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支票（）、（）需要双人核印。A、转帐等值人民币5万元以上B、转帐等值人民币50万元以上C、现金支票等值人民币10万元（不含）起D、现金支票等值人民币5万元以上

题目

支票（）、（）需要双人核印。

  • A、转帐等值人民币5万元以上
  • B、转帐等值人民币50万元以上
  • C、现金支票等值人民币10万元（不含）起
  • D、现金支票等值人民币5万元以上
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1.金融机构对于选项中哪些情况需要提交大额交易报告?()A.单笔或当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5千美元以上的现金收支B.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支C.自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转D.自然人银行账户之间单笔或当日人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

2.按我社单位结算账户存取款业务的规定,办理多少金额存取款业务的,应需客户出示身份证件()A.人民币单笔5千元以上或者等值1千元美元以上B.人民币单笔1万元以上或者等值2千元美元以上C.人民币单笔3万元以上或者等值5千元美元以上D.人民币单笔5万元以上或者等值1万元美元以上

3.当非账户客户单笔一次性交易金额满足以下哪项条件时，应当识别客户身份?()A、人民币5 万元以上或者外币等值10000 美元以上B、人民币2 万元以上或者外币等值2000 美元以上C、人民币1 万元以上或者外币等值1000 美元以上D、人民币10 万元以上或者外币等值5000 美元以上

4.为不在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额(),应当识别客户身份。A、单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上的B、单笔人民币5万元以上或者外币等值1000美元以上的C、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的

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  • 第1题：

    下列关于商业银行保证收益理财计划的起点金额设置，说法正确的是( )。

    A.人民币5万元以上，外币1万美元（或等值外币）以上

    B．人民币5万元以上，外币5千美元（或等值外币）以上

    C．人民币10万元以上，外币1万美元（或等值外币）以上

    D．人民币10万元以上，外币5千美元（或等值外币）以上


    正确答案：B
    B【解析】《商业银行个人理财业务风险管理指引》第三十四条规定，商业银行应综合分析所销售的投资产品可能对客户产生影响，确定不同投资产品或理财计划的销售起点。保证收益理财计划的起点金额，人民币应在5万元以上，外币应在5千美元（或等值外币）以上；其他理财计划和投资产品的销售起点金额应不低于保证收益理财计划的起点金额，并依据潜在客户群的风险认识和承受能力确定。

  • 第2题：

    在个人理财业务中，保证收益理财计划的起点金额为（）。

    • A、人民币应在2万元以上，外币应在2千美元（或等值外币）以上
    • B、人民币应在3万元以上，外币应在3千美元（或等值外币）以上
    • C、人民币应在5万元以上，外币应在5千美元（或等值外币）以上
    • D、人民币应在10万元以上，外币应在10千美元（或等值外币）以上

    正确答案:C

  • 第3题：

    关于自然人代办借记卡存现业务时，代办金额（最低限额）在（），应核查代理人有效身份证件，登记代理人联系方式等信息，留存代理人身份证复印件。

    • A、人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）
    • B、人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）
    • C、人民币10万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）
    • D、人民币20万元以上（含）或者外币等值4万美元以上（含）

    正确答案:A

  • 第4题：

    法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转账交易的大额标准为单笔或者当日累计（）的款项划转，金融机构应当报告大额交易

    • A、人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上
    • B、人民币100万元以上或者外币等值20万美元以上
    • C、人民币200万元以上或者外币等值30万美元以上
    • D、人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上

    正确答案:A

  • 第5题：

    在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如果出现什么情况，保险公司应当留存被保险人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

    • A、人民币2万元以上或者外币等值2000元
    • B、人民币1万元以上或者外币等值1000美元
    • C、人民币5万元以上或者外币等值1万美元
    • D、人民币20万元以上或者外币等值1万美元

    正确答案:B

  • 第6题：

    为自然人客户办理现金存取款业务（）的，应根据客户出示的有效身份证件判断是否为代理业务。

    • A、人民币单笔1万元以上（含1万元）或者外币等值1000美元以上（含1000美元）
    • B、人民币单笔2万元以上（含2万元）或者外币等值2000美元以上（含2000美元）
    • C、人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）
    • D、人民币单笔10万元以上（含10万元）或者外币等值2万美元以上（含2万美元）

    正确答案:C

  • 第7题：

    单笔或者当日累计（）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。

    • A、人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上
    • B、人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上
    • C、人民币交易10万元以上或者外币交易等值2万美元以上
    • D、人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上

    正确答案:B

  • 第8题：

    金融机构在与客户建立业务关系或者为自然人客户办理人民币单笔（）现金存取业务的，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

    • A、人民币3万元以上或者外币等值1万美元以上
    • B、人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上
    • C、人民币3万元以上或者外币等值5000美元以上
    • D、人民币5万元以上或者外币等值2万美元以上

    正确答案:B

  • 第9题：

    事后监督人员对网点对公集中处理业务的凭证进行重点监督的范围包括（）的大额资金汇划业务进行监督.

