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判断题远程柜面业务办理过程中，对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。A 对B 错

题目
判断题
远程柜面业务办理过程中，对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
A

对

B

错

相似考题

1.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。()此题为判断题(对，错)。

2.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。()此题为判断题(对，错)。

3.义务机构对先前获得的()的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。A.客户信用资料B.客户申请开户资料C.客户交易信息D.客户身份资料

4.金融机构对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的,应当重新识别客户身份。A、真实性B、完整性C、及时行D、有效性

更多“判断题远程柜面业务办理过程中，对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。A 对B 错”相关问题

  • 第1题：

    金融机构在什么情况下应当重新识别客户身份。()

    A、金融机构在办理业务中发现异常迹象

    B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性有疑问的

    C、对先前获得的客户身份资料的完整性有疑问的

    D、对先前获得的客户开户资料的完整性有疑问的


    参考答案：ABC

  • 第2题：

    金融机构在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第3题：

    金融机构对先前获得的客户身份资料的完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。（）


    正确答案:正确

  • 第4题：

    金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。

    • A、真实性
    • B、有效性
    • C、完整性
    • D、三者都是

    正确答案:D

  • 第5题：

    在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、（）、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。

    • A、有效性
    • B、时效性
    • C、合法性
    • D、客观性

    正确答案:A

  • 第6题：

    金融机构对先前获得的（）的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。

    • A、客户信用资料
    • B、客户申请开户资料
    • C、客户交易信息
    • D、客户身份资料

    正确答案:D

  • 第7题：

    远程柜面业务办理过程中，对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。


    正确答案:正确

  • 第8题：

    单选题
    《反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性和完整性有疑问的，应当（）客户身份。
    A

    重新识别

    B

    持续识别

    C

    联网核查

    D

    询问观察


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户身份。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、（）、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
    A

    有效性

    B

    时效性

    C

    合法性

    D

    客观性


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    根据《反洗钱法》的规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的（　　）有疑问的，应当重新识别客户身份。
    A

    真实性

    B

    完整性

    C

    有效性

    D

    可靠性


    正确答案： D,C
    解析：
    《反洗钱法》第十六条第六款规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。

  • 第12题：

    判断题
    金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性.有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份。

    A、合法性

    B、真实性

    C、有效性

    D、完整性


    参考答案：BCD

  • 第14题：

    金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性.有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    金融机构对先前获取的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。

    • A、真实性
    • B、有效性
    • C、合法性
    • D、完整性
    • E、及时性

    正确答案:A,B,D

  • 第16题：

    《反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性和完整性有疑问的，应当（）客户身份。

    • A、重新识别
    • B、持续识别
    • C、联网核查
    • D、询问观察

    正确答案:A

  • 第17题：

    金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当（）

    • A、报告可以交易
    • B、向公安机关报案
    • C、向监管机构报告
    • D、重新识别客户身份

    正确答案:D

  • 第18题：

    金融机构对先前获得的客户身份资料和真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当（）客户身份。


    正确答案:重新识别

  • 第19题：

    远程柜面业务经办人对客户身份识别要求，应做到（）。

    • A、按业务规定要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
    • B、了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人。
    • C、不得为身份不明的客户提供服务或者不其进行交易。
    • D、发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    单选题
    金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。
    A

    真实性

    B

    有效性

    C

    完整性

    D

    三者都是


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    在以下哪种情形下，金融机构应当重新识别客户身份（）。
    A

    客户办理大额现金存取业务时

    B

    对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的

    C

    客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

    D

    办理业务中发现异常现象


    正确答案： A,D
    解析： 出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户： 　　
    （一）客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。 　　
    （二）客户行为或者交易情况出现异常的。 　　
    （三）客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。 　　
    （四）客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的。 　　
    （五）金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。 　　
    （六）先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。 　　
    （七）金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形。

  • 第23题：

    判断题
    金融机构对先前获得的客户身份资料的完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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