第5题：

严禁利用（）账户过渡本人资金，或通过本人/他人账户过渡银行/客户资金。

正确答案:客户

第6题：

普通柜员出于业务需要可以通过本人、他人账户过渡银行、客户资金。

正确答案:错误

第7题：

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

在办理柜台业务中以下哪些行为严禁发生？（）

• A、复制、盗用、超权持有操作卡、授权卡、密码（或口令等）。
• B、通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金。
• C、不确认客户真实意愿授权办理业务
• D、不审核凭证授权

正确答案:A,B

第14题：

严禁银行员工利用客户账户过渡本人资金，或通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金、虚增存款。

正确答案:正确

第15题：

根据《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》（银监办发［2012］127号）规定，银行账户管理方面，不得存在以下行为（）

• A、获取客户密码，泄漏、擅自修改客户信息
• B、利用客户账户过渡本人资金
• C、通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金
• D、违规使用内部账户为客户办理支付结算业务

正确答案:A,B,C,D

第16题：

不得利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金，不得借用银行客户的个人账户为银行员工过渡资金。

正确答案:正确

第17题：

加强营业柜员管理，严禁发生下列行为（）。

• A、复制、共用、超权限持有柜员卡、授权卡、密码，或持有非本人操作员卡和密码
• B、未履行交接手续，将本人保管的业务印章、有价单证、重要空白凭证等重要物品交给他人使用
• C、利用客户账户过渡本人资金，或通过本人、他人账户过渡银行客户资金
• D、办理本人业务和将非工作用包带入现金区
• E、输入密码时不进行物理遮挡
• F、私自泄露、修改客户信息

正确答案:A,B,C,D,E,F

第18题：

银行账户管理方面，严禁存在以下（）行为。

• A、获取客户密码，泄露、擅自修改客户信息
• B、通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金
• C、利用客户账户过渡本人资金
• D、违规使用内部账户为客户办理支付结算业务

正确答案:A,B,C,D

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：