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下列关于金融犯罪的说法中，不正确的是( )。A.金融犯罪的主观方面只能是故意 B.金融犯罪的犯罪主体只能是自然人 C.金融犯罪侵犯的客体是金融管理秩序，客观方面表现为违反金融管理法规 D.金融犯罪主要包括破坏金融管理秩序罪和金融诈骗罪两大类

题目
下列关于金融犯罪的说法中，不正确的是( )。

A.金融犯罪的主观方面只能是故意
B.金融犯罪的犯罪主体只能是自然人
C.金融犯罪侵犯的客体是金融管理秩序，客观方面表现为违反金融管理法规
D.金融犯罪主要包括破坏金融管理秩序罪和金融诈骗罪两大类
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1.下列关于金融犯罪说法错误的是( )。A．金融犯罪不一定以非法占有为目的B．金融犯罪的主观方面不一定是故意C．金融犯罪的主体可以是自然人，也可以是单位D．金融犯罪的主体违反了金融管理法规

2.关于洗钱罪，下列说法不正确的是（）。A.实践中很多洗钱犯罪是金融机构及其从业人员实施或者协助实施的B.洗钱罪的犯罪目的在于使非法资金合法化，以毁灭犯罪证据，逃避法律制裁C.洗钱罪侵犯的客体是单一客体，即国家金融管理制度D.洗钱罪也有单位犯罪

3.下列关于金融犯罪的说法中，错误的是（ ）。A.金融犯罪主体只能是个人 B.金融犯罪是一种图利犯罪 C.金融犯罪主要包括破坏金融管理秩序罪和金融诈骗罪两类 D.有的金融犯罪具有非法占有目的

4.下列关于金融犯罪说法错误的是( )。A．金融犯罪的主观方面不一定是故意的B．金融犯罪不一定以非法占有为目的C．金融犯罪的主体可以是自然人，也可以是单位D．金融犯罪的主体违反了金融管理法规

参考答案和解析
答案：B
解析：
金融犯罪的犯罪主体可以是自然人，也可以是单位。
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  • 第1题：

    下列关于非法集资类犯罪构成的说法中，正确的是（ ）。
    ①犯罪主体包括自然人和单位
    ②犯罪主体是法人
    ③犯罪客体是国家金融管理秩序及公私财产所有权
    ④犯罪客观方面为使用诈骗手段实施非法集资，且数额较大的行为

    A.②③④
    B.①②③④
    C.①②③
    D.①③④

    答案：D
    解析：
    犯罪主体为一般主体，包括自然人和单位，犯罪主观方面是故意，且以非法占有为目的，犯罪客体是国家金融管理秩序及公私财产所有权，犯罪客观方面为使用诈骗手段实施非法集资，且数额较大的行为。

  • 第2题：

    (2018年)下列关于非法集资类犯罪构成的说法中，正确的是（　）。
    Ⅰ．犯罪主体包括自然人和单位
    Ⅱ．犯罪主体是法人
    Ⅲ．犯罪主观方面是故意
    Ⅳ．犯罪客体是国家金融管理秩序

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    非法集资类犯罪的构成包括：①犯罪主体包括自然人和单位；②犯罪主观方面是故意；③犯罪客体是国家金融管理秩序；④犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。

  • 第3题：

    下列关于金融犯罪的说法，正确的是()。

    A:主体违反了金融管理法规
    B:主体可以是自然人，也可以是单位
    C:主观方面应以非法占有为目的
    D:金融犯罪的对象可以是人，也可以是金融工具
    E:金融犯罪是一种图利犯罪

    答案：A,B,D,E
    解析：
    金融犯罪是一种图利犯罪，其主观方面只能是故意，有的还要求具有非法占有为目的。

  • 第4题：

    下列关于金融犯罪主体的说法中，错误的是（ ）。

    A.金融犯罪的主体可以是自然人
    B.金融犯罪的主体可以是单位
    C.金融犯罪的主体只能是单位机构
    D.单位作为金融犯罪的主体，特殊主体就是银行或者其他金融机构

