判断题单位客户办理开户手续时，应预留两名主管以上人员作为热线验证联系人。A 对B 错

第1题：

下列银行热线验证人员，描述正确的是（）

• A、一般情况下，热线验证人员由网点业务经理担任，对于业务量大的网点可增加专人进行热线验证。
• B、上级授权审批人对所授权支付业务有疑问的，应由二级或一级授权审批人再次与客户进行热线验证，确认该笔业务的真实性。
• C、网点对公柜员以及事中监督均可担任热线验证。
• D、严禁前台业务经办人员、大堂经理担任热线验证人员。

第2题：

单位预留热线验证联系人时，应出具（）

• A、法定代表人或单位负责人身份证件
• B、热线验证联系人授权书
• C、授权书应记载被授权人姓名、职务、移动电话、办公电话
• D、初审部门审核无误后在印鉴卡片上进行批注
• E、上级主管部门同意授权书

第3题：

开户单位购买空白重要凭证，柜员应做到（）。

• A、审核《收费凭条》上开户单位预留签章
• B、审核购买人身份证件
• C、验证客户账户密码。
• D、提醒客户当面清点其购买的空白重要凭证
• E、客户在《空白重要凭证登记簿》签收
• F、双人双热线查证

第4题：

进行单位客户加强型尽职调查时，可电话验证客户（）的真实性。

• A、预留电话
• B、地址
• C、其他信息资料
• D、以上均是

第5题：

单位客户办理开户手续时，应预留两名主管以上人员作为热线验证联系人。

第6题：

下列关于大额支付查证热线解释正确的是（）。

• A、单热线查证是指业务经办人员与被查证客户的财务人员进行电话核实大额支付；
• B、双热线查证是指业务经办人员与主管分别与被查证客户的财务人员、主管进行查证；
• C、大额支付查证范围只针对转账业务，大额取现业务不需热线查证；
• D、双热线查证是指业务经办人员、业务主管分别与被查证客户的两个主管或法人进行查证；

第7题：

要建立新客户（）主管热线联系查证制度。对老客户也要做到经常抽检稽审，超过一定金额的，应由上一级行和基层行的非直接业务经办专岗进行，并注意与企业的相关热线联系人验证，获得确认。

• A、一个以上
• B、两个以上
• C、三个以上
• D、四个以上

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

单位客户办理开户手续时，应通过授权方式预留两名主管以上人员作为热线验证联系人。授权书应记载被授权人姓名、职务、移动电话、办公电话。

第14题：

在媒体、特殊单位热线对外应答流程中，若客户不接受解释，可记录客户的联系方式（联系电话与联系人）。同时告知客户（）。

第15题：

客户要求变更预留印鉴时，银行人员应（）。

• A、严格审核把关
• B、严禁手续不全变更预留印鉴
• C、严禁不经会计主管审批变更预留印鉴
• D、核对印鉴

第16题：

审核开立双异地单位结算账户开户身份时，主动上门的双异地客户，由各行指定人员，按照（）流程办理开户手续。

• A、由两名正式员工负责
• B、主动营销来的客户
• C、柜员和会计主管审核
• D、大堂经理和会计主管

第17题：

银行（信用社）工作人员办理单位银行结算账户开户时，要与开户单位确定至少（）热线验证人员，并在热线验证函上注明联系人员姓名、性别、联系方式等，若开户单位确定的联系人员发生变化应及时变更。

• A、1名
• B、2名
• C、3名

第18题：

C+卡的事后核查，单位客户申请办理的挂失/换卡业务，应采取（）方式进行核查

• A、开户经办人
• B、持卡人
• C、单位法人
• D、开户预留支付联系人

第19题：

办理客户预留印鉴上门服务时，客户预留印鉴后应将印鉴卡封包，并在骑缝处加盖预留印鉴后交由两名客户经理送回会计柜台。（）

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：