5万元(含)以上
10万元(含)以上
5万元(不含)以上
10万元(不含)以上
第1题:
关于自然人代办借记卡存现业务时,代办金额(最低限额)在(),应核查代理人有效身份证件,登记代理人联系方式等信息,留存代理人身份证复印件。
第2题:
营业机构办理个人银行存款账户取款业务时,单笔取款金额在()应采取向客户问询、根据客户性别或年龄进行辨识等合理方式判断是否为代理业务,如为代理业务应要求代理人提供有效身份证件进行核对,并登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码。
第3题:
速汇通现金汇款()以上或()以上账户转出汇款应审核和登记客户有效身份证件。
第4题:
如客户结清金额单笔≥(),需提供户主及代理人身份证件,并留存其证件复印件
第5题:
借记卡转账业务代办金额在人民币5万元以上(含)或者外币等值1万美元以上(含)的,原则上应同时核查代理人和账户户主的有效身份证件()
第6题:
个人存款人由他人代理()时,信用社应同时核对代理人和存款人的有效身份证件,并登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码,代理现金支取的,还应留存代理人和存款人有效身份证件复印件作记账凭证附件。
第7题:
人民币1万元以上(含)或者外币等值1000美元以上(含)
人民币5万元以上(含)或者外币等值1万美元以上(含)
人民币10万元以上(含)或者外币等值2万美元以上(含)
人民币20万元以上(含)或者外币等值4万美元以上(含)
第8题:
人民币单笔1万元以上(含)或者外币等值1000美元以上(含)的代理现金存款业务
代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上(含)或者外币等值1万美元以上(含)的
代理转账开立定期账户业务
第9题:
人民币10万元或者外币等值5万元(含)
人民币5万元或者外币等值1万元(不含)
人民币5万元或者外币等值1万元(含)
人民币1万元(含)
第10题:
对
错
第11题:
单笔人民币1000万以上或外币等值1000元以上
单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
单笔人民币1万元以上(含)或者外币等值1000美元以上(含)
单笔人民币1万元以上(含)或者外币等值5000美元以上(含)
第12题:
现金取款单笔金额人民币2万元、外币等值2千美元以上,或转账取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上
现金取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上,或转账取款单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上
现金取款单笔金额人民币1万元、外币等值1千美元以上,或转账取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上
现金取款单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上,或转账取款单笔金额人民币20万元、外币等值3万美元以上
第13题:
为自然人客户办理现金存取款业务()的,应根据客户出示的有效身份证件判断是否为代理业务。
第14题:
客户办理无折续存业务,客户非本人办理()以上的,需提供代理人有效身份证件,并进行联网核查。
第15题:
单笔金额人民币5万元(含)或外汇等值1万美元(本金和利息合计数)以上现金取款业务或人民币50万元(含)以上转账取款业务,要提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,要提供代理人和被代理人的有效身份证件。
第16题:
活期转账开立定期整存整取账户业务,转账金额(同一客户号下账户之间的资金划转业务除外)达到以下标准还应按照活期取款业务相关规定审核客户及代理人(如有)的有效身份证件()。
第17题:
在卡内购买凭证式国债,视为续存业务,对于人民币单笔()现金购买国债业务,应比照活期存款业务相关规定审核客户的有效身份证件。
第18题:
“1720综合取款”交易金额为人民币()或外币等值1万美元(含)以上的,柜员应审核客户有效身份证件,如为代理人代办的,还应审核代理人的有效身份证件。
第19题:
1万元(含1万元)
1万元(不含1万元)
5万元(含5万元)
5万元(不含5万元)
第20题:
1万元(不含)以上
5万元(含)以上
5万元(不含)以上
20万元(含)以上
第21题:
人民币2万元(含)至5万元(不含)、外币等值2000美元(含)至1万美元(不含)之间的
人民币2万元、外币等值2000美元以下的
人民币5万元、外币等值1万美元(含)以上的
第22题:
1万元以上,5万元(不含)
1万元(含),5万元(含)
1万元(含),5万元(不含)
第23题:
对
错