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多选题金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将（）等资料自生成之日起至少保存5年。A大额交易报告B可疑交易报告C反映交易分析的工作记录D反映内部处理情况的工作记录

题目
多选题
金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将（）等资料自生成之日起至少保存5年。
A

大额交易报告

B

可疑交易报告

C

反映交易分析的工作记录

D

反映内部处理情况的工作记录

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1.金融机构应当按照( )的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。A、合理B、准确C、安全D、合法E、保密F、完整

2.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照什么原则妥善保存客户身份资料和交易记录?()A.安全性原则B.准确性原则C.完整性原则D.保密性原则

3.金融机构《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照()原则,妥善保存客户身份资料和交易记录A、安全、准确、完整、保密B、安全、准确、高效、保密C、及时、准确、高效、保密D、及时、准确、高效、透明

4.金融机构应当按照什么原则妥善保存客户身份资料和交易记录?()A.安全B.及时C.准确D.完整E.保密的原则

更多“金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将（）等资料自生成之日起至少保存5年。”相关问题

  • 第1题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016版)规定,金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存()年

    A.2

    B.5

    C.6

    D.10


    答案：B

  • 第2题：

    金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存()年。

    A、2

    B、3

    C、4

    D、5


    正确答案：D

  • 第3题：

    按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则,将大额交易和可疑交易报告自生成之日起至少保存5年,无需按同等要求保存反映交易分析和内部处理情况的工作记录。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错

  • 第4题：

    根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当按照( )，妥善保存客户身份资料和交易记录。

    A、安全性原则

    B、准确性原则

    C、完整性原则

    D、保密性原则


    正确答案：ABCD

  • 第5题：

    金融机构应按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易。

    • A、安全
    • B、准确
    • C、完整
    • D、保密

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    金融机构应当按照什么原则妥善保存客户身份资料和交易记录（）

    • A、安全
    • B、及时
    • C、准确
    • D、完整
    • E、保密的原则

    正确答案:A,C,D,E

  • 第7题：

    根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当按照什么原则妥善保存客户身份资料和交易记录（）

    • A、安全性原则
    • B、准确性原则
    • C、完整性原则
    • D、保密性原则

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    金融机构应当按照安全、准确、完整、（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。

    • A、公开
    • B、细致
    • C、审慎
    • D、保密

    正确答案:D

  • 第9题：

    单选题
    金融机构应当按照安全、准确、完整、（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。
    A

    公开

    B

    细致

    C

    审慎

    D

    保密


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    金融机构应当按照什么原则妥善保存客户身份资料和交易记录（）
    A

    安全

    B

    及时

    C

    准确

    D

    完整

    E

    保密的原则


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当按照什么原则妥善保存客户身份资料和交易记录（）
    A

    安全性原则

    B

    准确性原则

    C

    完整性原则

    D

    保密性原则


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    金融机构保存客户身份资料和交易记录应当遵循以下原则（）。
    A

    安全、准确、保密、合作

    B

    安全、准确、完整、合作

    C

    准确、完整、保密、合作

    D

    安全、准确、完整、保密


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融机构将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料()

    A.自生成之日起至少保存5年

    B.自与客户的业务关系终止之日起至少保存5年

    C. 自生成之日起至少保存10年

    D. 自与客户的业务关系终止之日起至少保存10年


    参考答案：A

  • 第14题：

    金融机构应当按照完整准确、安全保密原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况工作记录等资料自生成之日起至少保存10年。()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错

  • 第15题：

    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保持管理办法》规定金融机构应当按照( )原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。

    A、安全、准确、完整、保密

    B、安全、准确、高效、保密

    C、及时、准确、高效、保密

    D、及时、准确、高效、透明


    参考答案：A

  • 第16题：

    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照()原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。

    A.安全

    B.准确

    C.完整

    D.保密


    正确答案：ABCD

  • 第17题：

    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照（）原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。

    • A、安全
    • B、准确
    • C、完整
    • D、保密

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    金融机构应当按照（）原则妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

    • A、及时、准确、完整、保密
    • B、安全、准确、谨慎、保密
    • C、安全、准确、完整、保密
    • D、安全、无误、完整、保密

    正确答案:C

  • 第19题：

    金融机构应当按照（）的原则，妥善保管客户身份资料和交易记录。

    • A、安全
    • B、准确
    • C、完整
    • D、保密
    • E、及时

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    多选题
    金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。
    A

    合理

    B

    准确

    C

    安全

    D

    合法

    E

    保密

    F

    完整


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    金融机构应当按照（）原则妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
    A

    及时、准确、完整、保密

    B

    安全、准确、谨慎、保密

    C

    安全、准确、完整、保密

    D

    安全、无误、完整、保密


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当按照（），妥善保存客户身份资料和交易记录。
    A

    安全性原则

    B

    准确性原则

    C

    完整性原则

    D

    保密性原则


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照（）原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。
    A

    安全

    B

    准确

    C

    完整

    D

    保密


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

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