    答案：C
    解析：
    金融犯罪的主体可以是自然人，也可以是单位。自然人作为金融犯罪主体，有一般主体和特殊主体之分。单位作为金融犯罪的主体，也有一般主体和特殊主体两种，特殊主体为银行或其他金融机构。

  • 第5题：

    关于高利转货罪与贷款诈骗罪的比较，下列说法不正确的是（）。

    • A、犯罪主体不同
    • B、犯罪主观故意相同，且过失不构成
    • C、犯罪客体均侵犯了国家金融管理秩序
    • D、犯罪的追诉标准均为违法所得数额较大

    正确答案:B,D

  • 第6题：

    关于洗钱罪，下列说法不正确的是（）。

    • A、实践中很多洗钱犯罪是金融机构及其从业人员实施或者协助实施的
    • B、洗钱罪的犯罪目的在于使非法资金合法化，以毁灭犯罪证据，逃避法律制裁
    • C、洗钱罪侵犯的客体是单一客体，即国家金融管理制度
    • D、洗钱罪也有单位犯罪

    正确答案:C

  • 第7题：

    下列关于非法集资类犯罪构成的说法中，错误的是（）。

    • A、犯罪主体包括自然人和单位
    • B、犯罪主体是法人
    • C、犯主观方面是故意
    • D、犯罪客体是国家金融管理秩序

    正确答案:B

  • 第8题：

    多选题
    下列说法正确的有（）。
    A

    违反金融管理法规，是金融犯罪成立的前提和基础

    B

    违反金融管理法规是金融犯罪突出的客观特征

    C

    金融犯罪的主体可以是自然人，也可以是单位

    D

    金融犯罪主观方面只能是故意

    E

    根据金融犯罪的行为方式的不同，可以分为诈骗型金融犯罪、伪造型金融犯罪及利用便利型金融犯罪和规避型金融犯罪


    正确答案： B,E
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    下列关于金融犯罪对象的说法中，正确的是（  ）。
    A

    可以是金融工具

    B

    只能是自然人

    C

    只能是金融企业

    D

    只能是法人


    正确答案： D
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    下列关于非法集资类犯罪构成的说法中，错误的是（）。
    A

    犯罪主体包括自然人和单位

    B

    犯罪主体是法人

    C

    犯主观方面是故意

    D

    犯罪客体是国家金融管理秩序


    正确答案： A
    解析： 非法集资类犯罪的构成包括：（1）犯罪主体包括自然人和单位。（2）犯罪主观方面是故意。（4）犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。（3）犯罪客体是国家金融管理

  • 第11题：

    单选题
    下列关于金融犯罪的说法中，不正确的是（  ）。
    A

    《中华人民共和国刑法》对金融犯罪进行了规定

    B

    金融犯罪的犯罪主体是自然人

    C

    金融犯罪侵犯的客体是金融管理秩序，客观方面表现为违反金融管理法规

    D

    金融犯罪主要包括破坏金融管理秩序罪和金融诈骗罪两大类


    正确答案： D
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    下列关于非法集资类犯罪构成的说法中，正确的是（  ）。I.犯罪主体包括自然人和单位Ⅱ.犯罪主体是法人Ⅲ.犯罪主观方面是故意Ⅳ.犯罪客体是国家金融管理秩序
    A

    I、Ⅱ、Ⅲ

    B

    I、Ⅱ、Ⅳ

    C

    I、Ⅲ、Ⅳ

    D

    I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： D
    解析：

  • 第13题：

    下列关于非法集资类犯罪构成的说法中，错误的是（）。

    A.犯罪主体包括自然人和单位
    B.犯罪主体是法人
    C.犯罪主观方面是故意
    D.犯罪客体是国家金融管理秩序

    答案：B
    解析：
    非法集资类犯罪的构成包括：(1)犯罪主体包括自然人和单位。(2)犯罪主观方面是故意。(3)犯罪客体是国家金融管理秩序。(4)犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。

