非银行长期合作客户开立的临时结算账户
未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的账户
由非开户企业人员代理开立的账户优先检查
长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
长期不与银行对账或不及时领取对账回单的账户等
第1题:
银企对账业务管理中,应纳入重点关注的帐户有(),这类帐户必须采取逐月上门对账的方式进行对账。
第2题:
以下()账户是各分支机构在日常经营、管理活动中发现存疑,且必须被密切关注或监视的重点账户。
第3题:
以下哪些账户属于存款滚动检查中应优先检查的重点账户?()
第4题:
以下()账户应是营业机构在日常经营、管理活动中发现存疑,且必须被机构密切关注或监视的。
第5题:
银行业金融机构对存款的检查应遵循“三优先”原则,即()
第6题:
连续两个对账周期对账失败的账户
长期交易频繁的账户
账户所有者与无业务往来者之间划转大额账款的账户
未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
第7题:
连续两个对账周期对账失败的账户
短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户
长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
其他迹象表明值得密切、立即关注的账户或监管部门要求即时、上门对账的账户
第8题:
多次不及时领取对账回单或返回对账回执、对账过程中出现可疑情况的账户
短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户
未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
第9题:
长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
未经营销突然主动开立并立即收付大额款项的账户
上月单笔发生额在人民币100万元以上的账户
短期内频繁收付的大额款项的账户
第10题:
未经营业机构营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户
账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
第11题:
连续两个对账周期对账失败的账户
未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
多次不及时领取对账回单或返回对账单回执、对账过程中出现可疑情况的账户
短期内频繁收付大额存款、整收零付或零收整付且金额大的账户
第12题:
长期不对账存款账户变动优先检查
大额存款变动优先检查
存款账户异常变动优先检查
重点账户存款变化优先检查
第13题:
存款风险滚动式检查制度中的存款检查“三优先”原则之一:重点账户存款变动优先检查的原则,这里的重点账户是指()
第14题:
下列哪些账户银行业金融机构应密切关注或监视()。
第15题:
有下列()情况的单位结算账户应作为重点关注账户纳入存款风险滚动式检查。
第16题:
以下()账户将被列入存款风险滚动式检查的重点账户,并予以重点关注。
第17题:
长期未发生业务客户优先检查原则
大额存款优先检查原则
存款异常变动优先检查原则
重点账户存款变动优先检查原则
问题贷款客户存款账户优先检查原则
第18题:
未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
多次不及时领取对账回单或返回对账回执、对账过程中出现可疑情况的账户
连续两个对账周期对账失败的账户
账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
第19题:
未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的账户
由非开户企业人员代理开立的账户
长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
长期不与银行对账或不及时领取对账回单的账户
第20题:
连续两个对账周期对账失败的账户
短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户
账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
第21题:
连续两个对账周期对账失败的账户
短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户
长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
第22题:
未经银行营销而由企业主动开立的结算账户,
各项开户手续齐全,账户启用后即有大额资金转入,
由他人陪同办理开户或由他人代理开户,
账户开立后一直未发生业务或业务笔数、金额较小,突然发生大额资金收付的账户。
第23题:
非银行长期合作客户开立的临时结算账户
未经银行营销主动开立并立即收付大额款项
由非开户企业人员代理开户
长期未发生业务又突然发生大额资金收付
长期不与银行对账或不及时领取对账回单
由客户经理代办业务