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外部欺诈风险的防范与控制中，对伪造、变造票据、凭证可采取的控制措施不包括以下哪一项？（）A、加强对业务人员的培训，使其充分掌握识别假票据、凭证的能力B、严格按照业务操作流程进行审查C、以手工审查代替鉴别仪器审查D、配备、利用先进的鉴别仪器进行审查

题目

外部欺诈风险的防范与控制中，对伪造、变造票据、凭证可采取的控制措施不包括以下哪一项？（）

  • A、加强对业务人员的培训，使其充分掌握识别假票据、凭证的能力
  • B、严格按照业务操作流程进行审查
  • C、以手工审查代替鉴别仪器审查
  • D、配备、利用先进的鉴别仪器进行审查
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1.伪造、变造票据和结算凭证的行为属于欺诈行为．应追究刑事责任。（ ）

2.伪造、变造票据和使用伪造、变造的票据的,属于票据欺诈行为。()此题为判断题(对，错)。

3.8 . 伪造、变造票据和结算凭证的行为属于欺诈行为，应追究刑事责任。 ( )

4.伪造、变造票据和结算凭证的行为属于欺诈行为，应追究刑事责任。 ( )此题为判断题(对，错)。

更多“外部欺诈风险的防范与控制中，对伪造、变造票据、凭证可采取的控制措”相关问题

  • 第1题：

    下列关于票据和结算凭证的说法不正确的是( )。

    A．伪造、变造票据属于欺诈行为，应追究其刑事责任

    B．票据上有伪造、变造的签章的，不影响票据上其他当事人真实签章的效力

    C．票据和结算凭证上的签章和其他记载事项应当真实，不得伪造、变造

    D．票据和结算凭证的金额可以更改，但应由原记载人在更改处签章证明


    正确答案：D

  • 第2题：

    票据伪造和票据变造是欺诈行为，应追究刑事责任。（　）


    答案：错
    解析：
    伪造、变造票据属于欺诈行为，构成犯罪的应追究其刑事责任。

  • 第3题：

    下列行为中属于票据欺诈行为的是（） 。

    • A、伪造票据
    • B、变造票据
    • C、故意使用伪造的票据
    • D、故意使用变造的票据

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    与基层网点外部欺诈有关的风险点主要有（）。

    • A、客户经理作案
    • B、违规开立结算账户
    • C、客户印鉴审核不严
    • D、验资资金违规进出
    • E、伪造、变造票据、凭证

    正确答案:B,C,D,E

  • 第5题：

    基层网点负责人需要着重防范与控制的主要操作风险有（）。

    • A、内部欺诈
    • B、外部欺诈
    • C、市场风险
    • D、法律风险
    • E、营业网点安全保卫操作风险

    正确答案:A,B,D,E

  • 第6题：

    伪造、变造多户头支票属于（）。

    • A、内部欺诈
    • B、系统缺陷
    • C、外部欺诈
    • D、人员因素

    正确答案:C

  • 第7题：

    以下（）项不是与基层网点外部欺诈有关的风险点

    • A、违规开立结算账户
    • B、客户印鉴审核不严
    • C、印章管理不善
    • D、伪造、变造票据、凭证

    正确答案:C

  • 第8题：

    判断题
    票据和结算凭证上的签章和其他记载事项应当真实，不得伪造、变造。票据上有伪造、变造签章的，影响票据上其他当事人真实签章的效力。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    程序和方法，对风险进行控制的动态过程和机制。其中风险控制包括（）。
    A

    事前防范

    B

    事中控制

    C

    事后监督与纠正

    D

    外部防范


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    外部欺诈风险的防范与控制中，对伪造、变造票据、凭证可采取的控制措施不包括以下哪一项？（）
    A

    加强对业务人员的培训，使其充分掌握识别假票据、凭证的能力

    B

    严格按照业务操作流程进行审查

    C

    以手工审查代替鉴别仪器审查

    D

    配备、利用先进的鉴别仪器进行审查


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下列行为中哪一种行为不构成票据欺诈？（　　）
    A

    故意使用伪造、变造的票据的

    B

    伪造、变造票据的

    C

    签发空头支票的

    D

    签发无可靠资金来源的汇票、本票，骗取资金的


    正确答案： D
    解析：
    本题考查的是票据欺诈行为。《票据法》第102条规定：“有下列票据欺诈行为之一的，依法追究刑事责任：①伪造、变造票据的；②故意使用伪造、变造的票据的；③签发空头支票或者故意签发与其预留的本名签名式样或者印鉴不符的支票，骗取财物的；④签发无可靠资金来源的汇票、本票，骗取资金的；……”据此，标题A、B、D项都属于票据欺诈行为。只有以骗取财物为目的签发空头支票行为才构成票据欺诈，故C项不属于票据欺诈行为，为本题正确答案。

  • 第12题：

    多选题
    与基层网点外部欺诈有关的风险点主要有（）。
    A

    客户经理作案

    B

    违规开立结算账户

    C

    客户印鉴审核不严

    D

    验资资金违规进出

    E

    伪造、变造票据、凭证


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    伪造、变造票据属于欺诈行为，应追究其民事责任。()


    答案：错
    解析：
    伪造、变造票据属于欺诈行为，应追究其刑事责任。

  • 第14题：

    （2019年）票据伪造和票据变造是欺诈行为，应追究刑事责任。（　）


    答案：错
    解析：
    伪造、变造票据属于欺诈行为，构成犯罪的应追究其刑事责任。

  • 第15题：

    票据伪造与变造均为（）行为。

    • A、无效经济行为
    • B、欺诈行为
    • C、须撤消的行为
    • D、违法行为

    正确答案:D

  • 第16题：

    程序和方法，对风险进行控制的动态过程和机制。其中风险控制包括（）。

    • A、事前防范
    • B、事中控制
    • C、事后监督与纠正
    • D、外部防范

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    针对营业网点防范伪造、变造票据、凭证的主要控制措施为（）。

    • A、加强对业务人员的培训
    • B、严格按照业务操作流程进行审查
    • C、履行换人复核
    • D、配备、利用先进的鉴别仪器进行审查

    正确答案:A,B,D

  • 第18题：

    《中国农业银行票据反假管理办法》所称票据票据反假主要通过（）防范票据伪造、变造等诈骗行为的过程。

    • A、票据凭证管理
    • B、票面审验
    • C、查询查复
    • D、电话核实

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    多选题
    针对营业网点防范伪造、变造票据、凭证的主要控制措施为（）。
    A

    加强对业务人员的培训

    B

    严格按照业务操作流程进行审查

    C

    履行换人复核

    D

    配备、利用先进的鉴别仪器进行审查


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    伪造、变造票据和结算凭证的行为属于欺诈行为，应追究刑事责任。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 票据和结算凭证上的签章和其他记载事项应当真实，不得伪造、变造。

  • 第21题：

    多选题
    电子银行外部欺诈风险防范策略包括（）
    A

    事前防范

    B

    事中控制

    C

    事后处置

    D

    技术加固


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    下列行为中属于票据欺诈行为的是（）
    A

    伪造票据

    B

    变造票据

    C

    故意使用伪造的票据

    D

    故意使用变造的票据


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    基层网点负责人需要着重防范与控制的主要操作风险有（）。
    A

    内部欺诈

    B

    外部欺诈

    C

    市场风险

    D

    法律风险

    E

    营业网点安全保卫操作风险


    正确答案： A,E
    解析： 暂无解析

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