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判断题人事教育部门应在人员从业准入环节加强防范洗钱风险的教育培训。A 对B 错

题目
判断题
人事教育部门应在人员从业准入环节加强防范洗钱风险的教育培训。
A

对

B

错

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1.生产经营单位应当对从业人员进行应急教育和培训,保证从业人员具备必要的应急知识,掌握()。A、隐患辨识B、隐患排查方法C、风险防范技能D、事故应急措施

2.民用爆炸物品从业单位应当加强对本单位从业人员的()A、安全、法制教育B、不培训C、宣传教育

3.加强银行承兑汇票从业人员伪假票据鉴别的业务培训，提高票据真伪鉴别的水平与能力，防范伪假票据的诈骗风险。

4.人事教育部门应在人员从业准入环节加强防范洗钱风险的教育培训。此题为判断题(对，错)。

更多“人事教育部门应在人员从业准入环节加强防范洗钱风险的教育培训。”相关问题

  • 第1题：

    客服中心从业人员合规风险中的事前防范，以下哪个不包括？（）

    • A、前期通过系统优化，流程制定，制度建设等规范员工行为
    • B、加强员工风险教育培训，提高客服人员风险意识
    • C、通过专项检查监督，定期进行办公环境合规检查
    • D、建立有效风险预警体系

    正确答案:D

  • 第2题：

    危化从业单位加强安全生产教育培训，要建立的安全教育培训档案，严格执证上岗：（）

    • A、一线人员
    • B、管理人员
    • C、全员

    正确答案:C

  • 第3题：

    对于从事洗钱风险较高岗位的金融从业人员应适当提高反洗钱培训的强度和（）。

    • A、力度
    • B、质量
    • C、频率
    • D、水平

    正确答案:C

  • 第4题：

    反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加中国人民银行组织的反洗钱岗位准入培训考试，成绩合格获得（）。

    • A、上岗证
    • B、岗位准入合格证
    • C、岗位合格证
    • D、从业资格证

    正确答案:B

  • 第5题：

    金融机构要进一步加强反洗钱业务培训，提高相关业务人员的风险防范意识和（）能力。

    • A、可疑记录识别
    • B、可疑交易识别
    • C、错误交易的识别
    • D、错误单据识别

    正确答案:B

  • 第6题：

    对于从事洗钱风险较高岗位的（）应适当提高反洗钱培训的强度和和频率。

    • A、负责人
    • B、会计人员
    • C、金融从业人员
    • D、高级管理人员

    正确答案:C

  • 第7题：

    经营者应当加强对从业人员的管理，并建立健全从业人员教育培训和管理制度。


    正确答案:正确

  • 第8题：

    从业人员的合规风险防范措施中，哪些属于事后监督的措施？（）

    • A、加强员工风险教育培训，提高客服人员风险意识
    • B、专项检查监督、定期进行办公环境合规检查
    • C、遵守各项流程及制度，发现风险及时控制
    • D、质检录音监听、流程合规检查、办公环境违规情况检查
    • E、文件管理检查、权限定期盘点排查

    正确答案:D,E

  • 第9题：

    单选题
    反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加中国人民银行组织的反洗钱岗位准入培训考试，成绩合格获得（）。
    A

    上岗证

    B

    岗位准入合格证

    C

    岗位合格证

    D

    从业资格证


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    金融机构要进一步加强反洗钱业务培训，提高相关业务人员的风险防范意识和（）能力。
    A

    可疑记录识别

    B

    可疑交易识别

    C

    错误交易的识别

    D

    错误单据识别


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加中国人民银行组织的（）培训考试，成绩合格获得岗位准入合格证。
    A

    反洗钱持证上岗

    B

    反洗钱培训

    C

    反洗钱岗位准入

    D

    反洗钱管理培训


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    客服中心从业人员合规风险中的事前防范，以下哪个不包括？（）
    A

    前期通过系统优化，流程制定，制度建设等规范员工行为

    B

    加强员工风险教育培训，提高客服人员风险意识

    C

    通过专项检查监督，定期进行办公环境合规检查

    D

    建立有效风险预警体系


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    安全生产教育培训室企业为了提高从业人员安全技术水平和防范事故能力而进行的工作。


    正确答案:正确

  • 第14题：

    反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加中国人民银行组织的（）培训考试，成绩合格获得岗位准入合格证。

    • A、反洗钱持证上岗
    • B、反洗钱培训
    • C、反洗钱岗位准入
    • D、反洗钱管理培训

    正确答案:C

  • 第15题：

    反洗钱岗人员必须经过培训并取得（）方可上岗位。

    • A、会计从业资格证书
    • B、银行从业资格证书
    • C、反洗钱岗位准入资格证书
    • D、反假币上岗资格证书

    正确答案:C

  • 第16题：

    人事教育部门应在人员从业准入环节加强防范洗钱风险的教育培训。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    对于从事洗钱风险（）的金融从业人员应适当提高反洗钱培训的强度和频率。

    • A、所有岗位
    • B、较高岗位
    • C、偏高岗位
    • D、中等岗位

    正确答案:B

  • 第18题：

    以下哪些做法能够有效防范贷记卡诈骗风险？（）

    • A、严格资信审查
    • B、加强营业网点的业务培训
    • C、加强对特约单位的业务培训
    • D、加强发卡机构工作人员的业务制度培训
    • E、及时编发止付名单，通知有关机构加强防范

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第19题：

    客运汽车从业人员没有义务参加治安安全防范知识和遵纪守法教育培训。


    正确答案:错误

  • 第20题：

    判断题
    加强银行承兑汇票从业人员伪假票据鉴别的业务培训，提高票据真伪鉴别的水平与能力，防范伪假票据的诈骗风险。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    对于从事洗钱风险较高岗位的金融从业人员应适当提高反洗钱培训的强度和（）。
    A

    力度

    B

    质量

    C

    频率

    D

    水平


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    反洗钱岗人员必须经过培训并取得（）方可上岗位。
    A

    会计从业资格证书

    B

    银行从业资格证书

    C

    反洗钱岗位准入资格证书

    D

    反假币上岗资格证书


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    对于从事洗钱风险较高岗位的（）应适当提高反洗钱培训的强度和和频率。
    A

    负责人

    B

    会计人员

    C

    金融从业人员

    D

    高级管理人员


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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