itgle.com

单选题“1720综合取款”交易金额为人民币()或外币等值1万美元(含)以上的,柜员应审核客户有效身份证件,如为代理人代办的,还应审核代理人的有效身份证件。A 5万元(含)以上B 10万元(含)以上C 5万元(不含)以上D 10万元(不含)以上

题目
单选题
“1720综合取款”交易金额为人民币()或外币等值1万美元(含)以上的,柜员应审核客户有效身份证件,如为代理人代办的,还应审核代理人的有效身份证件。
A

5万元(含)以上

B

10万元(含)以上

C

5万元(不含)以上

D

10万元(不含)以上


相似考题
更多“单选题“1720综合取款”交易金额为人民币()或外币等值1万美元(含)以上的,柜员应审核客户有效身份证件,如为代理人代办的,还应审核代理人的有效身份证件。A 5万元(含)以上B 10万元(含)以上C 5万元(不含)以上D 10万元(不含)以上”相关问题
  • 第1题:

    关于自然人代办借记卡存现业务时,代办金额(最低限额)在(),应核查代理人有效身份证件,登记代理人联系方式等信息,留存代理人身份证复印件。

    • A、人民币1万元以上(含)或者外币等值1000美元以上(含)
    • B、人民币5万元以上(含)或者外币等值1万美元以上(含)
    • C、人民币10万元以上(含)或者外币等值2万美元以上(含)
    • D、人民币20万元以上(含)或者外币等值4万美元以上(含)

    正确答案:A

  • 第2题:

    营业机构办理个人银行存款账户取款业务时,单笔取款金额在()应采取向客户问询、根据客户性别或年龄进行辨识等合理方式判断是否为代理业务,如为代理业务应要求代理人提供有效身份证件进行核对,并登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码。

    • A、人民币2万元(含)至5万元(不含)、外币等值2000美元(含)至1万美元(不含)之间的
    • B、人民币2万元、外币等值2000美元以下的
    • C、人民币5万元、外币等值1万美元(含)以上的

    正确答案:A

  • 第3题:

    速汇通现金汇款()以上或()以上账户转出汇款应审核和登记客户有效身份证件。

    • A、1万元以上,5万元(不含)
    • B、1万元(含),5万元(含)
    • C、1万元(含),5万元(不含)

    正确答案:A

  • 第4题:

    如客户结清金额单笔≥(),需提供户主及代理人身份证件,并留存其证件复印件

    • A、人民币10万元或者外币等值5万元(含)
    • B、人民币5万元或者外币等值1万元(不含)
    • C、人民币5万元或者外币等值1万元(含)
    • D、人民币1万元(含)

    正确答案:C

  • 第5题:

    借记卡转账业务代办金额在人民币5万元以上(含)或者外币等值1万美元以上(含)的,原则上应同时核查代理人和账户户主的有效身份证件()


    正确答案:正确

  • 第6题:

    个人存款人由他人代理()时,信用社应同时核对代理人和存款人的有效身份证件,并登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码,代理现金支取的,还应留存代理人和存款人有效身份证件复印件作记账凭证附件。

    • A、现金取款单笔金额人民币2万元、外币等值2千美元以上,或转账取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上
    • B、现金取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上,或转账取款单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上
    • C、现金取款单笔金额人民币1万元、外币等值1千美元以上,或转账取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上
    • D、现金取款单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上,或转账取款单笔金额人民币20万元、外币等值3万美元以上

    正确答案:B

  • 第7题:

    单选题
    关于自然人代办借记卡存现业务时,代办金额(最低限额)在(),应核查代理人有效身份证件,登记代理人联系方式等信息,留存代理人身份证复印件。
    A

    人民币1万元以上(含)或者外币等值1000美元以上(含)

    B

    人民币5万元以上(含)或者外币等值1万美元以上(含)

    C

    人民币10万元以上(含)或者外币等值2万美元以上(含)

    D

    人民币20万元以上(含)或者外币等值4万美元以上(含)


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第8题:

    多选题
    下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件()。
    A

    人民币单笔1万元以上(含)或者外币等值1000美元以上(含)的代理现金存款业务

    B

    代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上(含)或者外币等值1万美元以上(含)的

    C

    代理转账开立定期账户业务


    正确答案: B,C
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    单选题
    如客户结清金额单笔≥(),需提供户主及代理人身份证件,并留存其证件复印件
    A

    人民币10万元或者外币等值5万元(含)

    B

    人民币5万元或者外币等值1万元(不含)

    C

    人民币5万元或者外币等值1万元(含)

    D

    人民币1万元(含)


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    判断题
    单笔金额人民币5万元(含)或外汇等值1万美元(本金和利息合计数)以上现金取款业务或人民币50万元(含)以上转账取款业务,要提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,要提供代理人和被代理人的有效身份证件。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    单选题
    客户办理无折续存业务,客户非本人办理()以上的,需提供代理人有效身份证件,并进行联网核查。
    A

