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填空题客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为_________客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立__________账户。

题目
填空题
客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为_________客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立__________账户。
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1.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户、假名账户。()此题为判断题(对，错)。

2.客户身份识别禁止性规定指的是什么()A、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易B、不得为客户开立匿名或者假名账户C、不得将客户的身份资料对外公开

3.客户身份识别中的禁止性要求是指，银行不得为身份不明的客户()A.提供服务C.开立匿名账户B.与其进行交易D.开立假名账户

4.根据《反洗钱法》及相关规定,金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()。A.银行结算账户B.信用卡C.储蓄账户D.匿名账户或者假名账户

更多“客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为_________客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立________”相关问题

  • 第1题：

    《反洗钱法》关于客户身份识别制度的两项禁止性条款是()

    A.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

    B.不得在客户未提供身份证件时为其办理金融业务

    C.不得为客户开立匿名账户或者假名账户

    D.不得在客户本人不在场时为其办理金融业务


    参考答案：AC

  • 第2题：

    客户身份识别中的禁止性要求是指：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。()


    答案：对

  • 第3题：

    金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或（）。

    A.实名账户

    B.联名账户

    C.同名账户

    D.假名账户


    正确答案：D

  • 第4题：

    客户身份识别中的禁止性要求是指，银行不得为身份不明的客户（）

    • A、提供服务
    • B、开立匿名账户
    • C、与其进行交易
    • D、开立假名账户

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）。

    • A、银行结算账户
    • B、信用卡
    • C、储蓄账户
    • D、匿名账户或者假名账户

    正确答案:D

  • 第6题：

    金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）

    • A、匿名账户
    • B、假名账户
    • C、与身份证姓名相同的账户。
    • D、与户口簿姓名相同的账户

    正确答案:A,B

  • 第7题：

    金融机构不得为身份不明的客户开立匿名或者假名账户，不得为其提供服务或者与其进行交易。


    正确答案:正确

  • 第8题：

    不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。


    正确答案:正确

  • 第9题：

    多选题
    金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）。
    A

    匿名账户

    B

    假名账户

    C

    一般账户

    D

    基本账户


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    填空题
    客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为_________客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立__________账户。

    正确答案： 身份不明的,匿名或者假名
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）。
    A

    银行结算账户

    B

    信用卡

    C

    储蓄账户

    D

    匿名账户或者假名账户


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    金融机构不得为身份不明的客户开立匿名或者假名账户，不得为其提供服务或者与其进行交易。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据反《中华人民共和国洗钱法》规定,在对客户进行身份识别时,下列哪些业务是金融机构可以开展的?()

    A、为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

    B、通过第三方识别客户身份

    C、为客户开立假名账户

    D、为客户开立匿名账户


    参考答案：B

  • 第14题：

    客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。判断对错


    正确答案：对

  • 第15题：

    金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    从业机构不得为身份不明或者拒绝身份查验的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）或者（），不得与明显具有非法目的的客户建立业务关系。


    正确答案:匿名账户；假名账户

  • 第17题：

    客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为_________客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立__________账户。


    正确答案:身份不明的；匿名或者假名

  • 第19题：

    金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）。

    • A、匿名账户
    • B、假名账户
    • C、一般账户
    • D、基本账户

    正确答案:A,B

  • 第20题：

    多选题
    以下属于金融机构履行客户身份识别义务要求的有（  ）。
    A

    不得为客户开立匿名账户或者假名账户

    B

    不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

    C

    报告大额交易和可疑交易

    D

    对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份

    E

    在为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记


    正确答案： A,D
    解析：

  • 第21题：

    判断题
    金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    客户身份识别中的禁止性要求是指：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    客户身份识别中的禁止性要求是指。银行不得为身份不明的客户（）
    A

    提供服务

    B

    与其进行交易

    C

    开立匿名账户

    D

    开立假名账户


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    填空题
    从业机构不得为身份不明或者拒绝身份查验的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）或者（），不得与明显具有非法目的的客户建立业务关系。

    正确答案： 匿名账户,假名账户
    解析： 暂无解析

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