此题为判断题(对,错)。
第1题:
A、核对客户出示的有效文件、账户凭证原件与申请表上填写的内容是否相符
B、通过公民身份联网核查系统核实身份的真伪
C、通过系统核对客户密码或直接核对账户预留印鉴
D、核对申请表、授权书上的填写内容与系统显示的客户信息(户名、证件类型、证件号码等)是否相符
第2题:
营业机构按规定要求客户出示身份证件,即“出示核对”,需要核对( )信息。
A、身份证所记载信息是否清晰、完整
B、证件是否在有效期内
C、性别.照片是否与本人一致
D、申请资料的身份信息与身份证件是否一致等
第3题:
30、柜员须认真审核申请表信息填写的完整性,核对系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。验证客户身份证件的有效性,如对客户的身份证进行联网核查;对于核查信息不符的或过期的身份证件,不能办理业务。为履行反洗钱义务,柜员对客户须进行“黑名单”检索核查。 ()
第4题:
营业机构按规定要求客户出示身份证件,即“出示核对”,需要核对()信息。
A.身份证所记载信息是否清晰、完整
B.证件是否在有效期内
C.性别.照片是否与本人一致
D.申请资料的身份信息与身份证件是否一致等
第5题:
业务受理。若客户未带齐相关资料,应()客户所需提供的全部资料,并为客户提供相关清单。
A告知
B提醒
C一次性告知