多选题下列关于客户身份识别的说法中，正确的是（）A金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。B客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。C与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记D金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与

第1题：

第2题：

开户交易中客户身份识别的具体规定。
1）开立个人存款账户，要求核对账户户主有效实名证件，登记身份基本信息，户主的住所地与经常居住地不一致的，登记户主的经常居住地，并留存账户户主有效实名证件的复印件或者影印件；
2）代理他人开立存款账户的，除核对户主有效实名证件外，还应核对代理人有效实名证件，留存代理人及户主有效实名证件的复印件或者影印件；
3）单位代理个人开立存款账户的，除核对户主有效实名证件外，还应核对单位负责人、授权经办人的有效实名证件，留存单位负责人、授权经办人及户主的有效实名证件复印件或者影印件；
4）在确认客户已与邮政储蓄机构建立了业务关系、已保存客户有效实名证件的复印件或影印件的前提下，在给该客户办理多笔开户业务时，只需保存一份其证件的复印件或影印件。
略

第3题：

简述开户交易中客户身份识别的具体规定。

第4题：

下列关于建立客户身份资料和交易记录保存说法正确的有（）

• A、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
• B、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。
• C、金融机构破产和解散时，客户身份资料和客户交易信息应当销毁。
• D、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。

第5题：

客户身份识别中的保密性要求是指，银行应（）

• A、保护商业秘密
• B、保护个人隐私
• C、妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息
• D、妥善保存客户身份识

第6题：

开立个人结算账户时，下列关于客户身份识别的规定，表述错误的是（）。

• A、农业银行业务系统客户身份信息不正确或不完整，可通过客户信息系统增加或修改该客户信息
• B、客户身份信息正确齐全的，无需再建立该客户身份信息
• C、农业银行业务系统没有客户身份信息的，自动联动“增加个人基本信息”交易，完整输入该客户信息
• D、农业银行业务系统客户身份信息正确齐全的，不必再进行联网核查

第7题：

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

开立个人储蓄账户下列说法不正确的是（）.

• A、客户身份信息正确齐全的，无需再建立该客户信息。不留存客户身份证件的复印件。
• B、客户身份信息不正确或不完整，可通过客户信息系统增加或修改该客户信息。须留存客户身份证件的复印件。
• C、如没有客户的身份信息，则自动联动“增加个人基本信息”交易，完整输入该客户信息。须留存客户身份证件的复印件。

第15题：

关于SIM卡的结构，下列说法正确的是（）？

• A、存储了数字移动电话客户的信息；
• B、加密钥匙；
• C、可供GSM网络对客户身份进行鉴别；
• D、对客户通话时的语音信息进行加密。

第16题：

下列对客户身份识别的说法正确的是（）

• A、客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。
• B、客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。
• C、客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。
• D、客户身份识别是一个持续的过程。

第17题：

下列有关持续客户身份识别的说法中错误的是（）

• A、划分客户的风险等级。
• B、适时调整客户风险等级。
• C、定期审核本金融机构保存的客户基本信息
• D、对客户或者账户，至少每年进行一次审核。

第18题：

按照储蓄制度规定，下列业务中，必须进行客户身份识别的是（）。

• A、无密户取款
• B、开户
• C、重新写磁
• D、密码修改

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：

第24题：