    单笔人民币1000万以上或外币等值1000元以上

    B

    单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上

    C

    单笔人民币1万元以上(含)或者外币等值1000美元以上(含)

    D

    单笔人民币1万元以上(含)或者外币等值5000美元以上(含)


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    个人存款人由他人代理()时,信用社应同时核对代理人和存款人的有效身份证件,并登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码,代理现金支取的,还应留存代理人和存款人有效身份证件复印件作记账凭证附件。
    A

    现金取款单笔金额人民币2万元、外币等值2千美元以上,或转账取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上

    B

    现金取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上,或转账取款单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上

    C

    现金取款单笔金额人民币1万元、外币等值1千美元以上,或转账取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上

    D

    现金取款单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上,或转账取款单笔金额人民币20万元、外币等值3万美元以上


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    为自然人客户办理现金存取款业务()的,应根据客户出示的有效身份证件判断是否为代理业务。

    • A、人民币单笔1万元以上(含1万元)或者外币等值1000美元以上(含1000美元)
    • B、人民币单笔2万元以上(含2万元)或者外币等值2000美元以上(含2000美元)
    • C、人民币单笔5万元以上(含5万元)或者外币等值1万美元以上(含1万美元)
    • D、人民币单笔10万元以上(含10万元)或者外币等值2万美元以上(含2万美元)

    正确答案:C

  • 第14题:

    客户办理无折续存业务,客户非本人办理()以上的,需提供代理人有效身份证件,并进行联网核查。

    • A、单笔人民币1000万以上或外币等值1000元以上
    • B、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
    • C、单笔人民币1万元以上(含)或者外币等值1000美元以上(含)
    • D、单笔人民币1万元以上(含)或者外币等值5000美元以上(含)

    正确答案:C

  • 第15题:

    单笔金额人民币5万元(含)或外汇等值1万美元(本金和利息合计数)以上现金取款业务或人民币50万元(含)以上转账取款业务,要提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,要提供代理人和被代理人的有效身份证件。


    正确答案:正确

  • 第16题:

    活期转账开立定期整存整取账户业务,转账金额(同一客户号下账户之间的资金划转业务除外)达到以下标准还应按照活期取款业务相关规定审核客户及代理人(如有)的有效身份证件()。

    • A、人民币单笔5万元以上(含)
    • B、外币等值1万美元以上(含)
    • C、人民币单笔1万元以上(含)
    • D、外币等值5000美元以上(含)

    正确答案:A,B

  • 第17题:

    在卡内购买凭证式国债,视为续存业务,对于人民币单笔()现金购买国债业务,应比照活期存款业务相关规定审核客户的有效身份证件。

    • A、1000以上(不含)
    • B、5万元以上(不含)
    • C、5万元以上(含)
    • D、10万元以上

    正确答案:C

  • 第18题:

    “1720综合取款”交易金额为人民币()或外币等值1万美元(含)以上的,柜员应审核客户有效身份证件,如为代理人代办的,还应审核代理人的有效身份证件。

    • A、5万元(含)以上
    • B、10万元(含)以上
    • C、5万元(不含)以上
    • D、10万元(不含)以上

    正确答案:A

  • 第19题:

    单选题
    各经营单位为自然人客户办理人民币单笔()以上或外币等值1万美元(含1万美元)以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。
    A

    1万元(含1万元)

    B

    1万元(不含1万元)

    C

    5万元(含5万元)

    D

    5万元(不含5万元)


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    单选题
    对一日一次性提取现金()的,柜员必须要求取款人提供有效身份证件,并经有关负责人审核后予以支付。
    A

    1万元(不含)以上

    B

    5万元(含)以上

    C

    5万元(不含)以上

    D

    20万元(含)以上


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    单选题
    营业机构办理个人银行存款账户取款业务时,单笔取款金额在()应采取向客户问询、根据客户性别或年龄进行辨识等合理方式判断是否为代理业务,如为代理业务应要求代理人提供有效身份证件进行核对,并登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码。
    A

    人民币2万元(含)至5万元(不含)、外币等值2000美元(含)至1万美元(不含)之间的

    B

    人民币2万元、外币等值2000美元以下的

    C

    人民币5万元、外币等值1万美元(含)以上的


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    单选题
    速汇通现金汇款()以上或()以上账户转出汇款应审核和登记客户有效身份证件。
    A

    1万元以上,5万元(不含)

    B

    1万元(含),5万元(含)

    C

    1万元(含),5万元(不含)


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    判断题
    借记卡转账业务代办金额在人民币5万元以上(含)或者外币等值1万美元以上(含)的,原则上应同时核查代理人和账户户主的有效身份证件()
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析