  • 第14题：

    下列关于金融犯罪的说法，正确的有()。

    A:主体违反了金融管理法规
    B:主体可以是自然人，也可以是单位
    C:主观方面应以非法占有为目的
    D:金融犯罪的对象可以是人，也可以是金融工具
    E:金融犯罪是一种图利犯罪

    答案：A,B,D,E
    解析：
    金融犯罪是一种图利犯罪，其主观方面只能是故意，有的还要求具有非法占有为目的。

  • 第15题：

    下列关于金融犯罪的表述，错误的是（）。

    A:金融犯罪的主体可以是自然人．也可以是单位
    B:金融犯罪的主观方面只能是故意的
    C:金融犯罪侵犯的客体是金融管理秩序
    D:金融犯罪一定以非法占有为目的

    答案：D
    解析：
    金融犯罪是一种图利犯罪，其主观方面只能是故意，有的还要求具有非法占有目的。D选项叙述错误．

  • 第16题：

    下列关于金融犯罪的说法错误的是( )。

    A、金融犯罪的主观方面不一定是故意的
    B、金融犯罪不一定以非法占有为目的
    C、金融犯罪的主体可以是自然人，也可以是单位
    D、金融犯罪的主体违反了金融管理法规

    答案：A
    解析：
    A
    金融犯罪是在货币资金流通过程中，行为人违反国家金融管理法规，破坏国家金融管理秩序，使公私财产权利遭受严重损失的行为。它是一种图利犯罪，其主观方面一定是故意的，有的还具有非法占有的目的。

  • 第17题：

    关于金融诈骗犯罪，下列说法不正确的是：（）

    • A、集资诈骗罪可以由单位构成
    • B、金融凭证诈骗罪可以由单位构成
    • C、信用证诈骗罪可以由单位构成
    • D、有价证券诈骗罪可以由单位构成

    正确答案:D

  • 第18题：

    下列关于金融犯罪对象的表述，正确的是（）。

    • A、金融犯罪的对象只能是人
    • B、金融犯罪的对象只能是金融工具
    • C、金融犯罪的对象可以是人，也可以是各种金融工具
    • D、金融犯罪对象的金融工具不包括货币

    正确答案:C

  • 第19题：

    单选题
    下列关于金融犯罪对象的表述，正确的是（）。
    A

    金融犯罪的对象只能是人

    B

    金融犯罪的对象只能是金融工具

    C

    金融犯罪的对象可以是人，也可以是各种金融工具

    D

    金融犯罪对象的金融工具不包括货币


    正确答案： D
    解析： 金融犯罪的对象可以是人，也可以是各种金融工具。金融犯罪对象的金融工具包括货币、各种金融票证、有价证券、信用证、信用卡等。

  • 第20题：

    单选题
    下列说法中，不正确的是（）
    A

    毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪都是洗钱犯罪的上游犯罪

    B

    客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存十年。

    C

    调查可疑交易活动时，反洗钱调查人员不得少于2人。

    D

    临时冻结不得超过48小时。


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    下列关于金融犯罪的表述，错误的是（  ）。
    A

    金融犯罪的主体可以是自然人，也可以是单位

    B

    金融犯罪的主观方面只能是故意的

    C

    金融犯罪侵犯的客体是金融管理秩序

    D

    金融犯罪一定以非法占有为目的


    正确答案： A
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    下列关于金融犯罪的说法中，错误的是（  ）。
    A

    金融犯罪侵犯的客体是金融管理秩序

    B

    金融犯罪客观方面表现为违反金融管理法规

    C

    金融犯罪的主体不会是单位

    D

    金融犯罪是一种图利犯罪


    正确答案： B
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    关于金融犯罪的法律特征，以下说法不正确的是（）
    A

    侵犯的是复杂客体

    B

    侵犯客体不包括国家金融秩序

    C

    侵犯客体包括金融工具自身的公信力

    D

    诈骗方法是通过特定金融工具


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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