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单选题《金融机构反洗钱规定》中（），是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。A 洗钱B 反洗钱C 犯罪D 可疑交易

题目
单选题
《金融机构反洗钱规定》中（），是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
A

洗钱

B

反洗钱

C

犯罪

D

可疑交易

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1.金融机构反洗钱规定所称的洗钱，是指将 () 的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。A、毒品犯罪B、黑社会性质的组织犯罪C、走私犯罪D恐怖犯罪

2.洗钱是指将毒品犯罪、恐怖活动犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在()合法化的行为。A.内容上B.形式上C.实质上D.手段上

3.《反洗钱法》规定,反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪()走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。A.金融诈骗犯罪B.恐怖活动犯罪C.赌博犯罪D.黑社会性质的组织犯罪

4.反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。( )A．正确B．错误

参考答案和解析
正确答案： B
解析： 暂无解析
更多“单选题《金融机构反洗钱规定》中（），是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。A 洗钱B 反洗钱C 犯罪D 可疑交易”相关问题

  • 第1题：

    《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式（ ）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

    A.隐瞒毒品犯罪
    B.恐怖活动犯罪
    C.走私犯罪
    D.贪污贿赂犯罪
    E.黑社会性质的组织犯罪

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

  • 第2题：

    洗钱罪是指明知是（）的违法所得及其产生的收益，而采用掩饰、隐瞒其来源和性质的方法，从而使其“合法化”的行为。
    A.毒品犯罪 B.黑社会性质的组织犯罪
    C.走私犯罪 D.恐怖活动犯罪


    答案：A,B,C,D
    解析：
    【详解】根据《刑法修正案（六）》规定，洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、金融诈骗犯罪、破坏金融管理秩序犯罪的违法所得及其产生的收益，而采用掩饰、隐瞒其来源和性质的方法，从而使其 “合法化”的行为。

  • 第3题：

    《反洗钱法中》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

    • A、毒品犯罪
    • B、黑社会性质的组织犯罪
    • C、恐怖活动犯罪
    • D、走私犯罪
    • E、贪污贿赂犯罪
    • F、破坏金融管理秩序犯罪
    • G、金融诈骗犯罪

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第4题：

    反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    中国人民银行《金融机构反洗钱规定》将洗钱规定为：将（）或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

    • A、毒品犯罪
    • B、黑社会性质的组织犯罪
    • C、恐怖活动犯罪
    • D、走私犯罪

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

    • A、走私犯罪、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪​
    • B、贪污贿赂犯罪​
    • C、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪​
    • D、以上皆是

    正确答案:D

  • 第7题：

    洗钱，是指将毒品犯罪、（）、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

    • A、走私犯罪
    • B、黑社会性质的组织犯罪
    • C、贪污贿赂犯罪
    • D、恐怖活动犯罪
    • E、破坏金融管理秩序犯罪

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第8题：

    《反洗钱法》所称（），是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

    • A、洗钱
    • B、反洗钱
    • C、犯罪
    • D、可疑交易

    正确答案:B

  • 第9题：

    单选题
    反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
    A

    走私犯罪、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪​

    B

    贪污贿赂犯罪​

    C

    破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪​

    D

    以上皆是


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    中国人民银行《金融机构反洗钱规定》将洗钱规定为：将（）或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
    A

    毒品犯罪

    B

    黑社会性质的组织犯罪

    C

    恐怖活动犯罪

    D

    走私犯罪


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照反洗钱法的规定采取相关措施的行为。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    《反洗钱法》所称（），是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
    A

    洗钱

    B

    反洗钱

    C

    犯罪

    D

    可疑交易


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照法律规定采取相关措施的行为。

    A.黑社会性质的组织犯罪
    B.毒品犯罪
    C.恐怖活动犯罪
    D.走私犯罪
    E.贪污贿赂犯罪

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、碱坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照法律规定采取相关措施的行为。

  • 第14题：

    （ ）是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

    A.洗钱
    B.反洗钱
    C.洗钱罪
    D.反洗钱管理

    答案：B
    解析：
    《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

  • 第15题：

    《金融机构反洗钱规定》中（），是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

    • A、洗钱
    • B、反洗钱
    • C、犯罪
    • D、可疑交易

    正确答案:A

  • 第16题：

    反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰.隐瞒（　）犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照规定采取相关措施的行为。

    • A、毒品犯罪
    • B、黑社会性质的组织犯罪
    • C、恐怖活动犯罪
    • D、走私犯罪
    • E、贪污贿赂犯罪
    • F、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等

    正确答案:A,B,C,D,E,F

  • 第17题：

    反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照反洗钱法的规定采取相关措施的行为。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    《反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    洗钱，是指将（）或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为

    • A、毒品犯罪
    • B、黑社会性质的组织犯罪
    • C、恐怖活动犯罪
    • D、走私犯罪

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

    • A、毒品犯罪
    • B、恐怖活动犯罪
    • C、走私犯罪
    • D、贪污贿赂犯罪
    • E、金融诈骗犯罪

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第21题：

    多选题
    洗钱，是指将（）或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为
    A

    毒品犯罪

    B

    黑社会性质的组织犯罪

    C

    恐怖活动犯罪

    D

    走私犯罪


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    洗钱，是指将毒品犯罪、（）、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
    A

    走私犯罪

    B

    黑社会性质的组织犯罪

    C

    贪污贿赂犯罪

    D

    恐怖活动犯罪

    E

    破坏金融管理秩序犯罪


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（　　）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。
    A

    毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪

    B

    恐怖活动犯罪、走私犯罪

    C

    贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪

    D

    金融诈骗犯罪


    正确答案： B,D
    解析：
    《反洗钱法》第二条规定，本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

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