    • A、人民币50万元以上（含50万元）或外币等值5万美元以上（含5万美元）
    • B、人民币100元以上（含100万元）或外币等值10万美元以上（含10万美元）
    • C、人民币200万元以上（含200万元）或外币等值20万美元以上（含20万美元）
    • D、人民币500万元以上（含500万元）或外币等值50万美元以上（含50万美元）

    正确答案:C

  • 第10题：

    单选题
    商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理（）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
    A

    人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上

    B

    人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上

    C

    人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上

    D

    人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    事后监督人员对网点对公集中处理业务的凭证进行重点监督的范围包括（）的大额资金汇划业务进行监督.
    A

    人民币50万元以上（含50万元）或外币等值5万美元以上（含5万美元）

    B

    人民币100元以上（含100万元）或外币等值10万美元以上（含10万美元）

    C

    人民币200万元以上（含200万元）或外币等值20万美元以上（含20万美元）

    D

    人民币500万元以上（含500万元）或外币等值50万美元以上（含50万美元）


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    “双利丰”个人通知存款的最低起存金额和最低支取金额（）.
    A

    为人民币5万元或等值人民币5万元

    B

    为人民币10万元或等值人民币10万元

    C

    为人民币50万元或等值人民币50万元


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列需要复核加F级授权的交易有（）。

    • A、金额在等值人民币一百万元以上的对公现金支取业务
    • B、金额在等值人民币一百万元以上的对公现金存入业务
    • C、金额在等值人民币一百万元以上的对公转账业务
    • D、金额在等值人民币二十万元以上的个人现金存入业务

    正确答案:A

  • 第14题：

    现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支交易金额达到（）即属于大额交易。

    • A、单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1千美元以上
    • B、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上
    • C、单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上
    • D、单笔或者当日累计人民币交易200万元以上或者外币交易等值20万美元以上

    正确答案:B

  • 第15题：

    反洗钱身份识别起点金额为（）。

    • A、人民币单笔5万元以上业务
    • B、外币等值1万美元以上现金存取业务
    • C、外币等值5万美元以上现金存取业务
    • D、人民币单笔1万元以上业务

    正确答案:A,B

  • 第16题：

    在客户申请解除保险合同时，必须开展客户身份识别工作标准为（）

    • A、人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
    • B、人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上的
    • C、人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的现金给付/赔付
    • D、人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上的现金给付/赔付

    正确答案:A

  • 第17题：

    对于自然人银行账户之间单笔或者当日累计（）以上的款项划转，金融机构应当进行大额交易报告。

    • A、人民币10万元或者外币等值1万美元
    • B、人民币20万元以上或者外币等值1万美元
    • C、人民币20万元以上或者外币等值10万美元
    • D、人民币50万元以上或者外币等值10万美元

    正确答案:D

  • 第18题：

    客户办理无折续存业务，客户非本人办理（）以上的，需提供代理人有效身份证件，并进行联网核查。

    • A、单笔人民币1000万以上或外币等值1000元以上
    • B、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
    • C、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）
    • D、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值5000美元以上（含）

    正确答案:C

  • 第19题：

    取现多少金额需要预约？（）

    • A、人民币20万以上
    • B、人民币等值10000以上
    • C、外币等值美元10000元以上
    • D、外币等值美元20万元以上

    正确答案:A,C

  • 第20题：

    外币活期储蓄存款起存金额为（）。

    • A、50元等值人民币
    • B、20元等值人民币
    • C、5元等值人民币
    • D、1元等值人民币

    正确答案:B

  • 第21题：

    多选题
    取现多少金额需要预约？（）
    A

    人民币20万以上

    B

    人民币等值10000以上

    C

    外币等值美元10000元以上

    D

    外币等值美元20万元以上


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    客户办理无折续存业务，客户非本人办理（）以上的，需提供代理人有效身份证件，并进行联网核查。
    A

    单笔人民币1000万以上或外币等值1000元以上

    B

    单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上

    C

    单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）

    D

    单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值5000美元以上（含）


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    反洗钱身份识别起点金额为（）。
    A

    人民币单笔5万元以上业务

    B

    外币等值1万美元以上现金存取业务

    C

    外币等值5万美元以上现金存取业务

    D

    人民币单笔1万元以上业务


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

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