itgle.com

办理跨境汇出汇款,应了解真实收款人信息,特别是收款账号为境内非居民账户的,应加强审核并确认汇款人是否有意隐瞒()信息A、涉制裁B、真实C、详细D、敏感

题目
办理跨境汇出汇款,应了解真实收款人信息,特别是收款账号为境内非居民账户的,应加强审核并确认汇款人是否有意隐瞒()信息

A、涉制裁

B、真实

C、详细

D、敏感

相似考题

1.汇兑的退汇是指汇款人申请退回汇款的行为，下列情形不能办理退汇（ ）。A.汇款尚未汇出汇出银行B.汇款已汇出汇出银行C.在汇入银行开立存款账户的收款人与汇款人不能达成一致退汇的意见D.对在汇入银行未开立存款账户的收款人，经汇入银行核实汇款已经支付

2.汇出汇款业务环节银行应登记哪些信息?()A.汇款人的或者名称B.汇款人账户、住所C.收款人的、住所D.汇款银行的地址

3.汇兑的退汇是指汇款人申请退回汇款的行为，下列情形不能办理退汇的有（ ）。A．汇款尚未汇出汇出银行B．汇款已汇出汇出银行C．在汇入银行开立存款账户的收款人与汇款人不能达成一致退汇的意见D．对在汇入银行未开立存款账户的收款人，经汇入银行核实汇款已经支付

4.关于汇兑，下列说法正确的有( )。A．汇款回单是该笔汇款已转入收款人账户的证明B．汇款人可以对汇款人尚未汇出的款项申请撤销C．汇款人也可以对汇款人已经汇出的款项申请退汇D．对在汇入银行开立存款账户的收款人，由汇款人与收款人自行联系退汇

更多“办理跨境汇出汇款,应了解真实收款人信息,特别是收款账号为境内非居民账户的,应加强审核并确认汇款人是否有意隐瞒()信息 ”相关问题

  • 第1题：

    关于跨境汇款业务，以下说法正确的是：

    A.应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账户、住所等信息

    B.应当登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、账户、住所等信息

    C.登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息

    D.登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、住所等信息


    正确答案：C

  • 第2题：

    关于汇兑，下列说法正确的有（ ）

    A．汇款回单是该笔汇款已转入收款人账户的证明

    B．汇款人可以对汇款人尚未汇出的款项申请撤销

    C．汇款人也可以对汇款人已经汇出的款项申请退汇

    D．对在汇入银行开立存款账户的收款人，由汇款人与收款人自行联系退汇


    正确答案：BCD
    汇款回单只能用作汇出银行受理汇款的证明，不能表明该笔汇款已转入收款人账户。

  • 第3题：

    关于汇兑，下列说法正确的有（ ）。

    A．汇款回单是该笔汇款已转入收款人账户的证明

    B．汇款人可以对汇款人尚未汇出的款项申请撤销

    C．汇款人也可以对汇款人已经汇出的款项申请退汇

    D．对在汇入银行开立存款账户的收款人，由汇款人与收款人自行联系退汇


    正确答案：BCD

  • 第4题：

    办理跨境汇出汇款,重点审查汇款人所提供“()名称及代码”是否与其提供的收款人地址一致

    A、收款人实际所在国家(地区)

    B、收款人银行常驻国家(地区)

    C、收款人常驻国家(地区)

    D、收款人银行所在国家(地区)


    答案：C

  • 第5题：

    跨境汇出汇款业务环节，银行应登记哪些信息?( )

    A.汇款人的姓名或者名称

    B.汇款人账户、住所

    C.收款人的姓名、住所

    D.汇款银行的地址


    正确答案：ABC

相关内容